董事会审议情况 - 第五届董事会第十八次会议于2025年5月29日以现场加通讯方式召开 审议并通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案 [1] - 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议于2025年7月31日召开 审议通过三项修订议案 包括股票预案修订稿、论证分析报告修订稿和募集资金使用可行性分析报告修订稿 [1] 发行方案修订内容 - 更新本次发行已经履行的审议程序和尚需履行的批准程序 [2] - 更新本次发行募投项目名称和越南子公司名称 [2] - 更新本次发行的背景和目的 [2] - 更新项目实施地点名称和越南子公司设立进度 [2] - 更新项目用地、立项、环评有关审批情况 [2] - 更新本次发行募投项目的必要性、可行性分析 [2] 文件修订细节 - 《公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》中更新发行背景和目的 [3] - 更新本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 [3] - 更新本次发行方式的可行性及程序合法合规性 [3] - 更新本次发行方案的公平性、合理性 [3] - 《公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》中更新项目立项、环评审批情况 [3] 后续程序安排 - 修订后文件内容未发生实质性变化 具体内容详见公司信息披露指定网站 [3] - 本次向特定对象发行股票事项尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施 [3]

董事会决议 - 公司第六届董事会第十一次会议于2025年7月20日以通讯方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长卢堃主持，监事会成员列席[1] - 会议审议通过《关于董事会授权相关人士全权办理本次募集配套资金工作相关事宜的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权[1][2] 募集配套资金授权 - 公司已获证监会批复同意发行股份购买资产并募集配套资金（证监许可〔2025〕1032号），授权管理层在注册有效期内全权办理相关事宜[1] - 授权内容包括：调整发行价格（若发行股数未达拟发行量的70%）、启动追加认购或中止发行程序、签署募集资金专户监管协议及办理账户开立/变更/注销等[1] - 募集资金将存入董事会指定专项账户实行专户管理，授权管理层处理与银行、保荐机构的协议签署及资金存储具体事项[1]

公司融资计划 - 公司拟进行2025年度向特定对象发行A股股票 目前申报工作已准备就绪 [1] - 发行相关议案包括股票方案论证分析报告 募集资金使用可行性分析报告 股份认购协议暨关联交易等共11项提案 [3][4] - 提案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上审议通过 涉及关联交易的部分需由非关联股东表决 [4][5] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于7月31日召开 现场会议于14:30开始 网络投票通过深交所系统进行 [2] - 股权登记日为7月25日 登记在册的普通股股东有权出席 可采用现场或网络方式投票 [2] - 会议地点位于湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦11楼 [2] 股东参与细则 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 交易系统投票时间为9:15-15:00 [6][9] - 个人股东需持身份证及股东账户卡登记 法人股东需由法定代表人或有授权委托书的代理人出席 [5] - 授权委托书需明确指示对各提案的表决意见 未作指示的可由代理人自行决定 [10]

反倾销调查启动 - 巴西对原产于中国的耐火陶瓷过滤器发起第二次反倾销日落复审调查 [1] - 涉案产品南共市税号为6903 90 91和6903 90 99 [1] - 倾销调查期为2023年10月至2024年9月 损害调查期为2019年10月至2024年9月 [1] - 终裁将在10个月内作出 最长可延期2个月 [1] 调查程序 - 调查问卷将发送至出口商/生产商 进口商和其他国内生产商 [1] - 利益相关方需在30天内通过SEI电子信息系统提交答卷 [1] - 利益相关方可在调查启动后5个月内申请召开听证会 [1] 历史案件回顾 - 2013年7月巴西首次对原产于中国的耐火陶瓷过滤器进行反倾销调查 [2] - 2014年7月巴西作出反倾销肯定性终裁 [2] - 2019年7月巴西启动第一次反倾销日落复审调查 [3] - 2020年6月巴西决定继续征收反倾销税 为期5年 [3] - 济南圣泉系公司税率为1 66美元/公斤 其他企业为3 88美元/公斤 [3] - 现行措施有效期至2025年6月25日 [3]

