募投项目调整 - 输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）达到预定可使用状态日期从2025年8月调整为2025年12月31日 [1][8] - 配网复合横担数字化工厂建设项目已按计划实施完毕并结项 [1][10] - 节余募集资金1189.40万元全部转入输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期） [1][11] 募集资金基本情况 - 2021年非公开发行股票423,999,894.92元 扣除发行费用5,716,837.75元后实际募集资金净额418,283,057.17元 [2] - 募集资金已于2021年8月17日全部到位并由普华永道中天会计师事务所验资 [2] 募集资金使用变更历史 - 2023年将运营管理中心建设项目变更为输变电设备密封件生产改扩建项目 [4] - 2024年调减配网复合横担数字化工厂建设项目投资规模和产能规模 并将1.90亿元募集资金用于输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期） [5] - 2025年输变电设备密封件生产改扩建项目（一期子项目）结项 节余资金2054.18万元转入输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期） [6] 项目进度调整原因 - 通过优化工艺路线、方案论证与设备选型等降本增效措施导致实施进度延迟 [8] - 设备定制需从设计源头介入优化 贯穿采购、运输、安装调试全流程 [8] - 调整是为保证建设成果更好满足公司发展规划要求 [8] 节余资金产生原因 - 闲置募集资金进行现金管理获得理财收益 [10][11] - 配网复合横担项目累计投入募集资金高于承诺投入金额 [10] 资金使用安排 - 节余资金转出后将注销相关募集资金账户并终止监管协议 [11] - 调整后募集资金总额108,839.97万元 其中42,078.39万元为募集资金（含利息收入） [6] 审议程序 - 2025年8月12日第五届董事会第三十次会议审议通过相关议案 [12] - 保荐机构华泰联合证券出具无异议核查意见 [13] - 本次事项无需提交股东大会审议 [12]

募集资金基本情况 - 2021年非公开发行募集资金净额为人民币41,828.31万元，资金于2021年8月17日到位 [1] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金34,664.28万元，尚未使用资金余额为9,598.92万元（含利息收入） [1] 募集资金管理情况 - 公司已制定《募集资金管理制度》并严格执行，与多家银行签订三方监管协议 [1] - 募集资金存放于中国建设银行、中信银行、招商银行及兴业银行的专项账户 [1] 2025年上半年募集资金使用情况 - 报告期内累计使用募集资金11,011.69万元 [2] - 使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，累计购买保本型产品36,100万元，实现收益65.80万元 [2] - 不存在募集资金置换、补充流动资金或超募资金使用情形 [2] 募投项目具体进展 - 变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目：承诺投资20,730万元，累计投入4,822.22万元，进度70.77% [2] - 配网复合横担数字化工厂建设项目：承诺投资26,461万元，累计投入3,084.12万元 [2] - 输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）：承诺投资21,054.18万元，累计投入15,309.05万元，进度72.71% [2][3] - 输变电设备密封件生产改扩建项目：已结项并产生节余资金2,054.18万元 [3] 募投项目调整情况 - 2024年将"运营管理中心建设项目"变更为"输变电设备密封件生产改扩建项目" [4] - 2024年将原两个数字化工厂项目1.9亿元资金调整至"输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）" [3][4] - 2025年多次调整项目完工时间，最晚延至2025年12月31日 [3] 资金使用合规性 - 募集资金使用符合监管规定，未发现资金挪用、关联方占用等违规情形 [2] - 所有资金调整均履行董事会、监事会及股东大会决策程序 [3][4]

募投项目调整 - 公司调整"变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目"达到预定可使用状态日期，从2025年5月延至2025年12月31日 [1] - 该项目原计划使用募集资金1.08亿元，截至2025年5月26日已实际投资4718.56万元，募集资金使用进度达69.25% [1] 调整原因 - 调整原因包括优化厂房布局、设备选型和生产工艺，以及部分生产设备需定制且周期较长 [1] 影响评估 - 本次调整不会对公司生产经营造成显著影响 [1] - 调整符合公司整体发展及股东长远利益 [1]