募集资金调整 - 公司拟将原计划用于"泛在互联的工业操作系统项目"的5000万元募集资金转投至"数字工厂智能控制解决方案项目" [2] - 调整后"数字工厂智能控制解决方案项目"拟投入募集资金增至4.07亿元，重点增加工业人工智能软硬件及研发人员投入 [2] - 公司强调此次调整旨在优化资源配置，提升资金使用效率 [2] 战略投资者引入 - 为工业操作系统业务引入具有国资背景的战略投资者 [2] - 全资子公司光亚鸿道将借助战略投资者的产业资源，重点拓展飞机、船舶、AI机器人、核电等高端制造领域的操作系统应用场景 [2] 业务发展情况 - 公司2023年定增募资净额约8.6亿元，调整后募集资金用途仍聚焦于工业智能控制及操作系统核心业务 [3] - 2024年工业操作系统及相关软件服务收入同比增长25.8%，毛利率达66.36% [3] - 整体营收受传统工业通信业务下滑影响同比减少11.52% [3] 项目具体内容 - 转出的5000万元资金将用于数字工厂项目中工业人工智能解决方案的研发，包括生产过程智能优化、AI辅助决策、智能巡检机器人系统等方向 [2] - 调整后的数字工厂项目将覆盖石油、化工、冶金等行业的智能化升级需求 [2]

募集资金变更 - 公司计划为"泛在互联的工业操作系统项目"引入外部国资战略投资者，并将原计划投向该项目的5000万元募集资金调整到"数字工厂智能控制解决方案项目" [1] - 2023年定增募资净额约8.6亿元，调整后投向包括数字工厂智能控制解决方案项目、数字建造及智能工程装备控制解决方案项目、研发和实训展示中心项目、泛在互联的工业操作系统项目以及偿还银行借款和补充流动资金 [1] - "泛在互联的工业操作系统"项目预计总投资1.33亿元，其中使用募集资金5000万元，截至2025年4月30日累计使用募集资金0元 [1] 战略调整与业务拓展 - 公司计划对工业操作系统业务及光亚鸿道股权架构调整，引入国资背景战略投资者，预计投资金额可满足近期投入要求 [2] - 借助国资战略布局和产业资源，光亚鸿道将在飞机、船舶、AI机器人、核电、汽车电子、高端装备制造以及新能源等领域深度拓展工业操作系统业务 [2] - 数字工厂智能控制解决方案项目拟投入定增募资增至4.07亿元，主要用于增加工业人工智能解决方案的软硬件投入和研发人员投入 [2] 财务与业务表现 - 2024年公司总营业收入10.29亿元，同比减少11.52%，归属净利润约3863万元，同比减少85.16% [3] - 工业操作系统及相关软件服务收入同比增长25.80%，毛利率达66.36%，而工业网络通信与智能控制器及解决方案营业收入同比下降 [3] - 公司AI机器人操作系统采用实时非实时混合架构，内核和虚拟化层核心代码自主化率100%，性能指标出色，能更好支撑人形机器人运控相关的高速响应 [3]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票获证监会批准，实际募集资金净额为人民币859,822,84311元，总发行费用15,177,14689元 [1] - 募集资金存放于专户管理，并与保荐机构、商业银行签署监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年4月30日，募集资金累计投入41,11494万元，尚未使用金额47,15078万元（含利息及现金管理收益） [2] - 原募投项目"数字建造及智能工程装备控制解决方案项目"总投资143,04300万元，承诺募集资金投资87,50000万元 [2] 募投项目变更原因 - 因战略调整及引入国资背景战略投资者，公司拟终止"泛在互联的工业操作系统项目"，将5,000万元募集资金调整至"数字工厂智能控制解决方案项目" [3][4] - 调整后，"数字工厂智能控制解决方案项目"拟投入募集资金增至40,70000万元 [5] 新募投项目内容 - 新增研发投入5,000万元聚焦工业AI与操作系统的深度融合，覆盖五大核心解决方案：生产过程智能优化、AI辅助决策、视觉安全分析、设备预测性维护、智能巡检机器人系统 [6][7] - 政策背景支持：国务院提出2030年AI核心产业规模超1万亿元目标，北京市发布人工智能赋能新型工业化行动方案 [5] 审批程序 - 董事会及监事会审议通过变更议案，认为调整符合战略方向且未损害股东利益 [7] - 保荐机构核查认为变更事项程序合规，尚需股东大会审议 [8]