战略合作协议 - 公司与中国太平洋人寿保险股份有限公司河北分公司签署《战略合作协议》，达成战略合作关系 [1] - 双方将在廊坊市打造智慧养老、智慧医疗、智慧医保等方面的试点 [1] - 合作目标为推动保险系统平台建设的便捷优化、功能扩展及数据赋能 [1] 合作领域 - 共同探索居家养老和护理、社区机构养老和护理、医养结合和健康慢病管理、护理人员培训服务等方面的合作 [1] - 为全省提供智慧养老、智慧医疗、智慧医保等方面的经验及借鉴 [1]

天合储能日本市场突破 - 公司在日本群马县成功交付首批2处电网级储能电站 标志着其系统首次在日本市场实现落地[1] - 项目采用自主研发的Elementa金刚2储能系统平台 搭载314Ah电芯 集成度高且通过日本JIS C 8715-2:2019标准认证 成为首家获得该认证的海外企业[2] - 仅用三周时间完成并网交付 系统全面符合日本高压电网标准 可适配批发电力市场和需给调节市场[2] 技术实力与本地化服务 - 提供从电芯到AC交流侧的全系统集成解决方案 涵盖设计、建设、集成及调试全流程 并提供20年长期运维服务[1] - 日本本地团队展现高效执行能力 工程师在3周内完成安装调试并网工作[2] - 系统已在中国、英国、澳大利亚等全球六大洲市场应用 并入围三国储能系统集成商前十[2] 全球业务发展 - 2024年公司储能装机量同比增长超100% 累计出货量突破10GWh[2] - 2025年计划实现储能系统出货量8-10GWh 持续强化全球竞争优势[2] - 此次交付验证了公司在亚太区域的工程实施能力 未来将深化本地化运营体制[3]

公司基本情况 - 投资者关系活动为特定对象调研，参与人员包括 20 家机构及研究员和公司 5 人 [1] - 活动时间为 2025 年 6 月 26 日 10:00，地点在公司会议室，形式为现场调研 [1] 行业趋势与公司业务前景 - 随着全球数字化进程加速和各国监管框架完善，稳定币应用场景有望加速落地，公司将探索其在多领域的应用 [1] - 预计到 2030 年全球智能卡市场销售额年复合增长率为 3.5%，到 2032 年中国数字经济规模将超 100 万亿元，智能卡和数字身份安全行业潜力大 [2] 公司业务现状 - 主要业务为智能卡和数字身份安全业务，拥有全球 5 个产业基地，覆盖 60 多个国家和地区的 800 多家客户，在多领域处于行业领先 [1] - 已设立 5 家海外子公司和 3 个海外生产基地，业务覆盖东南亚、中东、欧洲等地区 [3] 公司发展战略 - 以“优存量、拓增量”为主线，巩固智能卡主产业优势，做强系统平台软件、新域新质行业应用和物联智能终端 [2] - 响应“一带一路”战略，深化“双循环双支柱”格局，强化南美、非洲等新兴市场渗透，优化海外产品结构 [3] - 根据战略发展需要，通过产融结合推进外延式发展，挖掘数字经济领域优质标的，寻求产业链并购整合机会 [5][6] 公司盈利情况 - 贯彻“一巩固三做强”，开展“降本增效”行动，多重因素驱动提升盈利水平，未来将持续拓新升级增强竞争力 [4]