外汇衍生品交易业务管理制度总则 - 公司制定外汇衍生品交易业务管理制度旨在规范相关操作及信息披露，防范投资风险，确保资产安全 [1] - 制度适用于公司及下属全资或控股子公司，子公司交易视同公司行为 [1] - 衍生品定义涵盖远期、互换、期权等组合产品，基础资产包括汇率、利率、货币，可采用实物或现金结算方式 [1] 外汇衍生品交易定义与基本原则 - 外汇衍生品交易包括远期结售汇、外汇掉期、期权、利率互换等，用于规避汇率或利率风险 [2] - 交易需遵循合法、审慎、安全、有效原则，以实际经营为依托，严格限制种类与规模 [2] - 交易对手需为具备资质的金融机构，禁止与非持牌机构或个人交易 [2] - 交易金额不得超过外币收付款预测金额，交割时间需与预测收付款或借款兑付期限匹配 [2] 审批权限与管理流程 - 董事会负责审查交易必要性及程序合规性，并在公告或定期报告中披露 [3] - 交易额度需经董事会或股东大会批准，超出董事会权限需提交股东大会审议 [3] - 董事会可授权董事长或其指定人士负责具体运作管理，签署相关协议 [3] - 高频交易可提前12个月预估范围、额度及期限，单时点金额不得超批准上限 [3][4] 部门职责与操作流程 - 资金管理部负责制定交易策略、执行计划及监控市场风险，定期向管理层报告 [5] - 业务部门需提供未来收付汇基础信息，财务管理部负责会计核算及定期报告披露 [5] - 内部审计部门负责事后审查交易审批、操作合规性及资金使用情况 [5] - 操作流程包括汇率利率趋势研判、风险敞口评估、制定年度预算及应急方案 [5] 风险控制与信息披露 - 建立信息隔离制度，交易操作环节需相互独立，禁止单人全程操作 [6] - 资金风险防范措施包括轧差交易和现金流偏差预警，汇率变动风险需实时监控 [6] - 市场剧烈波动时需及时上报管理层，重大异常情况需董事会商讨应对策略 [6][7] - 交易计划及档案由财务管理部保管至少10年，重大损失需立即披露 [7][8] 附则与制度效力 - 制度未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行，冲突时以后者为准 [8] - 控股子公司需遵守本制度，制度自董事会审议通过生效，修改程序相同 [8] - 董事会拥有最终解释权 [8]

监事会会议决议 - 公司第六届监事会第七次会议于2025年6月20日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席王显峰主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 2025年度新增日常性关联交易 - 监事会审议通过《关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的议案》，认为交易为正常市场采购销售行为，定价遵循公允原则，程序合法且未损害中小股东利益 [1] - 议案表决结果为全票同意（3票），需提交股东大会审议 [2] 新增借款额度 - 监事会通过《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的议案》，表决结果为全票同意（3票），需提交股东大会审议 [2] 2025年度新增担保计划 - 监事会通过《关于2025年度新增担保计划的议案》，表决结果为全票同意（3票），需提交股东大会审议 [2]

股东大会召开情况 - 公司于2025年6月17日在湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 会议由董事长许君奇主持，召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》规定 [1] - 现场会议出席股东及授权代表4人，网络投票股东101人，代表股份391,400股，占公司有表决权股份总数的0.1554% [1] - 参与投票的中小股东共103人，代表股份7,283,456股，占总表决权股份的2.8918%，其中网络投票占比0.1554%，现场投票占比2.7364% [1] 提案表决结果 - 议案表决总同意股份162,103,056股，占比99.8888%，反对股份175,700股（0.1083%），弃权股份4,700股（0.0029%） [2] - 中小投资者表决结果显示高比例通过，具体数据未完全披露但整体与总表决趋势一致 [2] - 律师确认会议程序及结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》要求，召集人资格、出席人员资格及表决程序均合法有效 [2] 文件备查 - 议案详细内容需参考2025年5月30日巨潮资讯网披露的相关公告 [1][2] - 公告由湖南华联瓷业股份有限公司董事会发布 [4]

