公司法律风险 - 深圳市盛迪嘉支付股份有限公司被深圳市南山区人民法院列为被执行人 执行标的为1688万元 [1] - 同时被列为被执行人的还包括深圳市盛迪嘉置地有限公司 深圳市盛迪嘉房地产开发有限公司和广东盛迪嘉集团有限公司 执行标的均为1688万元 [2] - 广东盛迪嘉集团有限公司为其余三家公司的控股方 [2] 监管处罚记录 - 2025年3月10日中国人民银行深圳分行对盛迪嘉支付处以警告 没收违法所得2.67万元并处罚款737万元 [4][5] - 处罚涉及五项违规行为：违反商户管理规定 违反清算管理规定 未履行客户身份识别义务 未保存客户身份资料和交易记录 与身份不明客户进行交易 [5] - 2025年3月25日因违反商户管理规定 违反清算管理规定 未对外包服务商尽职调查等事由再次被罚没324万元 [5] 公司基本情况 - 公司成立于2013年 注册资本1亿元 为盛迪嘉集团旗下金融支付服务平台 [2] - 2014年获中国人民银行支付业务许可证 2019年完成续展 [3] - 业务范围涵盖互联网支付 银行卡收单 条码支付及行业综合解决方案 [3] - 为国内少数同时拥有互联网支付和银行卡收单牌照的支付机构 [3]

公司法律风险 - 深圳市盛迪嘉支付股份有限公司被深圳市南山区人民法院列为被执行人 执行标的达1688万元[1] - 同时被列为被执行人的还包括关联公司深圳市盛迪嘉置地有限公司 深圳市盛迪嘉房地产开发有限公司和广东盛迪嘉集团有限公司[1] - 广东盛迪嘉集团有限公司为其余三家公司的控股方[1] 监管处罚情况 - 2025年3月10日中国人民银行深圳分行对盛迪嘉支付处以警告 没收违法所得2.67万元并处罚款737万元[3][4] - 处罚涉及五项违规行为：违反商户管理规定 违反清算管理规定 未履行客户身份识别义务 未保存客户身份资料和交易记录 与身份不明客户进行交易[3] - 2025年3月25日再次因违反商户管理规定 违反清算管理规定 未对外包服务商开展尽职调查 与身份不明客户交易等违规事由被警告并合计罚没324万元[4] 公司基本情况 - 深圳市盛迪嘉支付股份有限公司成立于2013年 注册资本1亿元 是盛迪嘉集团旗下金融支付服务平台[1] - 公司2014年获中国人民银行支付业务许可证 2019年顺利续展 拥有互联网支付和银行卡收单双牌照[1] - 业务范围覆盖互联网支付 银行卡收单 条码支付和行业综合解决方案[1]