公司战略调整与组织优化 - 公司拟注销湘乡分公司以加强整体战略规划，整合优化资源配置，降低管理成本，提升运营效率和经营效益 [1] - 湘乡分公司成立于2004年5月27日，经营范围包括肉肥猪、种猪养殖销售及饲料添加剂销售 [2] - 董事会全票通过注销议案，不涉及关联交易或重大资产重组 [3][4] 公司治理结构变革 - 董事会通过修订《公司章程》并取消监事会的预案，监事会职权将由董事会审计委员会行使 [26][43] - 同步修订16项内部制度，包括董事会秘书工作细则、关联交易决策制度、独立董事制度等 [28][32][38] - 所有制度修订预案均获董事会全票通过，部分需提交股东大会审议 [29][33][40] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年6月27日召开，采用现场+网络投票方式 [9][42] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段与互联网平台同步开放 [10] - 特别决议议案涉及公司章程修订，关联股东需对特定议案回避表决 [12][13] 股东权利行使细节 - 股权登记日为会议前4个交易日，法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件 [17][20] - 中小投资者对议案6、7享有单独计票权，涉及关联交易及累积投票制实施细则 [12][34] - 授权委托书需明确"同意/反对/弃权"意向，未作指示的由受托人自主表决 [24][25]