募集资金基本情况 - 公司获准发行可转换公司债券10,160,000张，每张面值100元，募集资金总额10.16亿元，扣除发行费用1184万元后，募集资金净额为10.04亿元 [2] - 募集资金用途包括"新建高端电子专用材料项目"等，截至2024年底已投入5.74亿元，投入进度57.16% [4] - 部分募投项目如"补充流动资金"已实施完毕，"新建电子级氮气等项目"和"碳捕集项目"已结项 [4] 新增募投项目实施主体 - 新增全资子公司金宏物流作为"新建高端电子专用材料项目"共同实施主体，负责运输设备采购及运营 [5] - 新增实施主体原因：项目涉及危险化学品运输，需具备资质的子公司参与以保障实施效率 [5] - 实施主体变更不改变原募投项目的投资总额（12.41亿元）、募集资金投入额（10.04亿元）及建设内容 [5] 募集资金借款安排 - 拟向金宏物流提供无息借款不超过7500万元，用于募投项目实施，借款期限至项目完工 [6] - 金宏物流2024年总资产8116万元，营收1.44亿元，净利润348万元，具备危险货物运输资质 [6][7] - 资金管理措施：子公司将开立专户并签订四方监管协议，确保资金使用安全 [6][8] 公司决策程序及影响 - 董事会、监事会审议通过新增实施主体及借款议案，保荐机构东吴证券出具无异议核查意见 [9][10] - 本次调整有助于加快项目进度，未对公司经营造成不利影响，符合长期发展规划 [8][10]