公司董事会变动 - 公司任命Robert Kiesman为独立董事 其是私营企业主和公司律师 专精证券法、公司金融和并购 曾担任年度预算超40亿加元的省卫生服务局董事会副主席直至2021年 目前是多家上市公司（包括Skeena Gold + Silver和Beyond Oil）的经验丰富的董事和/或高管 也是Cora Capital Corp的首席执行官 该公司正与东南亚数字银行金融科技公司Tiger Financial Corporation进行合并及上市交易 [1] - 公司任命现任董事会成员Andrew MacRitchie为首席董事 他自2012年起担任公司独立董事 是特许专业会计师 在上市矿业公司拥有超过25年领导经验 目前担任Skeena Gold + Silver的首席财务官 其职业生涯中协助筹集了超过15亿加元的资金 [2] - 公司总裁兼首席执行官David Watkinson表示 此次任命旨在加强董事会 目前董事会由五名成员组成 其中四名为独立董事 成员在采矿工程、地质、商业、会计和法律方面拥有多元化经验 在矿业领域合计拥有超过100年的经验 [3] 公司业务与战略 - 公司是一家专注于内华达州和魁北克省的黄金和贱金属勘探公司 其战略是寻求优质收购 通过勘探为这些资产增值 并通过销售、合资、期权、特许权使用费和其他交易实现货币化 为股东创造价值 即采用收购与剥离的商业模式 [3] 公司资产组合：内华达州 - Golden Arrow资产是一个高级阶段的黄金和白银资产 拥有明确界定的探明和控制资源 并已制定运营计划和环境评估以进行大型钻探计划 公司正在将其出售给Fairchild Gold Corp [4] - New York Canyon是一个高级阶段的矽卡岩和斑岩铜矿勘探资产 [4] - West Santa Fe是一个黄金、白银和贱金属资产 受一份带有购买选择权的租约约束 签约方为Lahontan Gold Corporation [4] - Buckskin Rawhide East是一个金银资产 已出租给Rawhide Mine的运营商Rawhide Mining LLC [4] 公司资产组合：魁北克省 - Casa South是一个黄金勘探资产 位于Hecla Mining Company运营的Casa Berardi矿以南并与之相邻 同时位于IAMGOLD Corporation的Gemini Turgeon资产以北并与之相邻 [5] - Trecesson是一个黄金勘探资产 位于Val d‘Or矿营以北约50公里处 [5] 公司特许权使用费权益 - 公司在Troilus North资产（Troilus Gold项目的一部分）拥有1%的净冶炼厂收益特许权使用费 该项目正由Troilus Mining Corporation推进生产 [6] - 公司在East-West资产（Agnico Eagle Mines Limited的Canadian Malartic综合矿区的一部分）拥有1%的净冶炼厂收益特许权使用费 [6] - 公司在York资产（Lahontan Gold在内华达州Santa Fe项目的一部分）拥有1%的净冶炼厂收益特许权使用费 该项目也在推进生产 [6]

公司近期市场沟通活动 - 公司总裁兼首席运营官Bruce MacLachlan将于2026年1月25日至26日在温哥华资源投资会议期间接受多家媒体采访，以向市场传达公司项目与运营的最新信息[1] - 具体采访安排为：1月25日太平洋时间上午11:20接受投资新闻网采访，下午2:00接受蓝太阳制作公司采访；1月26日太平洋时间上午10:45接受红云电视采访[2] - 公司将在温哥华资源投资会议设立512号展位，并在AME Round Up会议设立1624号展位，以便与投资者交流[3] 投资者认知提升计划 - 公司与投资新闻网正在进行一项投资者认知提升活动，该活动将持续至2026年5月[3] - 公司与蓝太阳制作公司及红云金融服务公司签订了广告与投资者认知提升协议，内容包括VRIC期间的采访以及通过数字和社交媒体平台持续推广，以提升市场对公司高潜力项目及管理层经验和成功发现记录的认知[4] - 公司将为此向蓝太阳制作公司支付4,100加元，向红云金融服务公司支付2,000加元，相关服务将在VRIC会议结束时结束[5] 公司业务与项目定位 - 公司管理层认为其拥有的电池金属、关键金属和贵金属勘探项目组合，是勘探潜力与未来需求的理想结合[7] - 公司勘探的目标商品包括：铜、镍、铅、锌、金、银、铂、钯和铬[7] - 公司在加拿大勘探贵金属、电池金属和关键金属，资产位于安大略省雷湾和瓦瓦地区的活跃金矿和电池金属矿带，并在安大略省北部詹姆斯湾低地被称为“火环”的新兴多金属区域拥有重要资产[8]

