会议基本信息 - 会议召集人为公司董事会 [4] - 会议时间为2025年7月14日14:30 [4] - 会议地点为广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室 [4] - 会议召开方式为现场会议 [4] - 会议表决方式为现场投票与网络投票相结合 [4] 股东会议程 - 主持人宣布会议开始并介绍参会人员及股份总数 [4] - 宣布会议议案表决方式 [4] - 推选计票、监票代表 [4] - 审议各项议案 [4] - 股东发言及公司高管回答提问 [4] - 股东投票表决 [4] - 统计现场投票结果并宣布 [4] - 见证律师宣读法律意见书 [4] 南沙港区五期工程项目 项目建设必要性 - 提升南沙港区枢纽能级：2030年广州港集装箱吞吐量预计达3250万标准箱，2035年达3800万标准箱，目前通过能力仅2400万标准箱，存在供需缺口 [4] - 适应船舶大型化趋势：2024年南沙港区靠泊20万吨级集装箱船456艘次，现有泊位吨级多为5-15万吨级，结构性矛盾突出 [5] - 提升市场竞争力：通过智能化、信息化运营降低成本，提高效率 [5] 项目概况 - 建设规模：4个20万吨级集装箱海轮泊位（岸线1880米），15个5千吨级驳船泊位（岸线1931米），年设计通过能力670万标准箱（海轮460万，驳船210万） [5][7] - 主要建设内容：海轮泊位停泊水域宽123米，回旋水域直径800米；驳船泊位停泊水域宽38米，回旋水域直径200米 [7] - 陆域设计：总面积243.9万平方米，装卸工艺按自动化码头设计，配备20台自动化岸桥及12台集装箱门机 [8][9] 投资估算与效益 - 总投资145亿元，资本金28.89亿元（占比20%），其余通过银行贷款解决 [9] - 建设期限2026-2032年，融资前税前财务内部收益率7.04%，资本金收益率8.94% [9] 前期工作进展 - 已获得规划选址、行业审查、水利防洪等批复，用海申请材料已上报国家部委 [12] - 初步设计报告获省交通运输厅批复，用海及环评预计9月底获批 [12] 提请审议事项 - 同意投资145亿元建设南沙港区五期工程，由全资子公司广州南沙国际集装箱码头有限公司负责 [12]

上海国际航运中心建设进展 - 2024年上海港集装箱吞吐量达5150 6万标准箱 连续15年全球第一 [1] - 2024年上海机场航空货邮吞吐量420 6万吨(同比+11%) 旅客吞吐量1 25亿人次(同比+29%) 排名分别升至全球第二和第三 [1] - 2025年上海将持续推进国际航运中心建设 聚焦能级提升和绿色转型 [1][5] 交通行业管理优化措施 - 上海市交通委开展中央八项规定专题培训 整合公交三烈士等红色资源开发4门精品党课 [2] - 建立"查摆-整改-销号"闭环机制 19个立行立改问题已完成7个 16个集中整治问题有序推进 [2] - 机场集团针对行李提取效率问题组建专项专班 浦东机场国际航班首末件行李达标率从3月79 65%提升至5月87 2% [3] 机场运营效率提升 - 优化跨境电商货物流程并启用上海机场-苏州前置货站 1-5月浦东机场跨境电商货邮吞吐量同比+29 3% [3] - 健全空港协商会议机制 解决进口货物通关时效长等堵点 [3] - 上港集团5月集装箱吞吐量同比+10 2% 实现靠泊艘次增长与作业等待时间下降的"双增长双下降" [4] 绿色航运与基建进展 - 完成国际航行船舶首次批量同步加注国产绿色甲醇作业 推动绿色能源加注中心建设 [4] - 小洋北作业区西1区陆域吹填完成 国家"十四五"重点工程码头建设开工 [4] - 上港集团开展党建主题实践活动 细化分解"五个中心"建设任务目标 [3][4]

港口运营数据 - 2024年黄骅港累计完成货物吞吐量3.55亿吨，同比增长7.35%，集装箱完成84.6万标箱，同比增长35.7% [1] - 单日吞吐量最高突破59.79万吨，刷新开港以来历史纪录 [1] - 自2020年起每年煤炭下水量保持在2亿吨以上，连续6年居全国煤炭港口首位 [2] 功能提升与基建项目 - 综合港区滚装码头一期工程总投资16.2亿元，建设5万总吨客货滚装泊位和7万总吨汽车滚装泊位，预计2026年完工，年设计通过能力为商品汽车28万辆、滚装车辆9万辆 [2] - 煤炭港区五期工程2025年3月开工，预计2027年底投产，提升西煤东运、北煤南运通道保障能力 [3] - 实施总投资775亿元的30个重点项目，包括30万吨级原油码头、通用泊位码头及集疏运体系项目 [3] - 集疏运体系项目总投资56.99亿元，包含煤炭堆场、矿粉堆场和铁路专用线，矿粉堆场建成后将实现专业化储存及配载功能 [3] 资源整合与国际拓展 - 2024年新开通两条中欧班列，累计开行38列，装载1140个标准集装箱，总货值2.3亿元 [5] - 北方（沧州）跨境电商物流基地建设加速，过渡区2.5万平方米仓库建成，核心区3万平方米服务中心主体完工 [5] - 依托20条内外贸航线打造跨境供应链，吸引锦联国际等企业入驻，预计形成物流规模效应 [5][6] 区域协同发展 - 2023年设立黄骅港雄安综合服务中心，2024年成立沧州黄骅港—雄安新区内陆港，提供多式联运物流服务 [6] - 新能源绿色运输通道覆盖雄安及保定地区货源，包括棉纺织品、轮毂等内外贸商品 [6] 技术创新与绿色转型 - 煤炭港区三期零碳试点项目拟建设8台6兆瓦风力发电机，年供绿色电力1.5亿千瓦时，减碳12.5万吨 [7] - 煤炭港区5万吨级以上码头岸电覆盖率100%，开通3条氢能零碳运输线路 [7] - 应用"5G+北斗+惯导"技术实现高精度定位，智能生产操作系统提升作业效率15% [8][9] - 全球首家全流程智能作业干散货港口，无人驾驶重载列车降低牵引能耗2.9% [9]