公司募投项目进展 - 公司于2025年8月12日召开第四届董事会第二次会议审议通过关于部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销户的议案 [1] - 动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目已达到预定可使用状态且募集资金使用完毕 [1] - 议案尚需提交公司股东会审议 [1]

首次公开发行股票募集资金基本情况 - 公司于2020年11月9日公开发行普通股25,226,666股，每股发行价29.57元，募集资金总额经大华会计师事务所验证确认 [1] 募集资金计划投资项目及调整情况 - 初始募投项目包括深汕汇创达生产基地建设项目（投资总额40,679.33万元，募集资金承诺22,785.51万元）、深汕汇创达研发中心建设项目（投资总额5,110.70万元，募集资金承诺1,779.94万元）、导光结构件及信号传输元器件扩建项目（投资总额23,080.30万元，募集资金承诺19,396.63万元）及聚明电子研发中心建设项目（投资总额3,656.05万元，募集资金承诺3,644.75万元） [2][3] - 公司于2022年11月22日使用超募资金16,660.93万元投资建设新增项目"动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目" [5] - 公司于2023年终止深汕汇创达研发中心建设项目，将剩余募集资金用于聚明电子研发中心建设项目 [6] - 公司于2023年终止深汕汇创达生产基地建设项目，将剩余募集资金用于导光结构件及信号传输元器件扩建项目 [7] 募集资金使用进度及项目状态 - 截至2025年7月31日，深汕汇创达生产基地建设项目和研发中心建设项目均已终止，募集资金投入进度均为100% [4] - 聚明电子研发中心建设项目预计2025年9月30日达到预定可使用状态 [4][7] - 动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目实际投资17,797.40万元，募集资金投入进度达106.82% [9][10] 动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目调整 - 项目原计划投资总额56,543.46万元，使用募集资金16,660.93万元，设计产能为年产CCS模组1,200万套和FPC模组3,900万件 [8] - 项目实际建成产能为年产CCS模组250万套，投资总额调整为17,797.40万元，全部使用募集资金（含理财收益和利息），不再使用自有资金 [9][10] - 项目调整原因包括现有生产基地布局限制、珠海新基地的产业链整合优势，以及行业技术革新和客户需求变化导致原产线方案适应性不足 [10][11] 项目结项及审批程序 - 动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目已达到预定可使用状态，募集资金使用完毕，公司拟对该项目结项并办理募集资金专户销户 [9][12] - 该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [12]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应到董事7人实到7人由董事长李明主持符合公司法及公司章程规定 [1] 募投项目调整与结项 - 审议通过动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目调整投资规模并结项议案 [1] - 该项目已达到预定可使用状态且募集资金已使用完毕 [1] - 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [2] 后续程序与核查 - 议案尚需提交股东会审议 [2] - 保荐机构东吴证券出具无异议专项核查意见 [2] - 详细内容参见2025年8月13日巨潮资讯网披露的专项公告 [2]