募集资金基本情况 - 首次公开发行股票98,000,000股 每股发行价格10.68元 募集资金总额1,046,640,000元 [1] - 扣除发行费用后募集资金净额为924,958,950.73元 于2023年6月19日到位 [1] - 截至2025年6月30日募集资金专户余额1,302.95万元 含利息收入76.26万元及理财收益703.24万元 [1] 募集资金使用情况 - 累计投入募集资金36,972.45万元 其中2025年上半年投入6,148.61万元 [1][5] - 进行现金管理余额55,000万元 报告期内赎回6,300万元 [1][5] - 募集资金主要投向物联网芯片研发升级(55,385.9万元)及研发中心建设(22,110万元)项目 [6] 项目执行进度 - 物联网芯片项目投入进度32.88% 延期至2027年6月完成 [6] - 研发中心项目投入进度17.02% 延期至2028年6月完成 [6] - 补充流动资金15,000万元已全部投入完成 [6] 资金管理规范 - 制定《募集资金管理制度》 与保荐机构及银行签订三方监管协议 [2] - 闲置募集资金6.2亿元额度内开展现金管理 投资保本型产品 [5] - 募集资金存放于浦发银行、民生银行、工商银行等专用账户 [3][5]

公司章程修订 - 公司于2025年6月30日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》[1] - 注册资本由人民币53,454.7532万元变更为53,485.8936万元[1] - 将"股东大会"统一修订为"股东会"，"做出"修订为"作出"，"或"修订为"或者"[1] - 新增法定代表人辞任后的处理规定，要求在30日内确定新的法定代表人[1] - 新增法定代表人执行职务造成他人损害时的责任追究条款[1] 公司治理结构 - 高级管理人员范围扩大，将总经理纳入章程定义[1] - 经营宗旨修订为"做科技的践行者，探索物理资源的边界，拓展人类获取信息和感知世界的边际"[1] - 公司愿景调整为"成为全球信息连接物理资源平台的赋能者和建设者"[1] - 新增控股股东和实际控制人行为规范章节，明确9项具体要求[7] - 新增控股股东质押股份时应维持公司控制权和生产经营稳定的规定[7] 股东权利与义务 - 股东查阅权扩大，允许查阅会计账簿和会计凭证[4] - 股东提案权门槛降低，持有1%以上股份股东即可提出临时提案[9] - 新增股东会决议不成立的四种情形[4] - 明确股东滥用权利给公司或债权人造成损失时的连带责任[6] - 删除原章程中关于5%以上股东质押股份需书面报告的规定[6] 股份发行与转让 - 股份发行原则修订为"同类别的每一股份应当具有同等权利"[1] - 新增公司可为他人取得股份提供财务资助的规定，但总额不得超过已发行股本10%[2] - 股份回购情形增加"为维护公司价值及股东权益所必需"条款[2] - 明确回购股份的处置时限要求，部分情形需在3年内转让或注销[2] - 新增违反股份转让限制规定的责任追究机制[3] 董事会与股东会 - 独立董事提议召开临时股东会的门槛调整为经全体独立董事过半数同意[9] - 审计委员会取代监事会成为股东会召集的第二顺位主体[9] - 股东会特别决议事项增加"本章程及其附件修改"[12] - 董事选举实行累积投票制，独立董事和非独立董事分开表决[13] - 新增董事会违反规定时股东可直接提起诉讼的条款[5]