股东大会基本信息 - 现场会议时间定于2025年9月12日上午11:00（北京时间）[1] - 网络投票时间覆盖交易时段9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网平台投票时间为9:15-15:00[1] - 会议地点位于新疆乌鲁木齐市喀什东路18号公司文化馆二楼会议室[1] 套期保值业务背景 - 控股孙公司防城港中丝路新材料科技有限公司年产240万吨氧化铝项目预计2026年上半年投产[1] - 氧化铝价格波动可能对销售利润及生产经营产生不利影响[1] - 开展套期保值业务旨在降低价格波动风险，稳定利润水平[1][5] 套期保值业务细节 - 业务资金全部为自有资金，任一交易日保证金占用最高额度不超过11.52亿元[2] - 合约价值上限为96亿元，套期保值数量以现货销售为基础，未来12个月不超过240万吨[2][3] - 交易工具包括氧化铝期货、期权及其组合，限于合法交易所及金融机构[3] - 业务期限自股东大会批准起至下一年度审议日止，最长不超过12个月[3] 审批程序 - 第十届董事会第三次会议于2025年8月26日审议通过该议案，赞成票11票，反对票0票[3] - 审计委员会全体成员同意提交董事会审议[3] 会计处理 - 套期保值业务会计处理遵循《企业会计准则》第22号、24号、37号及39号相关规定[5]

核心观点 - 新疆众和控股孙公司防城港中丝路新材料科技有限公司拟开展氧化铝套期保值业务 以降低氧化铝价格波动对销售利润的影响[1] 业务背景 - 防城港公司年产240万吨氧化铝项目预计2026年上半年投产并实现销售[1] - 氧化铝销售价格波动会增加产品销售利润不确定性 对公司生产经营产生不利影响[1] 交易细节 - 预计未来12个月套期保值任一交易日保证金占用最高额度不超过11.52亿元 可循环使用[2] - 任一交易日持有的套期保值最高合约价值不超过96亿元[2] - 预计未来12个月卖出氧化铝套期保值数量不超过240万吨 原则上套期保值持仓数量不超过销售量[2] - 资金来源为自筹自有资金 不涉及募集资金[2] - 交易品种为氧化铝 交易工具包括期货 期权及其组合等[2] - 交易场所限于合法运营的期货交易所 商品交易所和合法运营的大型券商 银行等[2] - 交易期限自股东大会审议通过之日起至下一年度审议日止 且不超过12个月[2] 审议程序 - 2025年8月19日公司董事会审计委员会审议通过相关议案及可行性分析报告[3] - 2025年8月26日公司董事会审议通过该议案 尚需提交股东大会审议[3] 业务目的 - 开展套期保值业务旨在规避产品价格波动风险 稳定利润水平[3] - 将根据相关会计准则进行会计处理[3]