融资完成情况 - 公司已完成一项非经纪私募配售 募集资金总额为$200,000 [1] - 本次发行通过出售2,500,000个工作资本单位完成 每个单位价格为$0.08 [1] - 公司向一名合格中介人支付了$11,200现金中介费 并发行了140,000份补偿权证 [2] - 每份补偿权证允许持有人在2029年1月21日前以$0.12的价格购买一股普通股 [2] - 根据本次发行发行的所有证券均受限于禁售期 至2026年5月22日到期 [2] 融资产品结构及资金用途 - 每个工作资本单位包含一股价格为$0.08的公司普通股和一份工作资本认股权证 [3] - 每份工作资本认股权证允许持有人在2029年1月21日前以$0.12的价格购买一股普通股 [3] - 本次发行所得资金将用于一般营运资本、物业维护、勘探以及发行相关费用 [3] 公司业务与资产组合 - 公司管理层认为其电池、关键和贵金属勘探项目组合是勘探潜力与未来需求的理想结合 [4] - 公司目标商品包括铜、镍、铅、锌、黄金、白银、铂、钯和铬 [4] - 公司在加拿大勘探贵金属、电池金属和关键金属 [5] - 公司正在安大略省桑德贝和瓦瓦地区活跃的金矿和电池金属矿营地勘探资产 [5] - 公司还在安大略省北部詹姆斯湾低地被称为“火环”地区的新兴多金属区域内及周边拥有重要资产 [5]

公司战略与品牌重塑 - 公司将于2026年3月5日召开年度股东大会，届时将就公司更名事宜进行投票，拟将名称变更为Safi Silver Corp [1] - 此次更名标志着公司进入新的发展阶段，将转型为一家专注于摩洛哥银及贱金属勘探、且资本充足的矿业公司 [1] 公司治理与资本结构 - 公司宣布了管理层和领导层的更新 [1] - 公司有意对已发行的认股权证进行重新定价 [1]

融资方案核心条款 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划发行最多34,090,909个单位 每个单位价格为0.22加元 预计募集总资金最高达7,500,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证赋予持有人在发行结束后三年内 以每股0.32加元的价格认购一股额外普通股的权利 [1] 融资发行与监管安排 - 单位将根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款 向加拿大特定司法管辖区的居民发售 根据该豁免发行的证券不受转售持有期限制 [2] - 单位也可能根据美国证券法注册要求的豁免 在美国或向美国人士发售 或在加拿大和美国以外的司法管辖区以私募或等效方式进行 [4] - 所有未根据上市发行人融资豁免发行的证券 将受到加拿大适用证券法规定的四个月持有期限制 外加购买者所在司法管辖区的任何转售限制 [4] - 与发行相关的发行文件可在SEDAR+公司档案及公司网站获取 潜在投资者应在投资前阅读该文件 [3] - 发行完成需满足某些惯例成交条件 包括获得所有必要的监管批准 如加拿大证券交易所的适用批准 [6] 资金用途与相关安排 - 公司计划将发行净收益用于其麦迪逊项目的勘探和开发 以及其他矿产勘探开发项目 以及一般公司用途 [5] - 公司预计将根据适用证券法和加拿大证券交易所政策 向符合条件的独立介绍人支付与发行相关的介绍人费用 Eventus Capital Corp已被任命为本次发行的介绍人 [5] 公司业务与资产概况 - 公司是一家贵金属和贱金属勘探公司 专注于美国西部的机会 [8] - 公司的旗舰资产是位于蒙大拿州100%控股的、曾投产的麦迪逊铜金项目 因收购该项目 公司在2021年和2022年均被标准普尔全球普氏金属奖评为“年度交易”决赛入围者 [8] - 通过与Vizsla Copper在2025年的一项交易 公司获得了重大股权地位 并确保了总计1,500万美元的里程碑式上行收益 涉及阿拉斯加高级勘探阶段的帕尔默铜锌VMS项目 [8] - 公司投资组合中还包括位于内华达州关键矿区的多个高品位贵金属项目 公司计划对这些项目进行交易 [8] - 公司的使命是通过合作伙伴关系、分拆和直接勘探 为股东提供其投资组合内的发现和勘探上行机会 [8]

