新加坡一家族办公室因柬埔寨太子集团诈骗大案再度成为焦点。太子集团首脑陈志于2018年设立新 加坡公司DWCapitalHoldings(DWC)，用于管理家族办公室资产，声称管理规模超过6000万新元。该公 司自称符合新加坡金融管理局13X计划条件并享有税务豁免。其管理资产包括1000万新元汽车融资、 3000万新元精品酿酒以及约2000万新元游艇管理等附属服务。目前，金管局正针对该公司是否违规展开 调查。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容 的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱： news_center@staff.hexun.com 10月14日，美国寻求没收127,271枚比特币(约120亿美元)，这些比特币与由柬埔寨公民CHENZHI运 营的跨国"杀猪盘"诈骗有关。美国外国资产控制办公室(OFAC)已对PrinceGroup跨国犯罪组织 (PrinceGroupTCO)内的146个目标实施全面制裁。该组织总部位于柬埔寨，由柬埔寨公民陈志领导，通 过针对美国及全球其他地区的在线投资 ...

案件核心 - 美国司法部对陈志及其关联实体采取历史上规模最大的民事没收行动，共没收12.7万枚比特币，价值150亿美元 [3] - 陈志被指控为柬埔寨电信诈骗集团首脑，通过诈骗园区进行“杀猪盘”加密货币投资诈骗，涉案金额涉及上千亿人民币 [1][3][6] - 陈志面临最高40年刑期 [6] 犯罪手法与证据 - 调查人员在陈志电子设备中发现记录其洗钱流程的示意图和电子账本，成为关键证据 [3] - 美国司法部借助先进链上分析工具追踪资金链上流动，形成无法推翻的证据链 [3] - 陈志及同伙将犯罪所得用于购买奢侈品，包括手表、游艇、私人飞机、度假屋及通过纽约拍卖行购买的毕加索画作 [5] 行业影响与监管技术 - 此次行动大幅削弱比特币的“匿名性”，显示在监管技术面前链上资金流动可被精准追踪 [3] - 行动直接打击东南亚诈骗行业，摧毁十个诈骗园区，对加密货币去监管信心造成冲击 [3] - 案件提及洗钱过程使用两家加密货币交易所，一家位于中国大陆，一家位于塞舌尔，分析指向OKX与火币可能涉案 [5]

全球网络诈骗产业现状与规模 - 美国财政部对柬埔寨大型犯罪集团实施制裁，目标包括146名个人与实体[5] - 该犯罪网络通过"杀猪盘"爱情投资诈骗从美国公民处窃取数十亿美元[6] - 过去几年美国公民因网络投资诈骗损失超过166亿美元，仅2024年东南亚诈骗活动就造成逾100亿美元损失，同比增长66%[6] - 2024年加密货币诈骗收入至少99亿美元，自2020年来年均增长24%，"杀猪盘"诈骗同比增长40%，向诈骗平台的存款金额激增210%[8] - 2025年10月的执法行动查获创纪录的150亿美元加密货币，但诈骗产业仍持续扩大[9] 犯罪网络运营模式与特征 - 犯罪集团建立集奢华酒店、房地产与诈骗工厂于一体的犯罪帝国，控制至少十个封闭园区[6] - 被诱骗的工人被迫从事每天12-16小时的高强度诈骗工作，护照被没收，行动受到严格限制[6] - 犯罪组织像科技公司般运作，提供标准化培训、销售脚本和"诈骗即服务"平台，甚至推出AI生成的恋爱话术工具[8] - 诈骗网络使用超过100家空壳公司，业务版图从毛里求斯延伸至台湾，并在老挝进行比特币挖矿，在帕劳开发豪华度假村[6] - Huione集团在2021-2025年间清洗至少40亿美元资金，涉及朝鲜黑客与众多网络诈骗赃款[6] 产业全球化扩张趋势 - 诈骗中心正从东南亚向西非、中东及中南美洲地区扩散[7] - 犯罪网络已向迪拜等地扩张，内部人士预测2025年将是网络犯罪的丰收年[6] - 当中国加强打击针对本国公民的诈骗后，犯罪网络立即转向以美国等外国受害者为主要目标[7] - 犯罪网络通过遍布全球的壳公司、难以追踪的加密货币以及迪拜等新兴金融枢纽实现资金跨主权流动[28] 犯罪产业进化与影响 - 网络犯罪进化成去中心化、模块化且可无限复制的全球性商业模式[13] - 犯罪组织通过合法或半合法产业将黑钱融入全球金融体系，进化成能够渗透和影响地区经济结构的庞然大物[20] - 诈骗活动在窃取巨额财富的同时，系统性侵蚀社会人际信任，形成全球信任赤字[38] - 技术民主化的两面性为犯罪提供赋能，加密货币、人工智能等工具的发展速度远超全球治理体系的适应和监管能力[33]

