募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金净额为7.74亿元人民币，发行价格为每股26.86元 [1] - 募集资金于2023年9月18日全部到位，经立信会计师事务所审验 [1] 募集资金投资项目概况 - 募集资金原计划投资于苏州技术研发中心（二期）建设项目、信息化建设及智能化仓储项目以及数字化生产基地建设项目 [2] - 2025年5月，公司为数字化生产基地建设项目新增全资子公司常州伟创电气有限公司为实施主体，并增加常州钟楼经济开发区为实施地点 [3] 募投项目结项及节余情况 - 截至2025年8月14日，苏州技术研发中心（二期）建设项目和信息化建设及智能化仓储项目已完成建设并达到预定可使用状态 [3][6] - 募集资金节余的主要原因包括公司在项目建设中加强了成本控制、监督和管理，以及通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理获得了一定收益 [6] - 公司拟将两个结项项目的节余募集资金永久补充公司流动资金，用于日常生产经营活动 [6] 募投项目延期情况 - 数字化生产基地建设项目的达到预定可使用状态日期由原计划的2025年8月延期至2026年3月 [7] - 项目延期原因包括部分产品生产对场地条件要求更为严格，需要符合特定工艺布局和环境要求的场地，公司因此新增了常州为项目实施地点 [7] - 本次延期未改变项目的投资内容、投资总额及实施主体 [7][8] 相关审议程序 - 公司于2025年8月12日召开董事会审计委员会会议，并于2025年8月15日召开董事会会议，审议通过了关于部分募投项目结项、节余资金补充流动资金及部分募投项目延期的议案 [8][9] - 保荐人对公司相关事项无异议，认为其符合相关法律法规的规定 [9][10]

募集资金基本情况 - 公司获准向特定对象发行人民币普通股股票，募集资金净额为773,686,806.98元，扣除相关费用后资金已全部到位 [1] - 募集资金存放于董事会批准的专项账户，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [1] - 立信会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况，验资报告编号为信会师报字2023第ZI10628号 [1] 募集资金专户开立及监管协议 - 公司新增全资子公司常州伟创为"数字化生产基地建设项目"实施主体，并开立募集资金专户 [2] - 公司与常州伟创、江苏银行苏州分行、国泰海通证券签署四方监管协议，协议内容符合上交所范本要求 [3] - 专项账户信息：开户银行为江苏银行苏州吴中支行，账号30330188000330090，用于数字化生产基地建设项目 [3] 四方监管协议核心条款 - 专户资金仅限用于指定募投项目，不得质押或挪作他用 [4] - 保荐机构可每半年现场检查资金使用情况，并有权查询专户资料 [4][5] - 银行需按月提供对账单，单笔或累计支取超5000万元或净额20%时需实时通知保荐机构 [5] - 协议自四方签署后生效，至资金全部支出并销户后失效 [6]