交易概述 - 苏州新区高新技术产业股份有限公司通过其全资孙公司新墀企业管理有限公司以债转股方式向控股公司新隽捷房地产开发有限公司增资78,000万元人民币 同时另一股东常州路劲房地产开发有限公司亦以债转股方式增资52,000万元人民币 [1] - 本次交易已通过公司第十一届董事会第十四次会议审议 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 本次交易未达到股东会审议标准 且不属于关联交易和重大资产重组事项 [2] 投资标的情况 - 新隽捷公司是常州市JZX20210901号地块的开发主体 该地块位于常州市钟楼区运河路北侧 新庆路东侧 总面积87,492平方米 容积率1.0＜R≤2.0 [2] - 截至2025年12月31日 该地块项目一期房源去化率为92.70% [2] - 根据评估报告 以2025年7月31日为评估基准日 采用资产基础法评估 新隽捷公司全部权益评估价值为-26,719.18万元人民币 较账面价值增值1,420.02万元人民币 增值率为5.05% [5] 交易结构与定价 - 交易前 新墀公司持有新隽捷公司60.00%股权 常州路劲持有1.19%股权 宏智發展（香港）有限公司持有38.81%股权 [1] - 本次增资总额为130,000万元人民币 其中新墀公司出资78,000万元 常州路劲出资52,000万元 增资完成后 新隽捷公司注册资本将增至132,000万元人民币 新墀公司持股比例保持不变 仍为60.00% [1][5] - 经协商 本次增资价格为1元人民币/注册资本 [5] 交易影响与目的 - 本次增资旨在优化新隽捷公司的资本结构 降低其资产负债率 提升抗风险能力 [1] - 增资形式为债转股 不涉及新增现金出资 因此不会对上市公司的现金流造成重大影响 [5]

对外投资概述 - 苏州新区高新技术产业股份有限公司（苏州高新）通过其全资孙公司苏州新墀企业管理有限公司，以债转股方式向控股公司常州新隽捷房地产开发有限公司增资78,000万元人民币 [2][8] - 另一股东常州路劲房地产开发有限公司亦以债转股方式同比例增资52,000万元人民币 [2] - 本次交易已获公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3] - 本次交易未达到需提交股东大会审议的标准，且不属于关联交易或重大资产重组事项 [4][5] 投资标的情况 - 投资标的为常州新隽捷房地产开发有限公司，是常州市钟楼区JZX20210901号地块的开发主体 [6] - 该地块总面积87,492平方米，容积率1.0＜R≤2.0 [6] - 截至2025年12月31日，该地块项目一期房源去化率为92.70% [6] - 新隽捷公司成立于2021年10月13日，增资前注册资本为2,000.00万元人民币 [2] - 增资前股权结构为：新墀公司持股60.00%，常州路劲持股1.19%，宏智發展（香港）有限公司持股38.81% [2] 交易定价与评估 - 根据评估报告，以2025年7月31日为评估基准日，采用资产基础法评估，新隽捷公司全部权益评估价值为-26,719.18万元人民币，较账面价值增值1,420.02万元人民币，增值率为5.05% [9] - 经协商，本次增资价格确定为1元人民币/注册资本 [9] 交易影响与结果 - 本次增资完成后，新隽捷公司的注册资本将增加至132,000万元人民币 [2] - 增资后，新墀公司的持股比例保持不变，仍为60.00% [2] - 本次增资旨在优化新隽捷公司的资本结构，降低其资产负债率，提升抗风险能力 [2][9] - 增资形式为债转股，不涉及新增现金出资，因此不会对苏州高新的现金流造成重大影响 [9]