广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （龚行楚） 本人龚行楚作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"中恒集团"）的独立董事，在 2025 年度任职期间， 严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件， 以及《公司章程》《中恒集团独立董事工作制度》的要求，秉持 客观公正、独立审慎、忠实勤勉的原则，积极履行独立董事职责， 密切关注公司经营管理、财务状况、重大事项决策及信息披露等 情况，切实发挥独立董事的监督、参谋作用，维护公司整体利益， 重点保护中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 （一）个人履历 龚行楚，男，1982 年 1 月出生，2003 和 2009 年在清华大学 化学工程系分别获学士学位和博士学位。2013-2014 年赴美国明 尼苏达大学药学院进修。长期从事中药质量控制、制药工艺与装 备研究。担任中华中医药学会中药制药工程分会副秘书长和浙江 省药学会制药工程专业委员会副主任委员。担任 SCI 源刊 ...

苏宁易购集团股份有限公司 2025 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会及专门委 员会会议、独立董事专门会议、股东大会以及相关沟通会。 （一）本年度出席董事会次数、方式及投票情况 述职期间公司召开董事会会议 14 次，本人现场出席会议 3 次，以通讯表决方式出席会议 11 次。述职期间董事会审议的议案，除审议《关于调整第八届董事会独立董事津贴的议案》 回避表决外，本人对其余所有议案均投赞成票，未提出任何异议。具体情况如下： | 日期 | | 会议 | 审议议案 | 出席情况 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年 1 | 第八届董事会第 | 《关于为子公司提供担保的议案》 | 通讯方式 | 全部赞成 | | 月 20 | 日 | 二十五次会议 | | | | | | | | 《关于修订<募集资金管理制度（2015 年 3 月）>的议 案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度（2014 | | | | 2025 | 年 3 | 第八届董事会第 | | | | | 月 21 | 日 | 二十六次会议 | 年 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十一次会议 相关事项的独立意见 我们作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，基于独立判断的立场，就公 司第五届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 我们认为：公司 2025 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、 股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合公司的实际 情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中 小股东利益的情形。 因此，我们同意《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，并同意将该 事项提交公司股东大会审议。 二、《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》 五、《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》 我们认为：2026 年度董事薪酬方案是依据公司所处行业、地域的薪酬水平， 并结合公司的实际经营情况和公司董事对公司的贡献制定的，不存在损害公司及 股东利益的情形，符合相关法律、法规、部门规章和公司章程的规定。 该议案关联董事回避表 ...

中国神华能源股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 尊敬的股东: 作为中国神华能源股份有限公司（以下简称公司或中国神 华)独立非执行董事,本人严格按照《公司法》《证券法》以及 《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等规定, 认真履行职责,发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护 了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。 (一) 出席会议情况 2025年度,公司召开股东周年大会及 A 股、H 股类别股东 会各 1 次、临时股东大会 2 次,董事会会议 10 次,薪酬与考核 委员会 2 次，审计与风险委员会 10 次，独立董事委员会 8 次。 作为独立非执行董事以及董事会薪酬与考核委员会主席和 审计与风险委员会、独立董事委员会委员,本人积极参加相关会 议。其中,出席股东会4次,董事会8次、委托2次,审计与风 险委员会 9 次、委托 1 次,薪酬与考核委员会 2 次,独立董事委 员会 8 次。对会议审议的所有议案和报告,本人均投票表决同意。 本人出席了中国神华 2025年度董事会战略研讨会,深入学 习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （陈道峰） 一、基本情况 （一）个人履历 陈道峰，男，1965 年 5 月出生，国务院政府特殊津贴获得 者，国家杰出青年科学基金获得者，国家药典委员会委员，世界 中医药学会联合会中药化学、中药鉴定和中药分析三个专业委员 会副会长。1986 年毕业于上海医科大学药学专业，1991 年获中 国药科大学生药学博士学位，1993 年晋升为副教授，1997 年晋 升为教授，1995-2005 年担任复旦大学药学院副院长。1990、1998 年赴日本富山医科药科大学和美国阿拉巴马大学伯明翰分校学 术进修，2002 和 2006 年以访问教授身份赴美国北卡罗莱纳大学 1 药学院和日本九州大学药学院合作研究与讲学。主要研究领域为 常用中药的药效物质基础与品质评价，主持完成科技部"重大新 药创制"科技专项、国家自然科学基金重点项目等省部级以上科 研项目近 40 项，对五味子科药用植物和清热解毒中药的药效物 质与作用机制研究取得系列代表性研究成果，清热解毒中药治疗 肺部感染的免疫调控机制与药效物质研究获得多项有科学价值 的新发现，发表研究论文 300 余篇，其中 SC ...

