公司治理与股权激励 - 公司董事会及监事会于2025年10月30日召开会议，审议通过了包括第三季度报告在内的多项议案 [11][12][13][34][35][36] - 公司独立董事津贴标准自2026年1月1日起由每人每年税前6万元人民币调整为12万元人民币，此议案需提交股东大会审议 [16][18][19] - 公司计划修订《公司章程》及多项内部治理制度，以提升规范运作水平，相关议案需提交股东大会审议 [24][25][26][27][28] 股权结构变动 - 公司于2025年4月28日审议通过2022年限制性股票激励计划部分解除限售条件，涉及160名激励对象及151.94万股股票 [4] - 限制性股票于2025年5月23日及6月25日分批次上市流通，分别涉及83名激励对象25.4129万股和77名激励对象126.5271万股 [5][6] - 公司于2025年7月29日完成部分限制性股票回购注销，合计117.447万股，回购注销后公司总股本由182,043,105股变更为180,868,635股 [7] 子公司资本运作 - 公司控股子公司深圳新材料以债转股方式向其全资子公司赣州新材料增资，使赣州新材料注册资本由6,000万元增至9,000万元 [8] - 赣州新材料相关工商变更登记手续已于2025年5月16日完成 [8] 审计机构续聘 - 公司董事会及监事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，该事项尚需股东大会审议 [20][21][22][38][39][40][43][44][52] - 天健会计师事务所近三年受到行政处罚4次、监督管理措施13次等记录 [46] 股东大会安排 - 公司决定于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括续聘会计师事务所在内的多项议案 [29][30][31][55][56][57][58] - 股东大会股权登记日为2025年11月10日，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [59][60]

交易核心内容 - 公司拟以5522.62万元受让全资子公司常州华威新材料有限公司持有的惠州骏通新材料有限公司100%股权 [1] - 公司对惠州骏通以债转股方式增资8000万元 [1] - 公司对全资子公司杭州道明科创新材料有限公司以债转股方式增资20000万元 [1] 交易目的与影响 - 优化管理架构和子公司资产负债结构 推进华南运营中心战略发展和资源整合 [1] - 增强惠州骏通和杭州科创的盈利能力 [1] - 转让完成后 公司将直接持有惠州骏通100%股权 常州华威不再持有其股权 惠州骏通由全资孙公司变更为全资子公司 [1]

增资方案概述 - 公司拟以债转股方式对全资子公司黄石宏和增资30,000万元人民币 [2][3] - 增资后黄石宏和注册资本由70,000万元增至100,000万元人民币 [3][6] - 本次增资不构成关联交易及重大资产重组 无需提交股东会审议 [2][4] 标的公司基本情况 - 黄石宏和为外商投资企业法人独资有限责任公司 注册资本70,000万元人民币 [5] - 经营范围涵盖玻璃纤维及制品制造销售、合成材料制造销售及进出口业务 [5] - 公司持有黄石宏和100%股权 增资后股权结构保持不变 [5][6] 增资实施细节 - 增资资金来源于公司对黄石宏和享有的30,000万元人民币债权 [6] - 相关债权无抵押质押及司法争议事项 [6] - 董事会表决全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [11][12] 公司影响分析 - 增资有助于推进子公司业务发展并提升公司整体实力 [7] - 不会改变合并报表范围 对财务状况和经营成果无重大影响 [7] - 增资实施时间为2025年9月19日董事会审议通过后 [4][10]

增资方案概述 - 控股子公司北京奥得赛化学以债转股方式向其全资子公司沧州奥得赛增资13,000万元债权 [1] - 增资完成后沧州奥得赛注册资本由2,000万元增至15,000万元 [1][5] - 奥得赛化学持股比例保持100% [1] 增资对象基本情况 - 沧州奥得赛为有限责任公司 成立于2015年12月 营业期限至2065年12月 [3] - 经营范围包括专用化学产品制造及销售 电子专用材料制造及销售 [3] - 股权结构为华软科技通过控股98.94%的奥得赛化学间接持有其100%股权 [3] 财务状况分析 - 截至审计基准日总资产16,044.67万元 未审计期下降至15,665.62万元 [4] - 审计基准日净资产为-3,402.68万元 未审计期恶化至-5,044.08万元 [4] - 审计基准日营业收入7,838.18万元 未审计期降至2,280.76万元 [5] - 审计基准日净利润-2,375.30万元 未审计期亏损收窄至-1,708.28万元 [5] 交易影响与性质 - 本次增资不构成关联交易及重大资产重组 [2] - 可改善沧州奥得赛资产负债结构 促进其可持续发展 [5] - 不会导致合并报表范围变动 对公司经营无不利影响 [5]

增资事项基本情况 - 公司对安徽皓元在"安徽皓元生物医药研发中心建设项目"中形成募集资金债权4000万元[1] - 在"安徽皓元年产121095吨医药原料药及中间体建设项目（一期）"中形成募集资金债权5272614万元及自有资金债权1645349万元[2] - 2021年7月通过议案使用募集资金18亿元向安徽皓元增资 2024年3月通过议案以债转股方式增资2亿元[3] 增资方案细节 - 截至2025年6月30日公司对安徽皓元尚有募集资金债权及自有资金债权合计400亿元拟全部转为股权[4] - 增资后安徽皓元注册资本将从4亿元增至8亿元 按1元/股等比例转增[4] - 本次增资不构成关联交易或重大资产重组 无需提交股东大会[4] 子公司基本情况 - 安徽皓元成立于2017年6月 注册资本2亿元 法定代表人盛红健[4][5] - 主营业务包括原料药生产、医药技术开发、医药中间体及精细化学品生产等[5] - 2023年未经审计数据显示：总资产7897682万元 负债6217831万元 净利润亏损414982万元[6] 增资目的与影响 - 主要目的是缓解子公司资金压力 优化资产负债结构 提升融资能力和抗风险能力[6] - 增资后仍保持100%控股 不改变合并报表范围 对财务状况无重大不利影响[7] - 通过债转股方式可强化子公司资本实力 符合公司整体战略发展需求[6][7] 决策程序 - 第四届董事会第七次会议审议通过增资议案 认为有助于优化资源配置[7] - 监事会确认程序合法合规 不存在损害股东利益情形[7] - 保荐机构民生证券对增资事项无异议 认为符合科创板监管要求[7][8]