战略委员会设立目的 - 为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性 [2] - 完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》制定本规则 [2] 战略委员会组成 - 由三名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生 [5] - 设召集人一名，由董事长提名、董事会审议通过，负责主持工作 [5] - 委员需符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职条件，且无重大违法违规记录 [6][7] 战略委员会职责权限 - 对公司长期发展战略、重大投资决策、重大投融资方案、资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议 [10] - 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查 [11] - 召集人负责会议主持、决议执行督促、签署文件及定期向董事会报告工作 [11] 议事规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过 [15] - 委员可委托其他委员代为表决，连续两次缺席视为失职，董事会可撤销其职务 [16][17] - 会议表决方式包括举手表决、口头表决或投票表决，可采取现场或通讯方式召开 [18][19] - 会议记录需由出席委员签名，保存期限十年 [21] 其他规定 - 本规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释 [27][28] - 规则术语与《公司章程》一致，未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行 [25][26]

经营业绩概览 - 公司2025年一季度营业总收入为2548.52万元，同比下降44.62% [1] - 归母净利润为-2197.54万元，同比下降35.66% [1] - 扣非净利润为-2242.63万元，同比下降25.54% [1] 主要财务指标分析 - 营业总收入同比下降44.62%至2548.52万元 [2] - 归母净利润同比下降35.66%至-2197.54万元 [2] - 扣非净利润同比下降25.54%至-2242.63万元 [2] 盈利能力 - 毛利率为29.09%，同比减少7.62个百分点 [3] - 净利率为-98.18%，同比减少153.42个百分点 [3] 费用控制 - 三费(销售费用、管理费用、财务费用)总和为1988.2万元，占总营收比例达78.01%，同比增加157.36% [4] 资产与负债 - 货币资金为3.05亿元，同比下降28.52% [5] - 应收账款为1.25亿元，同比增长46.67% [5] - 有息负债为2191.87万元，同比增长195.54% [5] 现金流状况 - 每股经营性现金流为-0.63元，同比下降39.12% [6] 其他关键指标 - 每股净资产为6.51元，同比下降17.26% [7] - 每股收益为-0.31元，同比下降34.78% [7] 分析与建议 - 公司2025年一季度表现不佳，收入、利润和费用控制均出现明显下滑 [8] - 现金流状况需重点关注，近3年经营性现金流均值/流动负债为-17.77% [8] - 应收账款增长显著，年报归母净利润为负，可能影响长期健康发展 [8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降34.78%至-0.31元，连续三年一季度均为负值[1] - 每股净资产同比下降17.28%至6.51元，较2023年一季度累计下降26.77%[1] - 每股未分配利润同比暴跌98.17%至0.02元，显示累计亏损大幅扩大[1] - 营业收入同比下滑45.65%至0.25亿元，延续2024年一季度同比下降趋势[1] - 净利润亏损扩大至-0.22亿元，同比降幅达37.5%[1] - 净资产收益率恶化至-4.59%，同比下降76.54个百分点[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达64.86%，较上期增加92.25万股[2] - 上海智数实业等三大股东持股比例合计61.21%且持股数量保持稳定[3] - 新进股东信澳核心科技混合A等三家机构合计持股1.46%[3] - 中国国际金融等三家股东退出前十大股东行列[3] - 个人股东麻颖、孟庆福等四家合计增持30.2万股[3] 利润分配方案 - 本报告期未制定利润分配或资本公积转增方案[4]