事件概述 - 工商银行南通九华支行成功拦截一起典型的“婚恋交友+投资”复合型电信网络诈骗，为客户避免了1万元的经济损失 [1] 风险识别与应对流程 - 柜员在客户办理1万元汇款业务时，通过严格执行操作流程和风险提示，敏锐察觉客户神情紧张、言辞闪烁，并发现其与收款人素未谋面 [1] - 当班运营主管介入后，经耐心询问获悉，收款人自称是客户丈夫多年前在国外务工时结识的朋友，但客户在今年7月才通过网络添加其微信好友 [1] - 运营主管凭借扎实的反诈培训积累和丰富工作经验，判定其中风险极高，在征得客户同意后审慎查看部分聊天记录，发现交流充满单方面“情感表达”并迅速升温，随后对方即以“共同投资未来”、“掌握特殊渠道”等话术诱导投资，要求转账1万元作为“启动资金”，特征与“杀猪盘”诈骗手法完全吻合 [2] 多方协作与风险化解 - 银行立即启动应急预案，一方面安抚客户情绪并暂停汇款操作，另一方面迅速拨打110报警 [2] - 经警银联合调查，诈骗分子身处境外，为规避监管，未直接提供账户，而是通过QQ邮箱发送收款二维码，指示客户将现金存入银行后扫码支付，企图绕过银行对可疑账户的监控 [2] - 面对客户的汇款执念，工作人员与民警并肩协作，结合真实案例，深入剖析“杀猪盘”诈骗的套路特征与严重后果，经过近一小时的耐心劝导与反诈宣教，客户最终醒悟并放弃汇款 [2] 后续措施与行业意义 - 此次成功堵截彰显了银行员工严谨的风险意识和以客户为中心的高度责任感，是警银高效联动、协同打击电信诈骗的成功范例 [3] - 银行下一步将持续强化员工反诈技能培训，筑牢厅堂风险防控“第一道防线”，并加大金融知识普及力度，切实提升客户防范意识和识诈能力 [3]