现金管理决策 - 公司于2024年10月25日通过董事会决议，批准使用不超过15,000万元闲置募集资金和45,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月 [2] - 授权许君奇先生在额度范围内行使投资决策权，财务部负责具体购买事宜 [2] - 资金用途限定为投资安全性高、流动性好的金融机构现金管理类产品 [2] 理财产品交易 - 2025年6月9日公司使用10,000万元闲置自有资金购买理财产品，其中7,000万元投向中国银行醴陵支行产品，3,000万元投向方正证券产品 [3] - 此前购买的45,000万元理财产品已到期赎回，获得收益429.69万元 [3] - 产品类型包括结构性存款和券商收益凭证等低风险品种 [3] 投资风控措施 - 严格执行审慎原则，产品期限不超过12个月且不得用于证券投资或无担保债券 [5] - 财务部门动态监控产品投向，独立董事和监事会行使监督权，必要时引入第三方审计 [5] - 监察审计部门定期核查资金使用情况，确保符合信息披露要求 [5] 资金管理影响 - 现金管理行为不影响募集资金项目进度和主营业务发展 [5] - 通过低风险理财可提高资金利用效率，增加投资收益 [5] - 该举措符合全体股东利益，未改变募集资金既定用途 [5]

股东大会审议通过权益分配方案 - 公司2024年度权益分配方案已获2025年5月29日召开的年度股东大会审议通过 以2024年12月31日总股本251,866,700股为基数 向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税） 共计分配现金红利100,746,680元 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 权益分派方案从披露至实施期间公司股本总额未发生变化 若实施前股本总额变化 将按分配比例不变原则调整总金额 [1] - 方案实施距离股东大会审议通过时间未超过两个月 [2] 权益分派方案细则 - 以现有总股本251,866,700股为基数 每10股派4元人民币现金（含税） 香港市场投资者通过深股通持有股份及QFII/RQFII每10股派3.6元 [3] - 个人股东股息红利税实行差别化税率征收 持股1个月以内每10股补缴0.8元 持股1个月至1年补缴0.4元 持股超1年免税 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收 [3] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日 除权除息日为2025年6月13日 [3] - 现金红利将于2025年6月13日通过托管机构划入股东资金账户 自派股东红利由公司直接发放 [6] 分派对象与咨询方式 - 分派对象为截至2025年6月12日深交所收市后登记在册的全体股东 [4] - 咨询可通过公司证券事务部办公室 地址位于湖南省醴陵市经济开发区 联系人彭龙、张倩祯 电话0731-23053013 [6]

环保督察整改情况 - 省委副书记、省长周乃翔在滨州督导中央生态环境保护督察交办信访件办理情况 强调要深入贯彻习近平生态文明思想 坚决抓好信访件办理 推动生态环境质量持续改善 [1] - 邹平市临池镇恒基新型陶瓷材料厂存在生产原料与环评手续不符、噪音扰民、扬尘污染等问题 目前整改工作正在推进 [1] - 容诚金属科技集团存在矿粉废渣沉淀池大风天气扬尘扰民问题 已制定整改方案 通过加密调水调沙频次等技术措施进行整改 [1] 整改工作要求 - 要求以严肃认真的态度 依法依规、从实从快抓好问题整改 健全完善长效监管机制 [1] - 强调要盯紧存在的问题 提升整改方案的可行性和有效性 明确整改时间表 落实落细各项措施 [1] - 中央生态环境保护督察是对山东落实党中央决策部署的实际检验 各级部门要充分认识督察的重要意义 增强责任感、使命感 [2] 整改工作推进 - 坚持边督边改、即知即改、立行立改 对中央督察组交办的问题照单全收、主动认领 限期整改到位 [2] - 以接受督察为契机 举一反三、标本兼治 抓严抓实抓细生态环境保护各项工作 提升生态环境治理能力 [2] - 着力解决突出生态环境问题 以高水平保护促进高质量发展 [2]