募集资金基本情况 - 公司于2022年7月首次公开发行A股19,873,334股，每股发行价30.56元，募集资金总额607,329,087.04元，扣除承销保荐费用59,346,985.18元及其他发行费用38,522,201.86元后，募集资金净额为509,459,900元 [1] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日，募集资金承诺投资总额50,945.99万元，实际已投入25,009.28万元，整体投入进度约49.1% [5] 项目延期安排 - 汽车维修保养设备生产基地项目预定可使用状态日期从原计划延期至2026年8月31日 [5][7] - 汽车零部件制造项目及研发中心与信息化项目预定可使用状态日期从2025年8月31日调整为2027年8月31日 [1][5] 募集资金用途变更 - 从研发中心与信息化项目变更7,500万元募集资金投向汽车零部件制造项目 [1][8] - 变更后汽车零部件制造项目募集资金投入额从7,524.14万元增至15,024.14万元 [14] - 研发中心与信息化项目募集资金投入额从10,927.14万元减至3,427.14万元 [16] 项目具体实施情况 - 研发中心与信息化项目截至2025年6月30日累计投入1,559.24万元，未使用资金9,367.90万元 [7][12] - 汽车零部件制造项目截至2025年6月30日累计投入1,029.63万元，未使用资金6,494.51万元 [8][12] - 汽车维修保养设备生产基地项目第一期厂房已于2024年下半年投入使用，第二期厂房建设中 [9] 变更及延期原因 - 研发中心项目延期因配套基建工程量大、市场需求变化导致研发布局调整、子公司及跨境电商业务增加导致信息化系统复杂度提升 [9][10] - 汽车零部件制造项目延期因增加泰国实施主体及地点需调整建设方案 [10] - 资金用途变更因需加强泰国汽车零部件产能建设以应对国际贸易环境变化 [8][12] 全球化战略布局 - 公司在泰国建立生产基地以完善全球化产能布局，应对国际贸易保护主义及摩擦 [12] - 泰国是东南亚汽车产业中心，长城汽车、上汽集团、比亚迪等车企已在泰建立生产基地 [13][17] - 东南亚地区是"一带一路"重要节点，泰国签署多项自贸协定，成为国际采购重点目的地 [16] 项目实施规划 - 汽车零部件制造项目将在泰国罗勇府购置土地及厂房，建设年产650万件/台的生产能力 [14] - 研发中心与信息化项目实施范围扩大至控股子公司普克科技及泰国生产基地 [2] - 增加常润泰国作为多个项目的实施主体，并增加泰国罗勇府工业园作为实施地点 [4] 审议程序 - 部分募集资金投资项目延期及变更事项已通过第六届董事会第五次会议及监事会第五次会议审议 [1][20] - 变更部分募集资金投资项目事项尚需提交股东大会审议批准 [1][20]

首次公开发行股票募集资金基本情况 - 公司于2020年11月9日公开发行普通股25,226,666股，每股发行价29.57元，募集资金总额经大华会计师事务所验证确认 [1] 募集资金计划投资项目及调整情况 - 初始募投项目包括深汕汇创达生产基地建设项目（投资总额40,679.33万元，募集资金承诺22,785.51万元）、深汕汇创达研发中心建设项目（投资总额5,110.70万元，募集资金承诺1,779.94万元）、导光结构件及信号传输元器件扩建项目（投资总额23,080.30万元，募集资金承诺19,396.63万元）及聚明电子研发中心建设项目（投资总额3,656.05万元，募集资金承诺3,644.75万元） [2][3] - 公司于2022年11月22日使用超募资金16,660.93万元投资建设新增项目"动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目" [5] - 公司于2023年终止深汕汇创达研发中心建设项目，将剩余募集资金用于聚明电子研发中心建设项目 [6] - 公司于2023年终止深汕汇创达生产基地建设项目，将剩余募集资金用于导光结构件及信号传输元器件扩建项目 [7] 募集资金使用进度及项目状态 - 截至2025年7月31日，深汕汇创达生产基地建设项目和研发中心建设项目均已终止，募集资金投入进度均为100% [4] - 聚明电子研发中心建设项目预计2025年9月30日达到预定可使用状态 [4][7] - 动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目实际投资17,797.40万元，募集资金投入进度达106.82% [9][10] 动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目调整 - 项目原计划投资总额56,543.46万元，使用募集资金16,660.93万元，设计产能为年产CCS模组1,200万套和FPC模组3,900万件 [8] - 项目实际建成产能为年产CCS模组250万套，投资总额调整为17,797.40万元，全部使用募集资金（含理财收益和利息），不再使用自有资金 [9][10] - 项目调整原因包括现有生产基地布局限制、珠海新基地的产业链整合优势，以及行业技术革新和客户需求变化导致原产线方案适应性不足 [10][11] 项目结项及审批程序 - 动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目已达到预定可使用状态，募集资金使用完毕，公司拟对该项目结项并办理募集资金专户销户 [9][12] - 该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [12]

募集资金投资项目调整 - 公司于2025年6月12日召开第三届董事会第六次会议，审议通过调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案 [1] - 调整涉及"年产11,000吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目"，总投资额从2.5亿元调整为2.45亿元 [1] - 截至2025年4月30日，该项目已累计投入1.19亿元 [1] 建设内容变更 - 原计划建设内容"搬迁产能4,500吨/年，新增产能4,500吨/年"调整为"新增产能4,500吨/年" [1] - 调整后的建设内容将由公司运用自有资金进行建设，募集资金投入额保持不变 [1] - 公司拟相应调减该子项目自有资金投资额部分 [1]

公司治理 - 公司第九届监事会第六次会议于2025年3月28日召开，应到监事5人，实到5人，会议合法有效 [1] - 监事会全票通过2024年度利润分配预案，认为其符合法律法规及公司章程，并提交年度股东大会审议 [1][2] - 监事会全票通过2024年年度报告，认为其编制程序合规，内容真实反映公司财务状况，审计报告客观公正 [2] 财务事项 - 公司根据《企业会计准则》计提资产减值准备，监事会认为该举措能更公允反映资产状况 [3] - 2024年度利润分配预案已获监事会全票通过，尚需股东大会批准 [1][2] 募集资金管理 - 公司优化"销售渠道建设"项目募集资金内部计划金额结构，监事会认为此举提升资金使用效率且符合监管规定 [3] - 监事会同意调整部分募集资金投资项目规模并将变动资金用于新建项目，认为有利于提升公司竞争力且不影响其他项目 [3][4] - 募集资金调整事项已获监事会全票通过，将提交股东大会审议 [3][4][5]