董事会决议 - 第四届董事会第六次会议于2025年7月7日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人全部出席，会议由董事长冯永林主持[2] - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[2] - 授权董事长行使投资决策权并签署合同文件，具体由财务部组织实施[2][18] 监事会决议 - 第四届监事会第六次会议同日召开，3名监事全部出席，审议通过现金管理议案[8][9] - 监事会认为该议案在风险可控前提下有利于提高资金使用效率，未损害股东利益[9][25] 现金管理计划 - 投资标的为银行/券商/资管机构发行的中低风险理财产品，强调安全性和流动性[13][16] - 5亿元额度占公司当前资金状况的合理比例，使用期限为董事会决议后12个月[14][17] - 投资决策流程符合深交所上市规则及公司内部管理制度要求[19][22] 公司工商变更 - 已完成注册资本变更登记，最新注册资本4.29亿元，获重庆市监局换发营业执照[29] - 经营范围涵盖卫生巾/尿裤等卫生用品及一类医疗器械销售，法定代表人仍为冯永林[29] 实施安排 - 财务部将定期审计理财产品投向，独立董事和监事会行使监督权[23] - 按会计准则进行投资收益核算，相关信息将按规定披露[19][24]