公司基本情况 - 公司注册名称为苏州禾盛新型材料股份有限公司，英文名称为Suzhou Hesheng Special Material Co.,LTD [4] - 公司成立于2007年6月11日，由有限责任公司变更为股份有限公司，2009年9月3日在深圳证券交易所上市 [2] - 公司注册资本为人民币248,112,330元，股份总数为248,112,330股 [6][20] - 公司住所位于苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢2408室 [4] 公司经营情况 - 公司经营宗旨为采用先进技术和设备生产具有国际竞争力的产品，使投资者获得满意经济效益 [14] - 经营范围包括家用电器、电子产品专用材料开发生产销售，金属材料覆塑及彩涂，进出口业务，投资咨询等 [15] - 公司设立党组织开展活动，并为党组织活动提供必要条件 [13] 公司治理结构 - 公司设股东会、董事会、总经理等治理机构，股东会是最高权力机构 [46] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人 [116] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会 [137] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理由董事会聘任 [141] 股份相关事项 - 公司股份采取股票形式，实行公开、公平、公正的发行原则 [16][17] - 公司股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [19] - 公司不接受本公司股份作为质权标的 [29] - 董事、高管所持股份每年转让不得超过25%，离职后半年内不得转让 [30] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 [34] - 股东可对违规决议提起诉讼，请求法院认定无效或撤销 [36][37] - 控股股东不得占用公司资金，建立"占用即冻结"机制 [43][16] - 股东会特别决议需2/3以上表决权通过，包括修改章程、合并分立等事项 [82] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前5日通知 [123][125] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [127][128] - 独立董事需满足独立性要求，具有五年以上相关工作经验 [110][111] - 独立董事可行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东会等 [113] 财务与利润分配 - 公司年度报告需在会计年度结束4个月内披露 [154] - 税后利润按10%提取法定公积金，累计达注册资本50%可不再提取 [156] - 公积金用于弥补亏损、扩大生产或转增资本 [157] - 公司持有的本公司股份不参与利润分配 [156]