会议基本信息 - 会议召集人为公司董事会 [4] - 会议时间为2025年7月14日14:30 [4] - 会议地点为广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室 [4] - 会议召开方式为现场会议 [4] - 会议表决方式为现场投票与网络投票相结合 [4] 股东会议程 - 主持人宣布会议开始并介绍参会人员及股份总数 [4] - 宣布会议议案表决方式 [4] - 推选计票、监票代表 [4] - 审议各项议案 [4] - 股东发言及公司高管回答提问 [4] - 股东投票表决 [4] - 统计现场投票结果并宣布 [4] - 见证律师宣读法律意见书 [4] 南沙港区五期工程项目 项目建设必要性 - 提升南沙港区枢纽能级：2030年广州港集装箱吞吐量预计达3250万标准箱，2035年达3800万标准箱，目前通过能力仅2400万标准箱，存在供需缺口 [4] - 适应船舶大型化趋势：2024年南沙港区靠泊20万吨级集装箱船456艘次，现有泊位吨级多为5-15万吨级，结构性矛盾突出 [5] - 提升市场竞争力：通过智能化、信息化运营降低成本，提高效率 [5] 项目概况 - 建设规模：4个20万吨级集装箱海轮泊位（岸线1880米），15个5千吨级驳船泊位（岸线1931米），年设计通过能力670万标准箱（海轮460万，驳船210万） [5][7] - 主要建设内容：海轮泊位停泊水域宽123米，回旋水域直径800米；驳船泊位停泊水域宽38米，回旋水域直径200米 [7] - 陆域设计：总面积243.9万平方米，装卸工艺按自动化码头设计，配备20台自动化岸桥及12台集装箱门机 [8][9] 投资估算与效益 - 总投资145亿元，资本金28.89亿元（占比20%），其余通过银行贷款解决 [9] - 建设期限2026-2032年，融资前税前财务内部收益率7.04%，资本金收益率8.94% [9] 前期工作进展 - 已获得规划选址、行业审查、水利防洪等批复，用海申请材料已上报国家部委 [12] - 初步设计报告获省交通运输厅批复，用海及环评预计9月底获批 [12] 提请审议事项 - 同意投资145亿元建设南沙港区五期工程，由全资子公司广州南沙国际集装箱码头有限公司负责 [12]

投资项目概述 - 广州港南沙港区五期工程项目总投资概算为145亿元，最终投资金额以实际执行情况为准 [1][2] - 公司拟对全资子公司广州南沙国际集装箱码头有限公司增资280,944万元，增资完成后注册资本由8,000万元增至288,944万元 [1][2] - 项目已通过公司董事会审议，尚需股东会批准 [2] 项目基本情况 - 项目拟建设4个20万吨级集装箱海轮泊位（岸线长1,880米）和15个5千吨级驳船泊位（岸线长1,931米） [3] - 码头年设计通过能力为670万标准箱（海轮泊位460万标准箱，驳船泊位210万标准箱） [3] - 建设内容包括集装箱堆场、危险品堆场、港区道路等配套设施，计划建设期为2026-2032年 [3][4] 被增资企业情况 - 南沙国际集装箱公司为全资子公司，成立于2023年8月，注册资本8,000万元 [4] - 截至2024年底，公司总资产4,999.16万元，所有者权益2,498.97万元，2024年营收0万元，净利润-1.03万元 [4] - 截至2025年3月，公司总资产5,017.57万元，所有者权益2,497.87万元 [4] 项目战略意义 - 项目被列入国家"十四五"规划和粤港澳大湾区基础设施互联互通规划，属国家重大项目 [5] - 建成后将与现有码头协同形成数十公里岸线，提升南沙港区服务能级 [5] - 有助于公司建设粤港澳大湾区世界级港口群和广州国际航运枢纽 [5]