董事会会议召开情况 - 会议符合法律及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年7月28日通过专人/邮件发出 [1] - 2025年8月8日以通讯表决方式召开 [1] - 11名董事全员出席 董事长刘静主持 [1] 董事会审议事项 - 全票通过增补第七届董事会专门委员会委员议案 [1][2] - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 审计委员会已事前认可 [2] - 全票批准投资"一轴一廊"数字化交通基建项目 授权管理层推进实施 战略投资与ESG委员会已事前认可 [2] 信息披露 - 相关公告同日披露于上交所网站 包括委员增补、半年报及数字化项目投资公告 [2]

对外投资概述 - 公司拟投资建设"一轴一廊"交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络建设项目，总投资概算18,983.15万元 [1] - 该项目符合财政部、交通运输部关于支持国家综合立体交通网主骨架数字化转型升级的政策要求，河南省已列入示范区域名单 [1] - 董事会全票通过投资议案，无需提交股东会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [2] 投资项目基本情况 - 项目包含5个子项目：高速公路智慧站点、智慧服务区、入口称重设备改造、G4京港澳高速示范通道、S1/S88高速示范通道 [2] - 建设地点覆盖公司所辖G4京港澳高速、S1机场高速、S88郑栾高速路段 [2] - 计划2025年10月开工，工期6个月，资金来源于自有资金 [2][3] 项目影响分析 - 预期提升通行效率30%，降低事故率，增强服务区危化品车辆事件响应能力 [3] - 智慧服务区可提高消费复购率15%，智慧站点将绿色通行车辆速度提升20% [3] - 信息共享效率提升可减少重复投入，降低运营人力成本约25% [3] - 项目符合公司长期发展战略，对主营业务可持续性有积极影响 [1][3] 技术实施细节 - 采用交通运输部批准的《河南省"一轴一廊"实施方案》技术框架 [2] - 包含8个数字化转型项目实施方案要点，涉及智慧站点、服务区等标准化模块 [2] - 建设内容覆盖数据采集、设备改造、通道智能化等全链条升级 [2][3]

项目概况 - 公司拟实施"一轴一廊"交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络建设项目，总投资概算1.9亿元 [1] - 项目建设地点位于G4京港澳高速、S1机场高速、S88郑栾高速路段 [1] 项目效益 - 提升高速公路通行效率及司乘出行体验，缓解拥堵、降低事故率 [1] - 增强服务区危化品车辆及异常事件的快速响应能力，减少超载超速事件发生，提高交通安全性 [1] - 提高信息共享效率，减少重复投入，降低运营人力与时间成本 [1] - 智慧服务区将精准服务引客消费、提高复购率 [1] - 智慧站点将提升收费站车辆通行速度，缓解收费站拥堵 [1] 区域经济影响 - 项目将助力区域经济发展 [1]

项目背景 - 公司拟投资建设中原高速"一轴一廊"交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络建设项目 [1] - 项目依据财政部、交通运输部联合发布的《关于支持引导交通基础设施数字化转型升级的通知》要求 [1] - 河南省2024年7月成功进入公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域名单 [1] - 项目总投资概算为18,98315万元，资金计划来源于自有资金 [1] 项目内容 - 建设部分包含5个子项目：高速公路智慧站点建设、智慧服务区建设、入口称重设备改造、G4京港澳高速公路中原辖段示范通道、S1郑州机场高速及S88郑栾高速候寨至始祖山隧道段示范通道 [2] - 项目计划于2025年10月开工建设，工期为6个月 [2] 政策支持 - 项目符合国家综合立体交通网"6轴7廊8通道"主骨架国家公路的数字化转型升级方向 [1] - 交通运输部办公厅、财政部办公厅及河南省交通运输厅均发布相关通知支持项目推进 [1]

公司投资计划 - 公司拟投资建设"一轴一廊"交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络建设项目 [1] - 项目总投资概算为1.9亿元 [1] 行业动态 - 公司通过数字化转型升级示范通道项目推动交通基础设施升级 [1]