权益分派方案 - 每股现金红利为0.078元（含税），以总股本200,000,000股为基数，共计派发现金红利15,600,000元 [4] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 差异化分红送转不适用 [2] 实施时间与流程 - 分配方案经2024年年度股东会审议通过，会议日期为2025年5月19日 [2] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已指定交易的股东可在红利发放日领取，未指定交易的股东红利暂由结算公司保管 [5] - 股东曹文洁女士的现金红利由公司自行派发 [6] 税务处理细则 - 自然人股东持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [7] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股红利0.0702元 [8] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.0702元 [8] - 其他机构投资者及法人股东不代扣税，自行申报纳税 [8] 咨询方式 - 权益分派事项咨询可通过公司证券部电话021-36535008联系 [9]

公司基本信息 - 公司名称为上海新通联包装股份有限公司 英文名称为Shanghai Xintonglian Packaging Co Ltd [2] - 公司住所位于上海市宝山区罗北路1238号 邮政编码为201908 [2] - 公司注册资本为人民币20,000万元 股份总数为20,000万股且均为普通股 [3][5] - 公司于2015年4月23日经中国证监会核准 首次公开发行人民币普通股2,000万股 并于2015年5月18日在上海证券交易所上市 [2] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人 其以公司名义从事的民事活动法律后果由公司承受 [3] - 公司全部资产分为等额股份 股东以其认购的股份为限对公司承担责任 [3] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书 财务总监 [3] - 公司设立共产党组织并为党组织的活动提供必要条件 [4] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为用科技与服务创新推动低碳与环保包装 为顾客创造最优价值 [4] - 经营范围包括纸包装制品 木包装制品的生产批发与零售 木材批发与零售 塑料制品批发与零售 包装服务领域的技术开发与转让 仓储服务 进出口业务及包装印刷 [4] 股份发行与结构 - 公司股份采取股票形式 发行实行公开公平公正原则 同次发行的同种类股票每股发行条件和价格相同 [5] - 公司发起设立时股份总数为60,000,000股 发起人以2011年6月30日经审计的净资产出资 [5] - 主要发起人曹文洁认购47,034,000股占比78.39% 曹立峰认购3,966,000股占比6.61% [5] 股份增减与回购 - 公司增加资本可采用向不特定对象发行股份 向特定对象发行股份 向现有股东派送红股 以公积金转增股本及其他经批准的方式 [7] - 公司减少注册资本需按公司法及章程规定程序办理 [7] - 公司仅在减少注册资本 与其他公司合并 员工持股计划 股权激励 异议股东收购 可转换债券转换及维护公司价值等情形下可收购本公司股份 [7][8] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让 [9] - 公开发行前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让 [9] - 董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% 上市交易之日起1年内不得转让 离职后半年内不得转让 [9] 股东权利与义务 - 股东享有获得股利 请求召集参加股东会 行使表决权 监督公司经营 转让股份 查阅复制章程及财务报告 参与剩余财产分配等权利 [12] - 股东承担遵守法律法规及章程 缴纳股金 不得退股 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等义务 [15] 股东会职权与运作 - 股东会由全体股东组成 是公司的权力机构 行使选举董事 审议批准董事会报告 利润分配方案 重大资产购买出售 变更募集资金用途 股权激励计划等职权 [18] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 临时股东会在董事人数不足 未弥补亏损达实收股本总额三分之一 单独或合计持有10%以上股份股东请求等情形下召开 [19] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [31] 董事会组成与职责 - 董事会由7名董事组成 其中独立董事3名 设董事长1人 [47] - 董事会行使召集股东会 执行股东会决议 决定经营计划和投资方案 制订利润分配方案 决定公司内部管理机构设置 聘任或解聘总经理及其他高级管理人员等职权 [47] - 董事会设立审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会等专门委员会 [48] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得在公司或其附属企业任职 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上或是前十名股东中的自然人股东等 [55] - 独立董事行使独立聘请中介机构 提议召开临时股东会 提议召开董事会会议 征集股东权利 对损害公司或中小股东权益事项发表独立意见等特别职权 [57] - 应当披露的关联交易 公司及相关方变更或豁免承诺的方案等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 [58] 审计委员会职能 - 审计委员会成员为3名 由不在公司担任高级管理人员的董事组成 其中独立董事2名 由独立董事中会计专业人士担任召集人 [59] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露 监督评估内外部审计工作和内部控制 需审议披露财务会计报告 聘用解聘会计师事务所 聘任解聘财务负责人等事项 [60] - 审计委员会每季度至少召开一次会议 决议需经审计委员会成员的过半数通过 [60]

公司业绩与行业背景 - 一季度净利润同比下滑明显 主要受饮料行业"小年"(春节旺季落在2025年的天数少)和礼品消费需求不振影响 但表现与类似"小年"平均水平相当 预计全年业绩稳定 [1] - 主营业务为三片罐、二片罐、无菌纸包装、PET瓶生产销售及灌装服务 产品应用于含乳饮料、植物蛋白饮料、即饮茶、瓶装水等 经营状况与宏观经济及下游饮料行业高度关联 [1] - 金属包装行业集中度低 企业数量超2000家 多数为区域性中小企业 缺乏规模优势 未来整合趋势显著 [1] 发展战略与增长路径 - 计划利用上市公司融资平台及低负债率优势 寻找协同并购机会以提升市场份额 [2] - 未来增长聚焦两大方向：新进入饮料行业的品牌新品与传统饮料品牌新品 通过饮料服务平台战略参与市场格局变换 成为客户主要供应商 [2] - 2024年推进"全产业链中国饮料服务平台"战略 核心客户增量、新客户及新产品发展良好 第一大客户依赖风险显著降低 [2] 业务优化与新增量 - 调整核心业务结构 控制成本 推进交叉销售与出口业务 完善OEM能力 消化历年资本性开支 [2] - 头部客户订单数量及频率增长明显 平台代工灌装商业模式发展良好 有望成为新盈利增长点 [2]