公司重大投资决策 - 公司董事会于2025年10月28日审议通过一项重大对外投资议案，计划出资7.38亿元在江苏省昆山市千灯镇设立全资子公司，并投资建设汽车车身及新能源电池结构件生产线项目 [12][19][22] - 该项目固定资产投资额为7亿元，其中约1.9亿元将用于模检夹具投资，项目建成后将形成年产115万套汽车车身结构件和55万套新能源电池结构件的产能 [19][22][24] - 本次投资事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准 [13][19][24] 投资项目具体规划 - 新设全资子公司暂定名为苏州泰鸿万立汽车零部件有限公司，注册资本为3亿元，由公司全额出资持股 [19][22][28] - 项目拟建设用地面积约70亩，位于昆山市千灯镇玉溪路北侧、中庄路西侧，土地将通过“招拍挂”方式取得 [23][26][37] - 项目已与昆山市千灯镇人民政府签署投资协议，政府将确保项目用地完成“六通一平”等基础设施配套 [34][39] 公司技术与市场基础 - 公司是高新技术企业，截至2025年6月30日，公司及子公司累计获得专利授权128项，其中发明专利27项，具备较强的技术研发和同步开发能力 [31] - 公司已通过IATF16949等多项国际管理体系认证，拥有严格的质量管理体系 [32] - 公司客户资源优质，已与吉利汽车、长城汽车、小米汽车、理想汽车、宁德时代等众多国内外知名厂商建立紧密合作关系，为新增产能消化提供市场保障 [31][36] 公司治理与会议安排 - 公司第三届董事会第十九次会议应出席董事9人，实际出席9人，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [8][9][12] - 董事会同意聘任林宇航先生为公司证券事务代表，其已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书 [14][43][45] - 公司定于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会，审议本次对外投资等议案，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [16][48][50]