公司治理与股东大会 - 2024年度股东大会将于2025年6月23日在上海市徐汇区漕溪北路595号A栋五楼多功能厅召开，会议将审议13项提案包括董事会工作报告、财务决算、利润分配方案等[3] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为会议当日9:15-15:00[4] - 股东发言需提前向秘书处登记并提供提纲，会议主持人将根据情况安排发言及回答问题时间[2] 财务业绩表现 - 2024年实现营业收入242.78亿元，同比下降8.33%，完成预算的83.63%；营业毛利46.69亿元，同比下降10.32%[38] - 归属于母公司股东净利润7.22亿元，同比下降25.36%；加权平均净资产收益率7.62%，同比下降3.56个百分点[9] - 经营活动现金流14.64亿元，同比减少2.1亿元；资产负债率51.64%，同比下降1.21个百分点[40] 战略举措与业务发展 - 完成19.2亿元非公开发行募投项目结项，将节余资金1.84亿元永久补充流动资金[10] - 推进华南、华西南、华北区域产销融合项目，物流端整合优化线路释放仓储潜力[10] - 推出优倍有机牛奶、莫斯利安轻酸奶等新品，参与制定11项行业标准包括1项国际标准[11] 品牌营销与创新 - 开展艺术跨界合作包括上海国际艺术节、上博东馆特展，体育营销覆盖女排世锦赛等赛事[11] - 举办"国民营养健康研讨会暨领鲜创新发布会"，强化"鲜奶活性高"品牌定位[11] - 推出国内首款公益主题数字资产关爱孤独症儿童，奶盒回收活动覆盖90个城市回收992万只[13] 海外业务管理 - 向新西兰子公司新莱特提供1.3亿新西兰元贷款并完成2.18亿新西兰元定增，持股比例提升至65.25%[12] - 新莱特向银团申请4.5亿新西兰元融资额度，三项措施有效化解债务问题[12] - 光明乳业国际拟向中国建设银行和中国银行分别借款9000万和4000万新西兰元，由公司提供担保[51] 董事会与监事会工作 - 2024年召开7次董事会会议审议53项议案，完成会计师事务所选聘制度制定[16] - 监事会召开4次会议监督公司运作，认为财务报告真实反映经营状况，内控制度有效[35] - 董事监事参加监管部门培训7人次，组织4次业绩说明会与投资者沟通[18] 高管薪酬与分红 - 2024年董事薪酬总额498.21万元，其中董事长黄黎明172.87万元，独立董事各15万元[48] - 拟每股派发现金红利0.16元（含税），合计分红2.21亿元，占净利润30.55%[41] - 最近三年累计现金分红6.34亿元，占年均净利润的92.79%，符合监管要求[42]