行业规模与增长 - 全球网络犯罪产业年收入超百亿美元，根基牢固且持续扩张 [9] - 过去几年美国公民因网络投资诈骗损失超过166亿美元 [2] - 2024年东南亚诈骗活动造成逾100亿美元损失，同比增长66% [2] - 2024年加密货币诈骗收入至少99亿美元，自2020年来年均增长24% [6] - “杀猪盘”诈骗同比增长40%，向诈骗平台的存款金额激增210% [6] - 犯罪集团内部人士预测2025年将是网络犯罪的丰收年 [2] 商业模式与运营 - 犯罪组织像科技公司般运作，提供标准化培训、销售脚本和“诈骗即服务”平台 [7] - 诈骗即服务平台提供从钓鱼网站模板、对话脚本到AI生成工具和洗钱服务的一站式商品化服务 [18][19] - 犯罪网络采用全球劳动力套利模式，在柬埔寨、缅甸等地设立封闭园区，诱骗工人进行高强度诈骗工作 [22][23] - 犯罪集团使用超过100家空壳公司构建业务版图，涉及奢华酒店、房地产、比特币挖矿和豪华度假村开发 [3] - 诈骗活动形成闭环生态：诈骗工厂产生非法利润，合法或半合法产业作为洗钱转换器 [26] 地理扩张与转移 - 诈骗中心正从东南亚向西非、中东及中南美洲地区扩散 [5] - 犯罪网络已向迪拜等地扩张，利用监管相对宽松的金融枢纽进行资金流动 [2][38] - 当中国加强打击针对本国公民的诈骗后，犯罪网络立即转向以美国等外国受害者为主要目标 [4][45] 资金流动与洗钱 - 柬埔寨Huione集团在2021-2025年间清洗至少40亿美元资金，涉及朝鲜黑客与网络诈骗赃款 [3] - 犯罪资金通过遍布全球的壳公司、加密货币和迪拜等金融枢纽实现跨主权流动 [38][39] - 2025年10月的执法行动查获创纪录的150亿美元加密货币，但诈骗产业仍持续扩大 [8] 技术应用与进化 - 犯罪组织推出AI生成的恋爱话术工具，利用技术实施精准心理操控 [7][51] - 犯罪分子利用加密货币和隐私币在几分钟内完成跨越各大洲的匿名交易 [48][50] - 区块链的公开账本特性为链上追踪分析提供了可能性，可用于标记犯罪资金流向 [79][80] 执法挑战与应对 - 现代国家执法力量面临主权治理赤字和执法的非对称性困局，难以应对数字空间和全球灰色地带的犯罪 [34][40] - 协调不同司法管辖区的执法难度极大，导致打击行动出现“打地鼠”效应 [32][34] - 应对策略需从打击主体转向瓦解网络，聚焦支付通道、洗钱服务商等关键节点 [73][76] - 需建立跨国数字犯罪联合响应机制，打破国家间的数据与司法壁垒，实现情报共享与协同冻结 [82][83]

主播与达人动态 - 黄子韬在杭州龙悦谦网络科技有限公司的持股比例由99%变更为49%，其母亲王晓菊持股比例由1%变更为51% [1] - 杭州龙悦谦网络科技有限公司通过杭州龙则灵网络科技公司间接持有黄子韬卫生巾关联公司浙江朵薇护理用品有限公司20%的股权 [3] - 抖音平台封禁以"民航从业者"为虚假人设的"杀猪盘"诈骗账号，2025年8月以来共封禁相关账号1.5万个，提醒用户风险112万人次，拦截处置诈骗信息600万条 [5] 行业与平台动态 - 贵州茅台酱香酒营销有限公司与美团闪购启动深度合作，首批超千家官方认证门店上线，提供30分钟送达服务 [5][7] - 抖音平台对涉及"理想车主"的误导及攻击性内容进行处置，回应理想汽车公司的投诉举报 [7][8] - 淘宝在香港地区推出限时"零门槛"单件包邮活动，带有特定标识的商品可享受包邮至自提点服务，每位用户每月最多有5次本地退货次数 [9][11] 直播带货数据排行 - 抖音8月13日直播带货日榜显示，达人海莉以5000万至7500万直播销售额位列榜首，场均观看人次达626.6万 [12][13] - 与辉同行和朱梓骁均以2500万至5000万直播销售额位列第二和第三，场均观看人次分别为1558.8万和1435.5万 [12][13] - 榜单第四至第十名达人直播销售额在750万至2500万之间，其中广东夫妇场均观看人次达977.5万，东方甄选美丽生活为105.9万 [12]

