公司基本情况 - 公司全称为江苏泛亚微透科技股份有限公司，英文名称为Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu) Corporation [3] - 公司注册地址为江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号，经营地址为江苏省常州市武进区礼嘉镇坂上村 [3] - 公司注册资本为人民币9,100万元，股份总数为9,100万股，均为人民币普通股(A股) [3][6] - 公司于2020年9月1日经中国证监会同意注册，首次公开发行人民币普通股1,750万股 [2] 公司治理结构 - 公司设董事会，由9名董事组成，包括1名董事长和3名独立董事 [51] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会 [51] - 公司设监事会，监事由股东会选举或职工代表大会选举产生 [12] - 公司执行事务的董事为法定代表人，法定代表人变更需在30日内确定新的法定代表人 [3] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东名册、财务报告等文件 [13] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿和会计凭证 [14] - 持有5%以上有表决权股份的股东需在股份质押当日向公司书面报告 [41] - 股东不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益，否则需承担赔偿责任 [40] 股东大会相关规定 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次 [49] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [50] - 股东大会选举两名以上董事或监事时应采用累积投票制 [39] - 股东大会特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过，包括修改章程、合并分立等重大事项 [35] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表1/10以上表决权的股东或1/3以上董事提议召开 [56] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，表决实行一人一票制 [56] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议视为不能履行职责，董事会应建议股东大会予以撤换 [49] - 独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员三分之一时，在改选出的董事就任前原董事仍需履职 [49]