苏宁易购集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会就公司在任独立董事陈志斌先生、杨波先生、冯永强先生的独立性情况进 行评估并出具专项意见如下： 公司独立董事对其独立性进行了自查，董事会通过核查公司员工花名册、公司股东名册， 比对规则和邮件确认等方式进行了调查核实，根据自查报告及调查核实情况，董事会认为公司 第八届董事会独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 30 日 ...

中国神华能源股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 尊敬的股东： 作为中国神华能源股份有限公司（以下简称公司或中国神 华）独立非执行董事，本人严格按照《公司法》《证券法》以及 《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等规定， 认真履行职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。 一、独立董事基本情况 本人的简历详见公司 2025 年度报告。 本人不存在不得担任独立董事的情形，不存在违反独立董事 独立性要求的情形，独立性情况自查报告已提交董事会。董事会 对本人独立性情况进行了评估，出具了专项意见，并与 2025 年 度报告同时披露。 二、独立董事年度履职概况 作为独立非执行董事以及董事会提名委员会主席和薪酬与 考核委员会、审计与风险委员会、独立董事委员会委员，本人全 部亲自出席了上述会议，即：出席股东会 5 次，董事会 10 次， 提名委员会 2 次，薪酬与考核委员会 2 次，审计与风险委员会 10 次，独立董事委员会 8 次。对会议审议的所有议案和报告， 本人均投票表决同意。 （一）出席会议情 ...

苏宁易购集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 苏宁易购集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为建立健全苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理体系，完善公司治理结构，强化激励约束机制， 根据《上市公司治理准则》（证监会公告〔2025〕18号）等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的董事（含职工代表董事）、高级管理 人员。领取津贴的独立董事和不在公司领取薪酬的其他非独立董事不适用本制度。 第三条 本制度所称高级管理人员以《苏宁易购集团股份有限公司章程》中规 定的人员范围为准。 第四条 薪酬管理遵循以下原则： （一）竞争力原则：薪酬水平需参照同行业及同地区、同规模上市公司标准， 结合公司发展阶段合理确定，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 （二）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （三）短期与长期激励相结合原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相 符。 1 苏宁易购集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 级管理人员和普通职工的薪酬分 ...

苏宁易购集团股份有限公司 独立董事杨波 2025 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人杨波，中国国籍，金融学博士，毕业于南京大学金融与保险学系，现任南京大学商学 院金融与保险学系副教授。本人目前还担任黄山太平农村商业银行股份有限公司（非上市公司）、 山西仟源医药集团股份有限公司独立董事，趣致集团（一家于香港联合交易所上市的公司）独 立非执行董事。 经公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过《关于换届选举独立董事的议案》，本人自 2023 年 4 月 6 日起任职公司第八届董事会独立董事，作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （一）本年度出席董事会次数、方式及投票情况 述职期间公司召开董事会会议 14 次，本人现场出席会议 6 次，以通讯表决方式出席会议 8 次。述职期间董事会审议的议案，除审议《关于调整第八届董事会独立董事津贴的议案》回 避表决外，本人对其余所有议案均投赞成票，未提出任何异议。具体情况如下： | 日期 | | 会议 | 审议议案 | 出席情况 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

中国神华能源股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 尊敬的股东： 作为中国神华能源股份有限公司（以下简称公司或中国神 华）独立非执行董事，本人严格按照《公司法》《证券法》以及 《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等规定， 认真履行职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。 一、独立董事基本情况 本人的简历详见公司 2025 年度报告。 董事委员会 8 次。 作为独立非执行董事以及董事会审计与风险委员会主席和 薪酬与考核委员会、提名委员会、独立董事委员会委员，本人全 部亲自出席了上述会议，即：股东会 5 次，董事会 10 次，审计 与风险委员会 10 次，薪酬与考核委员会 2 次，提名委员会 2 次， 独立董事委员会 8 次。对会议审议的所有议案和报告，本人均投 票表决同意。 本人出席了中国神华 2025 年度董事会战略研讨会，深入学 习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届四中 全会精神，系统谋划公司"十五五"发展战略、规划目标和重点 任务，就持续推动公司高质量发展等工作提出了 ...