诈骗模式分析 - 诈骗账号通过打造“机长”、“飞行员”等虚假职业人设吸引异性注意，账号简介常强调“守护蓝天使命”、“带乘客看世界”等身份词条[1] - 作品内容围绕驾驶舱视角、机组日常、机场打卡等专业场景，甚至展示“民用航空器驾驶员执照”、“机组制服”等画面以佐证身份真实性[1] - 评论区对用户留言进行秒回，使用“谢谢你关注我的飞行日常”、“想了解机组故事随时问我呀”等话术，并以半遮半掩的神秘语气回应“飞行工资”、“航线秘密”等问题以强化人设[4] - 诈骗分子主动私信有过点赞、收藏行为的用户，先以谈恋爱为名建立关系，再引导受害人加入投资项目、下载理财软件或直接转账[4] 平台治理行动 - 抖音平台将军人、公职人员、飞行员等职业列为诈骗黑产常用虚假人设[4] - 今年8月以来，抖音平台共封禁涉“杀猪盘”诈骗账号15000个，提醒用户相关诈骗风险112万人次，拦截处置杀猪盘诈骗信息600万条[4] - 平台提醒用户可通过长按视频/图集点击举报或通过邮箱feedback@douyin.com举报可疑情况[5] 其他高发诈骗类型 - 谎称“国外现役军人”即将退役需寄回资金让受害人保管，再以“关税”、“通行证”为由进行诈骗[6] - 谎称现役军人，以部队不便操作为由让受害人代投资[6] - 谎称现役军官，战友有黄金投资内部渠道[7] - 谎称在香港做“数字人民币出海交易”、“量化交易”，掌握香港交易所投资渠道[7] - 谎称能获取黄金K线图、利用数据库节点赚钱，或有“内部系统信息”可预测投资涨跌[7]

平台安全事件 - 抖音平台出现一批以“民航从业者”为标签的黑产账号，这些账号通过分享工作生活内容建立人设，实则暗藏“杀猪盘”诈骗风险 [1] - 诈骗黑产常用的虚假人设还包括军人、公职人员、飞行员等职业，利用这些职业的正面形象获取用户信任 [1] - 自2025年8月以来，抖音平台共封禁涉及“杀猪盘”诈骗的账号1.5万个 [1] 平台应对措施 - 抖音反诈中心提醒用户不要轻信网络中的“关怀”和“恋爱”，并警惕带领投资发财的陌生网友 [1] - 平台已提醒用户相关诈骗风险达112万人次 [1] - 平台拦截并处置了600万条“杀猪盘”诈骗信息 [1]

行业运营模式 - 电诈行业出现"坦白盘"新变种，诈骗者主动坦白身处诈骗园区以获取受害者更深信任 [1] - 诈骗集团采用长期情感培养策略，作案周期通常1-6个月，远超传统诈骗时长 [24][35] - 行业形成标准化流程：前期"养猪"建立信任，后期"点客"实施诈骗，使用统一话术包和素材库 [19][30] 目标客户特征 - 主要针对45岁以上有一定经济基础的女性，近年因中国反诈意识增强转向海外市场 [21] - 典型受害者包括中国台湾、马来西亚、日本等地中年女性，单案涉案金额8-60万元人民币 [9][12][14] - 受害者更关注情感真实性而非资金追回，部分人持续为诈骗者辩护甚至追加转账 [33][35][37] 从业人员画像 - 低龄化趋势明显，存在18岁从业者，日均工作11小时同时维护6-7个"客户" [18][24] - 人员多来自低收入家庭，通过偷渡进入东南亚，部分因欠债被迫从事该行业 [43][47] - 基层员工月收入从8000元底薪到数十万元不等，业绩压力大且存在赌博等资金消耗行为 [27][48][50] 技术手段与话术 - 使用伪造身份、场景照片及AI翻译工具，构建跨国人设如韩国咖啡店主等 [6][21][24] - 话术包包含情感倾诉、投资理财等70余条标准化文案，结合时事热点引导话题 [19][25] - 通过细节植入增强可信度，如分享饮食照片、虚构宠物故事等生活化内容 [11][24] 跨境运营特点 - 主要基地分布在柬埔寨、缅甸、泰国等地，园区实行封闭管理但存在人员买卖现象 [58] - 跨国协作需适应多时区，但内部仍统一采用北京时间作为工作标准 [59] - 存在国际执法难题，部分园区通过缴纳保护费维持运营，人员流动频繁 [48][57] 产业链生态 - 形成从招聘、培训到实施的完整链条，新人入职即背负公司债务 [51] - 配套灰色产业包括商务KTV、高价餐饮等，形成封闭经济循环 [60] - 存在内部暴力现象，员工可能遭遇体罚或转卖，部分涉及赌博、吸毒等衍生犯罪 [58][50]