增资方案概述 - 控股子公司北京奥得赛化学以债转股方式向其全资子公司沧州奥得赛增资13,000万元债权 [1] - 增资完成后沧州奥得赛注册资本由2,000万元增至15,000万元 [1][5] - 奥得赛化学持股比例保持100% [1] 增资对象基本情况 - 沧州奥得赛为有限责任公司 成立于2015年12月 营业期限至2065年12月 [3] - 经营范围包括专用化学产品制造及销售 电子专用材料制造及销售 [3] - 股权结构为华软科技通过控股98.94%的奥得赛化学间接持有其100%股权 [3] 财务状况分析 - 截至审计基准日总资产16,044.67万元 未审计期下降至15,665.62万元 [4] - 审计基准日净资产为-3,402.68万元 未审计期恶化至-5,044.08万元 [4] - 审计基准日营业收入7,838.18万元 未审计期降至2,280.76万元 [5] - 审计基准日净利润-2,375.30万元 未审计期亏损收窄至-1,708.28万元 [5] 交易影响与性质 - 本次增资不构成关联交易及重大资产重组 [2] - 可改善沧州奥得赛资产负债结构 促进其可持续发展 [5] - 不会导致合并报表范围变动 对公司经营无不利影响 [5]

增资事项基本情况 - 公司对安徽皓元在"安徽皓元生物医药研发中心建设项目"中形成募集资金债权4000万元[1] - 在"安徽皓元年产121095吨医药原料药及中间体建设项目（一期）"中形成募集资金债权5272614万元及自有资金债权1645349万元[2] - 2021年7月通过议案使用募集资金18亿元向安徽皓元增资 2024年3月通过议案以债转股方式增资2亿元[3] 增资方案细节 - 截至2025年6月30日公司对安徽皓元尚有募集资金债权及自有资金债权合计400亿元拟全部转为股权[4] - 增资后安徽皓元注册资本将从4亿元增至8亿元 按1元/股等比例转增[4] - 本次增资不构成关联交易或重大资产重组 无需提交股东大会[4] 子公司基本情况 - 安徽皓元成立于2017年6月 注册资本2亿元 法定代表人盛红健[4][5] - 主营业务包括原料药生产、医药技术开发、医药中间体及精细化学品生产等[5] - 2023年未经审计数据显示：总资产7897682万元 负债6217831万元 净利润亏损414982万元[6] 增资目的与影响 - 主要目的是缓解子公司资金压力 优化资产负债结构 提升融资能力和抗风险能力[6] - 增资后仍保持100%控股 不改变合并报表范围 对财务状况无重大不利影响[7] - 通过债转股方式可强化子公司资本实力 符合公司整体战略发展需求[6][7] 决策程序 - 第四届董事会第七次会议审议通过增资议案 认为有助于优化资源配置[7] - 监事会确认程序合法合规 不存在损害股东利益情形[7] - 保荐机构民生证券对增资事项无异议 认为符合科创板监管要求[7][8]