股票交易状态变更 - 公司股票于2025年8月26日停牌一天并于2025年8月27日复牌 [1] - 证券简称由"ST亚联"变更为"亚联发展"且证券代码维持002316不变 [1] - 股票日涨跌幅限制由5%调整为10% [1][7] 其他风险警示实施背景 - 2024年8月因证监会行政处罚（吉证监处罚字[2024]1号）被实施其他风险警示 [2] - 具体原因为年度报告财务指标存在虚假记载涉及营业收入/利润总额/净利润等科目 [2] - 股票自2024年8月5日停牌并于8月6日起复牌且简称变更为"ST亚联" [2] 撤销风险警示依据 - 公司已对行政处罚涉及的会计差错进行追溯重述（2022年8月完成更正） [3] - 自证监会行政处罚决定书（2024年8月）起已满12个月（截至2025年8月18日） [3] - 经自查不存在《上市规则》第9.8.1条规定的其他风险警示情形 [4][5][6] 财务与运营状况 - 2024年度母公司未分配利润为-845,228,626.04元且合并报表未分配利润为-785,439,235.18元 [6] - 会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告（大华内字[2025]0011000130号） [6] - 截至2025年8月25日未收到投资者索赔诉讼立案材料且未计提预计负债 [7] 监管审核结果 - 深圳证券交易所已审核同意撤销其他风险警示申请 [7] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等报刊及巨潮资讯网 [7]

回购方案核心内容 - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份 金额不低于8000万元且不超过12000万元 [1] - 回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本 [1][3] - 回购价格上限设定为28.03元/股 不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的130% [1][6] 回购实施安排 - 回购期限为股东大会审议通过方案后12个月内 [1][3] - 通过招商银行重庆分行获得不超过10800万元的专项贷款承诺函作为资金来源 [1][6] - 预计回购股份数量为2,854,085股至4,281,127股 占总股本比例0.51%至0.77% [3][5] 公司财务影响 - 按2024年12月31日财务数据测算 回购资金上限12000万元占总资产0.85% 流动资产1.79% 归母净资产3.44% [8] - 回购完成后公司股权分布仍符合上市条件 控制权不会发生变化 [8] - 公司总资产140.58亿元 流动资产67.04亿元 归母净资产34.92亿元 [8] 股东与监管情况 - 董监高、控股股东及实际控制人在决议前6个月内无股份买卖行为 且未来6个月无减持计划 [10] - 已开立专用证券账户B887575152用于股份回购操作 [13] - 已按规定通知债权人关于减少注册资本事宜 [2][11]

回购方案核心内容 - 回购金额区间为2,000万元至4,000万元人民币 资金来源为公司自有资金或自筹资金 [1] - 回购价格上限为97 90元/股 回购方式为集中竞价交易 [1][4] - 回购股份将用于减少公司注册资本 预计回购数量为204,290股至408,580股 占总股本比例0 04%至0 09% [1][4][5] - 回购期限为股东会审议通过后12个月内实施 [1][4] 回购方案审议程序 - 公司于2025年8月8日召开第四届董事会第三次会议审议通过回购议案 尚需提交股东会审议 [2][3] - 回购方案需依法通知债权人 符合《公司法》及交易所相关规则 [3][4] 财务影响分析 - 截至2024年末公司总资产115 56亿元 净资产42 04亿元 货币资金21 64亿元 回购资金上限4,000万元占比分别为0 3461%/0 9515%/1 8485% [8] - 公司资产负债率63 55% 流动负债53 81亿元 非流动负债19 63亿元 回购不会对偿债能力产生重大影响 [9] 股东持股变动情况 - 部分董事及高管在回购决议前6个月内累计减持股份 其中董事总经理减持44,500股 其他高管合计减持约3万股 [9][10] - 控股股东及一致行动人未来3-6个月无减持计划 但存在股权激励归属可能 [10][11] 回购实施安排 - 回购后公司股权结构变动测算显示 按上限回购后总股本将减少至460,857,046股 [7] - 若发生注销情形 公司将依法履行债权人通知程序 [12] - 董事会授权管理层具体执行回购事宜 包括调整回购价格/数量等操作细节 [12]

回购方案核心内容 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份 回购金额不低于人民币3000万元且不超过人民币5000万元 [1][3][4] - 回购价格上限为人民币2.00元/股 不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1][4][7] - 回购资金来源为公司自有资金 [4][7] 回购实施安排 - 回购实施期限为2025年6月16日至2025年7月4日 与退市整理期基本重合 [2][3][5] - 若回购期间公司股票连续停牌10个交易日以上 回购方案将在复牌后顺延实施 [5] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 若未实施将依法注销 [3][5][6] 股权结构影响 - 按回购金额上限5000万元测算 回购股份数量为2500万股 占总股本比例5.34% [4][7] - 回购后有限售条件流通股份比例将从13.69%升至19.03% [9] - 回购不会导致公司控制权变化 股权分布仍符合上市条件 [10] 财务影响分析 - 截至2025年3月31日 公司总资产36.93亿元 货币资金3.59亿元 [9] - 按回购金额上限5000万元测算 回购资金占总资产比例1.35% 占货币资金比例13.94% [9] - 回购不会对经营、财务、盈利能力及债务履行能力产生重大影响 [10] 相关主体承诺 - 公司董监高、控股股东及实际控制人承诺在回购期间及未来6个月内无减持计划 [2][10][11] - 前10大股东中除上述主体外 其余股东不排除在回购期间及未来6个月存在减持计划 [10] - 控股股东铜川汇能鑫能源有限公司(持股19.21%)为本次回购提议人 [11]