私募配售完成情况 - Bold Ventures Inc 已完成非经纪私募配售 总收益为 776,800 加元 [1] - 配售包括 6,000,000 个工作资本单位 每单位价格 0.08 加元 募集 480,000 加元 [1] - 配售包括 3,297,776 个流转单位 每单位价格 0.09 加元 募集 296,800 加元 [1] 配售单位结构与资金用途 - 每个工作资本单位包含一股普通股和一份完整认股权证 行权价为 0.12 加元 有效期至 2028年12月31日 [4] - 工作资本单位募集资金将用于一般营运资金、资产维护、勘探及发行费用 [4] - 每个流转单位包含一股普通股和半份认股权证 一份完整认股权证加 0.12 加元可在 2027年12月31日前认购一股额外普通股 [5] - 流转单位募集资金将用于符合加拿大勘探费用资格的勘探工作 [5] 中介费用与内部认购 - 公司向两名合格中介支付了总计 36,719.99 加元现金中介费 并发行了总计 454,333 份补偿认股权证 [2] - 其中 37,333 份补偿认股权证行权价为 0.12 加元 有效期至 2027年12月31日 417,000 份行权价相同 有效期至 2028年12月31日 [2] - 三位内部人士认购了 420,000 个流转单位 总金额 37,800 加元 该内部配售依据 MI 61-101 条款豁免了估值和小股东批准要求 [3] 证券持有期与公司展望 - 本次配售发行的所有证券持有期至 2026年5月1日到期 [3] - 公司总裁兼首席运营官感谢现有股东支持并欢迎新投资者 期待2026年钻探计划的结果 [3] 公司业务与战略定位 - 公司管理层认为其电池、关键和贵金属勘探项目组合是勘探潜力与未来需求的理想结合 [6] - 公司目标商品包括 铜、镍、铅、锌、金、银、铂、钯和铬 [6] - 公司在加拿大勘探贵金属、电池金属和关键金属 项目位于安大略省雷湾和瓦瓦地区的活跃金矿和电池金属矿营区 [7] - 公司还在安大略省北部詹姆斯湾低地被称为“火环”区域的新兴多金属地区拥有重要资产 [7]

交易概述 - BWR Exploration Inc 与 Electro Metals and Mining Inc 宣布其各自股东已批准一项于2025年8月20日公布的拟议合并计划 该交易将涉及Electro对BWR的反向收购 [1] - 交易预计将于2026年1月31日左右或双方商定的其他日期完成 并与同步融资的结束一并完成 [7] - 根据交易条款 BWR将向Electro股东发行一股合并后的BWR股票以换取一股Electro股票 这意味着合并前BWR每股股价为0.021加元 [8] 股东投票结果 - BWR股东投票结果：共有32,800,400股普通股的股东亲自或委托代理人出席了年度股东大会 占已发行及流通在外普通股110,510,461股的约29.68% [2] - BWR股东以100%的赞成票通过了包括合并、股份合并、名称变更在内的全部七项决议 [3] - Electro股东投票结果：共有29,319,119股普通股的股东亲自或委托代理人出席了年度股东大会 占已发行及流通在外普通股38,530,869股的约76% [4] - Electro股东投票赞成包括合并在内的四项决议 [4] 同步融资进展 - 公司宣布已完成先前公布的第一批同步融资 [5] - 截至2025年12月31日 Electro已发行777,689份流转股单位 募集资金202,199加元 并发行了635,000份硬元单位 募集资金127,000加元 [5] - 同步融资于2025年11月25日宣布 计划通过发行每股0.26加元的流转股单位筹集至少160万加元 最多225万加元 用于勘探目的 [6] - 同时 计划通过发行每股0.20加元的硬元单位筹集至少160万加元 最多175万加元 [6] - 在第一批同步融资中 支付了12,053.55加元的中间人费用并发行了51,207份经纪人认股权证 [6] 公司业务与资产 - BWR Exploration Inc 是一家在TSX创业交易所上市的“二级初级勘探公司” 在加拿大拥有三个早期勘探资产 分别位于魁北克省、安大略省和马尼托巴省 [10] - Electro Metals and Mining Inc 是一家总部位于多伦多的私营加拿大公司 从事贵金属和关键金属的收购、勘探和潜在开发 [11] - Electro在魁北克拥有一个100%持有的矿权区块 面积570.73公顷 具有历史上的铜银矿化 并拥有一项期权协议 可获取相邻核心区块6,517.6公顷的100%权益 该区块包含一个已知的铜锌银金矿床 此外 在一个部分开采的高品位铜矿床拥有一个面积11.46公顷的采矿租约 [11] 管理层评论与展望 - Electro Metals and Mining 董事长兼首席执行官Daryl Hodges表示 公司正处于完成此项RTO交易的最后阶段 将在筹集到所需资金并获得最终批准后 一并完成剩余的同步融资和交易 [9] - 管理层期待在TSXV开始交易 并重新推进其高品位铜和金项目 致力于为现有和未来股东创造重大价值 [9] - 根据交易结构 投资者在交易完成后将获得Electro Metals Corp的自由流通股票 [9]