实验室概况 - 云龙湖实验室位于徐州市区卧牛山地下100多米处，是深地工程领域全球最大的地下实验室 [1] - 2023年正式挂牌为江苏省实验室，成为江苏省第四家省级实验室 [1] 核心技术研发方向 - 深地热能储用—算力中心冷热电转换系统：地面系统利用低品位能源，地下系统实现长时高安全储能，支撑算力中心低能耗运行，该研究方向在国际上具有首创性 [2] - 生态资源零损伤开采技术：重点研究石膏矿边采边回填技术，需解决污染物迁移规律和固废储存安全问题 [3] - 地下空间无人化感知探测机器人：搭载地球物理探测装备，可多维度采集井下环境数据，突破传统单一方向数据采集限制 [4][5] - 震电磁光一体化装备：已完成首套装备研发并在国内多个深地工况现场实践应用 [5] 产学研合作模式 - 实验室与本地电力企业达成合作意向，聚焦深地空间低碳场景构建、固废处置和石膏矿空间综合利用三个方向 [3] - 采用跨领域协同研究模式，例如地质专家与装备研发团队合作评估地下空间稳定性 [3] - 强调技术研发需与企业需求对接，通过企业推广实现技术成果规模化应用 [5] 战略定位与社会价值 - 承担国家深地战略建设责任，着力解决企业具体发展难题 [2] - 推动徐州从资源型城市转型，探索废弃矿井修复治理与经济社会协调发展路径 [3] - 通过"透明地球"计划，运用大数据和信息技术呈现地球深部结构 [5]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票募集资金总额7.28亿元，发行数量19,863,488股，发行价格36.63元/股，扣除发行费用后募集资金净额7.07亿元 [1] - 募集资金到位情况经中汇会计师事务所审验并出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 区域急危重症协同救治系统平台建设项目已实施完成并结项，使用募集资金1.75亿元 [2][3] - 结余募集资金1.92亿元将用于新项目建设及补充流动资金，其中1.30亿元用于基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目，0.63亿元用于永久补充流动资金 [2] - 截至2025年5月31日，非公开发行募集资金已使用4.98亿元，剩余2.35亿元 [3] 募集资金专户调整 - 注销中国民生银行太仓支行募集资金专户（账号632485373），该账户余额已全部转出 [3] - 新开立5个募集资金专户，分别存放于江苏江阴农商行苏州分行（余额1.36亿元）、浙商银行苏州分行（余额480.40万元）、上海银行苏州分行、交通银行江苏自贸区苏州片区支行及浙商银行苏州分行（子公司账户余额200.04万元） [6] 监管协议签署 - 公司与上海银行苏州分行、申万宏源证券签署三方监管协议 [4][5][6] - 公司与交通银行江苏自贸区苏州片区支行、申万宏源证券签署三方监管协议 [14][15][16] - 公司与子公司苏州麦迪斯顿医疗管理集团、浙商银行苏州分行、申万宏源证券签署四方监管协议 [18][19][20] 监管协议核心条款 - 专户资金仅限用于指定募投项目，不得支取现金或办理质押等业务 [7][14][19] - 保荐机构可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单 [8][16][21] - 单次或累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时需通知保荐机构 [8][16][21] - 协议包含反商业贿赂条款，明确禁止任何形式的利益输送 [10][17][22] - 协议自签署生效至专户资金支出完毕并销户后终止 [12][18][23]

商业航天行业发展 - 商业航天已进入快速发展期，应用场景从政府/B端向C端延伸，导航软件和手机卫星通信功能已普及[1][2] - 卫星制造成本下降推动行业变革，"星箭场测用"产业链企业完成技术突破，商业卫星进入量产阶段[2] - 全球在轨航天器总数突破1.1万颗(2024年)，中国以1094颗位居第二，国内商业航天星座占比高，千帆星座等计划部署超万颗卫星[2] 星图测控业务与技术 - 公司聚焦航天测控管理、数字仿真业务，自主研发洞察者平台等四大产品线，覆盖航天任务全周期管理[3] - 技术路线采用"平台+分析工具"，融合超算与AI，推出碰撞预警、态势感知等专业工具[3] - AI深度融入业务场景，构建多模态认知中枢实现智能决策，提升数据处理与模拟能力[5] 市场拓展与战略 - 公司业务覆盖特种领域、民用及商业航天，通过技术优势积极拓展商业客户，提升市场覆盖率[3] - 2025年1月北交所上市增强品牌影响力与融资能力[4] - 未来战略聚焦核心技术研发，强化经营管理，发挥商业航天新质生产力示范作用[5] 技术应用创新 - 算力卫星发射开启"太空计算"新篇章，卫星影像数据价值挖掘转向知识化分析[1][4] - AI替代人工处理海量卫星影像数据，实现自动分类及历史数据关联分析[5]

智慧园区与城市更新 - 宁波鄞州区环合中心接入消防智慧平台后，消防应急响应时间从15分钟缩短至5分钟，火灾误报率大幅降低[1] - 绍兴中日韩半导体产业园采用智慧园区平台整合门禁、车行、能耗等子系统，管理效率显著提升，工业PON网络架构实现低碳环保[1] - 绍芯谷数字系统平台以全域数字孪生为核心，打通前后端数据，构建全方位数字管理体系，成为城市有机更新示范项目[1] 智慧医疗与急救服务 - 宁波120云平台实现省市区一体化，通过5G和天翼云技术支持急救车精准定位，急救信息实现"一点接入、全省共享"[1] - 平台利用AI技术优化急救资源调度，提升响应速度和效率，医生从病人上救护车起即可全程诊疗[1] 智能矿山转型 - 湖州长兴县矿业公司部署10辆无人驾驶电动矿车，覆盖2平方公里矿区，通过5G专网实现装载、运输、卸载全流程自动化[2] - 采用宏微结合基站布局和双光纤环网冗余设计，网络时延降低，上行速率提升，保障高清视频与定位数据实时回传[3] - 项目二期老虎塘矿5G专网已建成，三期和四期项目筹备中，预计每年显著节约能耗与人工成本[3] 制造业数字化转型 - 某家居公司通过数据系统实现经销商在线协同，销售响应从"天"级提升至"秒"级，运营数据分析支持精准管理[4] - 三期智能工厂引入MES系统，报价时间从1-2天缩短至一键完成，生产周期目标缩短至原三分之一[4] - 中国电信参与2.8亿元工厂投资规划，提供5G+工业PON网络基础，未来将拓展AI大模型应用[5]

