募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储 并与5家银行签订三方监管协议[1] - 截至2025年6月30日共设立5个募集资金专户 具体存储情况详见专项表格[2] 募集资金实际使用情况 - 累计投入募集资金71,130.89万元 用于智能测控装备生产基地、研发中心、营销网络建设及补充流动资金等项目[2] - 使用超募资金进行股份回购 实际回购543,996股（占总股本0.92%） 支付资金3,001万元[8] - 不存在募投项目先期投入置换、闲置资金补充流动资金、超募资金用于新项目或节余资金使用等情况[3][4][7] 闲置资金现金管理 - 2024年4月及2025年4月分别批准使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理 投资安全性高的理财产品或存款类产品[5][6] - 截至2025年6月30日 现金管理余额为2.28亿元[6] 外汇支付及资金置换安排 - 董事会批准使用自有外汇支付募投项目境外采购款项 后续以募集资金等额置换[10][13] - 建立专项操作流程：按月汇总外汇支付明细 经审批后从募集专户划转资金至自有账户[14] - 该安排有利于提高资金使用效率 且不改变募集资金投向[15] 募投项目延期情况 - 智能测控装备生产基地及研发中心项目延期 因总部大楼装修进度、设备采购及研发进度等因素影响[22] - 项目投资内容、总额及实施主体均保持不变[22][24] - 已制定措施加强募集资金监管 优化资源配置保障项目按期完成[23] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 其职能由董事会审计委员会承接[31] - 董事会成员由5名增至7名（含3名独立董事） 提名韩雁为独立董事候选人[34][35] - 拟修订公司章程相应条款 相关议案将提交2025年第一次临时股东大会审议[34][37] 财务表现及核心竞争力 - 2025年上半年营收同比下降 因新能源行业投资放缓导致设备验收金额减少[66] - 净利润下降除营收因素外 还受银行利率下行影响利息收入减少[66] - 经营活动现金流改善 因加强应收账款催收力度[66] - 技术优势体现在自主研发的传感器、图像处理板卡及软件算法等领域 2022年获评国家级专精特新"小巨人"企业[68][69] - 具备跨行业应用拓展能力 为新能源电池、薄膜、造纸等领域提供测控一体化解决方案[70][71] 行业风险提示 - 新能源电池领域客户集中度较高 存在大客户依赖风险[62] - 原材料依赖进口芯片及β放射源 面临供应不足及成本上涨风险[65] - 新能源行业周期性投资放缓可能影响业绩持续增长[64]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行A股股票1,478.57万股，每股发行价格125.88元，募集资金总额186,122.39万元，扣除发行费用19,486.52万元后实际募集资金净额为166,635.87万元 [1] - 募集资金于2023年6月2日汇入监管账户，由中汇会计师事务所审验并出具验资报告，公司对募集资金实行专户管理并与保荐机构、银行签署三方监管协议 [1] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入71,130.89万元，其中智能测控装备生产基地项目投入3,521.59万元，研发中心项目投入14,815.13万元，营销网络及技术支持中心建设项目投入14,000.00万元，超募资金使用33,401.00万元 [2][3] - 募集资金投资计划总额与承诺投资总额保持一致，均为166,635.87万元 [3] 外汇支付操作安排 - 因募投项目涉及境外采购需外币支付，公司决定使用自有外汇先行支付后再以募集资金等额置换 [4] - 操作流程包括：自有外汇支付经审批后执行，财务部门建立支付明细表，定期从募集资金专户划转等额资金至自有账户 [5] - 保荐机构将对支付过程进行监督，公司和开户银行需配合核查 [5] 决策程序与合规性 - 该议案于2025年8月25日经第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会 [1][5] - 监事会认为该操作流程符合募集资金监管规则，能提高资金使用效率且不改变资金投向 [6] - 保荐机构民生证券出具无异议核查意见，认为程序合规且符合科创板相关规定 [6][7] 实施效果评估 - 该安排旨在提高募集资金使用效率和整体运营管理效率，保障募投项目顺利推进 [5] - 公司强调该操作不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司于2023年6月2日完成A股首次公开发行 募集资金总额为人民币186,122.39万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为166,635.87万元 [1] 募集资金投资项目进展 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入金额71,130.89万元 总体投入进度为42.69% [2] - 智能测控装备生产基地项目和研发中心项目进度放缓 营销网络及技术支持中心建设项目未提及具体进度数据 [2] 项目延期具体安排 - 智能测控装备生产基地项目达到预定可使用状态日期将进行调整 原计划日期未披露具体时间 [2] - 研发中心项目达到预定可使用状态日期同步延期 具体时间调整未在公告中明确 [2] 项目延期原因分析 - 生产基地总部大楼装修进度延迟 影响整体项目实施进度 [3] - 生产设备采购和研发设备采购环节存在不可控因素 [3] - 研发项目进度不及预期 多个环节共同导致项目推进放缓 [3] 公司应对措施 - 保持募投项目投资内容 投资总额和实施主体不变 [4] - 加强募集资金使用的监督管理 确保合法有效使用 [4] - 优化资源配置 合理统筹推进后续建设工作 [4] 项目延期影响评估 - 未改变募投项目实施主体和实施方式 [4] - 募集资金投资用途保持不变 不会对项目实施造成实质性影响 [4] - 符合公司整体发展规划和股东长远利益 [4] 决策程序履行情况 - 2025年8月25日召开董事会和监事会会议 审议通过项目延期议案 [5] - 该事项无需提交股东大会审议 [5] - 保荐机构民生证券出具无异议的核查意见 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股1,478.57万股，每股面值1元，发行价格为125.88元，募集资金总额为186,000万元（计算：1,478.57万股 × 125.88元/股）[1] - 募集资金净额为166,635.87万元，已由中汇会计师事务所审验并出具验资报告[1] - 募集资金专户已与保荐机构及银行签署三方监管协议[1] 募集资金投资项目进展 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入金额为71,130.89万元，总体投入进度为42.69%[2] - 营销网络及技术支持中心建设项目具体投入进度未披露[2] - 募投项目详细使用情况参见2025年8月26日披露的专项报告[2] 募投项目延期调整 - 智能测控装备生产基地项目与研发中心项目达到预定可使用状态日期将延期[2] - 延期不改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模[2][4] - 延期原因包括总部大楼装修进度、设备采购及研发进度等多环节不可控因素[2] 延期保障措施 - 公司将加强募集资金使用的监督管理，确保合法有效性[3] - 通过优化资源配置和合理统筹推进后续建设[4] - 严格遵守科创板上市规则及募集资金监管要求[3][4] 延期影响评估 - 延期不会对募投项目实施造成实质性影响[4][5] - 不改变募集资金投向，不损害股东利益[4][5] - 符合公司整体发展规划及监管规定要求[4][5] 审议程序执行 - 2025年8月25日召开董事会及监事会会议审议通过延期议案[4] - 监事会认定延期仅涉及时间调整，未违反募集资金使用规定[5] - 事项无需提交股东大会审议[4] 保荐机构意见 - 保荐机构认为延期履行了必要审议程序，符合监管要求[5] - 延期是基于项目实施实际情况的审慎决定[5] - 对延期事项无异议[5]