董事会会议召开情况 - 葵花药业集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年12月9日上午9时以通讯表决方式召开 [2] - 会议由董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2025年12月4日通过电子邮件形式发出 [2] - 会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召集、召开程序合法有效 [2] 董事会会议审议情况 - 董事会审议并通过了《关于对外捐赠的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3][4] - 为积极履行社会责任并应对秋冬季节流感频发态势，公司决定向无关联关系的地方社会公益组织捐赠价值不超过1,000万元的医药类产品及物资 [3] - 具体捐赠事宜授权公司经营管理层根据各地实际需求办理实施，本次捐赠不构成关联交易或重大资产重组，不会对公司生产经营产生重大影响 [3] - 本事项属董事会审议权限，无需提交股东会审议 [5] 备查文件 - 本次会议的备查文件为公司第五届董事会第十四次会议决议 [6]

公司捐赠行为 - 公司决定向无关联关系的地方社会公益组织捐赠价值不超过1000万元人民币的医药类产品及物资 [1] - 捐赠包含下属各控股公司的捐赠 [1] - 具体捐赠事宜授权公司经营管理层根据各地实际需求办理实施 [1] 捐赠背景与动机 - 捐赠针对秋冬季节流感频发态势 [1] - 捐赠旨在积极履行社会责任 [1] - 捐赠是公司践行"产业报国、贡献社会、受益员工、回报股东"之核心价值观的举措 [1]

公司治理与决策 - 公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于对外捐赠的议案》[1] - 董事会表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[1] - 本次捐赠无需提交股东会审议[1] 捐赠事项详情 - 捐赠原因为针对秋冬流感频发[1] - 捐赠对象为无关联关系的地方社会公益组织[1] - 捐赠物为价值不超过1000万元人民币的医药类产品及物资[1] - 捐赠范围包含公司下属各控股公司的捐赠[1] - 具体捐赠事宜授权经营管理层根据各地需求办理[1] 交易性质与影响 - 本次捐赠不构成关联交易和重大资产重组[1] - 本次捐赠对公司生产经营无重大影响[1]