数字经济中的政企合作模式变革 - 公司立足"数据赋能、生态共建"理念，通过数字平台搭建与产业生态重构探索政企协同发展新路径 [1] - 以技术为纽带、数据为资产、服务为媒介，系统性解决传统企业信息壁垒和资源错配问题 [1] 数据要素价值挖掘与技术应用 - 自主研发贸易信息化平台与大数据中心，构建覆盖产业全链条的数字化底座 [3] - 区块链技术确保供应链金融数据真实性，AI算法通过企业成长力模型实现金融资源精准匹配 [3] - 数据中台实现物流、资金流、信息流的"三流合一"，为电商平台提供智能风控与资金运营支持 [3] 政企合作逻辑重塑 - 通过数字化工具将企业运营数据转化为可量化金融资产，提升企业融资能力和地方经济韧性 [5] - 政企合作从"任务导向"转变为"价值共生"，从"项目制"向"生态化"升级 [3][5] 未来发展方向 - 继续深化政企联动数字化合作，探索更多元化合作场景 [5] - 推动政企合作从"协同"到"共赢"的新篇章 [5]

公司战略定位 - 半岛港湾集团定位为以技术创新为核心的综合性产业投资平台，构建"政企联动数字化合作"赋能体系，通过科技引领、产业赋能与资金保障三维协同推动区域经济高质量发展[1] - 公司战略紧扣国家战略导向与市场需求，为地方平台公司定制发展方案，重点解决资金、盈利等核心难题[1] 核心技术能力 - 自主研发贸易信息化平台与大数据中心，实现跨部门、多业态、全维度数据资产融合，建立动态监测与智能分析体系[3] - 机器学习算法构建的信用评估模型可自动生成融资可行性报告，帮助金融机构快速识别风险[3] - 整合物联网、区块链与人工智能技术打造电商供应链生态系统平台，覆盖采购、生产、物流、销售全流程[3] 商业模式创新 - 通过数据驱动决策打破传统"信息茧房"，将经验驱动转化为算法驱动，显著提升资源配置效率[3] - 创新开发覆盖电商全生命周期的商业运作解决方案，包括智能选品、需求预测、库存优化等服务[3] - 基于用户行为分析的精准营销系统可锁定目标客群并动态调整定价策略，区块链溯源技术提升产品附加值[3] 未来发展方向 - 持续深化"科技+产业+资本"三轮驱动模式，构建开放、协同、包容的创新生态[5] - 探索数字经济与实体经济深度融合的政企合作路径，助力现代化产业体系建设[5]

募集资金基本情况 - 公司2020年非公开发行A股股票19,863,488股，每股发行价36.63元，募集资金总额727,599,565.44元，扣除发行费用20,962,253.90元（不含税）后，实际募集资金净额706,637,311.54元 [2] - 募集资金到位情况经中汇会计师事务所审验，并于2020年11月23日出具验资报告 [2] - 公司设立募集资金专项账户，与保荐机构、银行签署三方监管协议 [3] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年5月31日，2020年非公开发行募集资金拟投入金额73,349.29万元，已使用49,843.08万元 [4] - 主要投资项目包括区域急危重症协同救治系统平台项目和基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目 [4] - 区域急危重症协同救治系统平台项目已结项，节余资金用于人工智能项目及补充流动资金 [4] 自有资金置换募集资金的原因 - 募投项目涉及人员工资、社保、差旅费等日常费用支付，通过基本账户支付更符合监管要求 [5] - 社保、公积金等费用需通过银行托收，多账户支付操作不便 [5] - 募集资金账户审批流程较长，零星开支从专户支付会降低经营效率 [5] 自有资金置换操作流程 - 公司及子公司苏州优麦、麦迪医疗作为实施主体，以自有资金先行支付募投项目款项，后续定期等额置换 [6] - 具体流程包括：自有资金支付→建立明细台账→月度汇总→审批后从募集资金专户等额划转至自有账户 [6][7] - 保荐机构对置换情况进行持续监督，公司需配合检查 [7] 相关审议程序 - 2025年6月13日公司董事会、监事会审议通过自有资金置换议案，无需提交股东大会 [7][8] - 保荐机构认为该事项符合监管要求，不影响募投项目实施，无损害股东利益情形 [9]