公司注册地变更 - 公司已根据《安大略省商业公司法》完成持续经营 从安大略省司法管辖区迁出 并根据《不列颠哥伦比亚省商业公司法》迁入不列颠哥伦比亚省司法管辖区 [1] - 公司股东已于2025年10月15日召开的年度股东大会暨特别股东大会上批准了此项持续经营 [1] 公司章程更新 - 作为持续经营的一部分 公司已根据不列颠哥伦比亚省公司法 以新的设立章程和章程细则分别取代了原有的章程和附例 [2] - 公司普通股的CUSIP/ISIN号码以及股票代码保持不变 [2] 公司业务概况 - 公司是一家专注于铜的勘探和开发公司 在智利和墨西哥拥有多元化的勘探项目组合 [3] - 在智利 公司拥有收购棕地项目Illapel铜矿项目最高80%权益的选择权 [3] - 在墨西哥 公司通过其子公司Empresa Minera Acagold, S.A. de C.V. 拥有两个具备钻探条件、高潜力的铜金火山成因块状硫化物（VMS）资产Riqueza Marina和Zaachila的100%权益 [3] - 公司强调负责任的勘探、社区参与和环境保护 以满足全球不断增长的铜需求 [3]

融资完成情况 - Supreme Critical Metals Inc 已完成其非经纪流通股单位私募配售的最终部分 融资总额分为两部分 第一部分通过以每单位0.215加元的价格出售3,410,466个流通股单位 筹集资金733,250.19加元 第二部分通过出售140,000个单位 筹集资金30,100加元 总计融资763,350.19加元 [1] 融资条款细节 - 每个流通股单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证赋予持有人在24个月内以0.30加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [2] - 权证包含加速到期条款 若公司普通股在任何时间连续10个交易日 包括无交易日的20日成交量加权平均价超过0.60加元 公司有权加速权证到期 [2] - 根据《税务法》第66条第15款 每个流通股单位将符合“流通股”资格 [2] - 此次发行所发行的证券在2026年4月20日之前受到交易限制 [3] 资金用途与公司业务 - 此次发行所得款项将用于公司资产的勘探工作 [3] - Supreme Critical Metals Inc 是一家公开上市的多元化勘探公司 致力于在北美推进一系列具有高潜力的银、铜、铀和金资产组合 [5] - 公司遵循纪律严明、数据驱动的收购策略 专注于采矿友好、基础设施完善、许可流程可预测且监管框架支持的法域 [5]

交易完成 - Sun Peak Metals Corp 成功完成此前宣布的交易 通过换股方式收购了沙特发现公司SPV有限公司的全部已发行和流通股 [1] - 交易同时完成了670万美元的融资 [1] - 公司首席执行官表示 此次交易将使Sun Peak成为阿拉伯努比亚地盾地区首屈一指的勘探公司 [1]