董事会会议召开情况 - 科力尔电机集团第四届董事会第八次会议于2025年9月12日在深圳以现场表决方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，无缺席或委托出席情形 [2] - 会议通知已于2025年9月8日通过电子邮件及短信方式发出，由董事长聂鹏举主持，高级管理人员列席会议 [2] - 会议符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [2] 向特定对象发行A股股票方案 - 发行种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行数量不超过223,125,288股（占发行前总股本30%） [5][14] - 募集资金总额不超过100,582.49万元，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于前20个交易日股票均价的80% [12][16] - 发行对象为不超过35名特定投资者，包括基金公司、证券公司、合格境外机构投资者等，均以现金认购 [9][10] - 股票限售期为发行结束之日起6个月内，上市地点为深交所主板 [18][20] 募集资金用途 - 募集资金拟投入科力尔智能制造产业园项目（90,582.49万元）及补充流动资金（10,000万元） [16][103] - 智能制造项目投资总额91,828.87万元，实施主体为湖南科力尔智能电机有限公司，已取得土地使用权 [100][101][103] - 补充流动资金旨在满足业务扩张需求，提升抗风险能力和财务稳健性 [104][105] 行业背景与项目必要性 - 全球智能家居市场规模2024年达1,544亿美元，预计2028年增至2,316亿美元，年均复合增长率10.67% [84][94] - 中国智能家居市场2024年规模7,848亿元，同比增长10%，受政策推动及消费升级驱动 [84] - 民用无人机市场2024年全球规模1,938.33亿元，中国占比超57%，预计2029年达4,005.59亿元 [87][95] - 人形机器人市场预计2025年全球销量1.24万台，2035年超500万台，中国2035年市场规模近1,400亿元 [88][96] 公司技术与市场优势 - 公司拥有248项专利权（含发明专利18项），实验室获UL WTDP和VDE TDAP认证 [97][110] - 客户包括伊莱克斯、美的、海信、海康威视等知名企业，产品远销欧美及亚太地区 [98][111] - 2022-2024年营业收入持续增长，分别为118,343.30万元、129,528.52万元和165,650.33万元 [111] - 研发人员从2023年末338人增至2024年末379人，增幅12.13%，与浙江大学等科研机构合作 [97][109] 前次募集资金使用情况 - 前次募集资金净额48,829.62万元，截至2025年8月31日累计使用36,827.95万元，余额14,521.39万元 [58][59] - 智能电机与驱控系统建设项目累计承诺收益10,399.27万元，实际收益6,779.09万元，未达预期因市场环境及产品升级周期延长 [76][78] - 项目多次调整实施地点及延期，最新预计达到预定可使用状态时间为2025年10月31日 [67][78] 股东会安排与授权 - 本次发行相关议案需提交2025年第二次临时股东会审议，需经出席股东所持表决权2/3以上通过 [4][25] - 股东会拟于2025年9月29日召开，审议发行条件、方案、预案、募集资金使用等10项议案 [52][53] - 提请股东会授权董事会全权办理发行事宜，授权有效期自股东会审议通过起12个月 [44][46]

定增计划 - 公司计划通过非公开发行募集不超过10.06亿元资金 用于新建产线和拓展无人机及机器人领域 [1] - 发行采取竞价方式 价格不低于基准日前20个交易日股票均价的80% 发行数量不超过2.23亿股(占总股本30%) [1] - 募集资金将用于智能制造产业园项目(9.06亿元)和补充流动资金(1.5亿元) 公司已取得项目用地不动产权证书 [1] 业务拓展 - 公司主要业务为电机与智能驱控技术开发生产 产品应用于智能家居电器和3D打印/锂电池设备/工业自动化/新能源汽车等领域 [2] - 新建智能家居电机自动化生产线可满足伊莱克斯/美的/海信等下游家电巨头增长的需求 [2] - 新建无人机电机及机器人关节模组车间将优化产品结构 拓展至无人机和机器人领域 降低行业周期性波动影响 [2] 无人机市场前景 - 全球民用无人机行业处于快速发展期 中国是全球最大民用无人机市场 [2] - 弗若斯特沙利文预计2029年全球和中国民用无人机市场规模将分别达到4005.59亿元和2489.3亿元 [2] - 电机作为无人机电动动力系统关键组成部分 其性能直接影响飞行稳定性和续航能力 将受益于市场规模扩大 [2] 机器人市场前景 - 机器人产业受政策/技术/需求推动 规模持续扩大并进入快速发展期 [3] - IDC预计2029年全球机器人市场规模将超过4000亿美元 中国市场占据近50%份额 [3] - 关节模组作为机器人运动系统核心部件 将受益于机器人市场规模的快速增长 [3]