事件概述 - 江苏无锡警方成功拦截一起针对个人的电信网络诈骗案 受害者陈女士在诈骗分子诱导下 准备将350克黄金送往指定地点进行线下交易 被警方在银行门口及时拦下 [1][6] - 诈骗分子在聊天平台上将自己包装成上市公司老板 通过一款投资理财App诱导陈女士进行投资 初期小额充值几分钟后便获得“100美金”收益 以此骗取信任后诱导其进行大额投资并购买黄金进行线下交割 [1][7] 诈骗手法分析 - **精准引流**：诈骗分子潜伏在投资、理财类视频或文章评论区 主动联系有意向的潜在受害者 [4][11] - **人设包装**：冒充上市公司老板、军人、高管等权威身份 打造可靠形象以骗取受害者信任 [4][11] - **小额诱饵**：先让受害者在投资App中获得少量返利（例如充钱后几分钟收益“100美金”） 以此破除心理防线 诱使其投入更大资金 [4][7][11] - **异常交割**：在获取信任后 以机会难得、利润巨大、需注意隐秘性为由 诱导受害者购买黄金、现金等实物进行线下交易 以规避线上支付监管 [4][9] - **手段隐蔽**：指示受害者将贵重物品藏匿在普通物品中邮寄 或利用快递、网约车运送 收件地址不详细 企图逃避检查 [4][10][11] 行业警示与建议 - **对公众的警示**：当被要求以支付手续费、缴纳保证金、投资入股或自证清白等理由 通过快递或网约车运送大额现金或黄金至指定地点 即为诈骗 [5][10] - **对贵重商品店铺的警示**：遇到大额订单（如大量购买黄金）但对商品细节无要求 且要求用快递或网约车寄递的顾客 需立刻提高警惕 [5][10] - **对寄递与运输行业的警示**：寄递企业、快递平台及网约车司机在接单时 需严格落实开箱验货 对投送大额现金/黄金、收件地址不详、人货分离、行为异常、明显高于市场价格的远距离运输订单等可疑情况 需进一步查验核实 [5][10]

诈骗手法分析 - 诈骗分子通过微信炒股群塑造"股市达人"和"经济学专家"人设，诱导被害人下载虚假投资理财App并加入学习交流群 [2] - 群内发布虚假高收益投资项目截图，制造抢购假象以降低被害人戒备心理 [2] - 采用"实物存款"模式，诱骗被害人购买黄金并邮寄至指定地址，App虚假显示双倍到账金额（如20万元购金显示40万元到账） [3] - 通过冻结账户、要求追加投资等手段持续施骗，最终关闭App并拉黑被害人 [3] 犯罪链条运作 - 境外主谋"阿明"通过加密通讯软件"飞机"指挥境内团伙，使用可销毁记录的通讯工具规避侦查 [4] - 犯罪网络包含三级结构：境外指挥层（"阿明"）、境内协调层（黄某）、执行层（7名"取件手"） [4][5] - 采用"谍战式"物流方案：专人定点签收黄金→转交协调人→放置秘密交接点→境外确认销赃 [5][6] - 半月内转移多地被害人上千克黄金，单笔涉案金额达20万元（7根50克金条） [3][6] 司法侦破过程 - 检察机关通过黄金流转链条锁定证据：购买凭证→物流轨迹→签收录像→资金流向 [7] - 关键证据包括：快递员取件记录、贵重物品签收视频、手机定位数据、转账记录等 [7] - 已判决黄某有期徒刑二年三个月并处罚金1.2万元，毛某被提起公诉 [1][8] - 正在追查其余6名取件手及境外诈骗分子，案件涉及江苏/江西/广东等多地 [8]