证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-061 中金辐照股份有限公司 关于修订公司章程及配套议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 20 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订公司章程及配套议事 规则的议案》 ，现将具体情况公告如下： 一、变更经营范围情况 为进一步提升盈利能力和竞争力，根据战略发展需要，公司拟变更 经营范围并修订《公司章程》，经营范围最终表述以市场监督管理部门 核准为准。具体修订内容如下： 修订前 修订后 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范围 为：辐照技术服务（仅限分支机构经营）； 为：辐照技术服务（仅限分支机构经营）； 辐照技术开发；投资管理；国内商业、物 辐照技术开发；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售； 资供销业（不含专营、专控、专卖商品）； Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产（依法须经批准 进出口贸易业务（按进出口资格证经营）； 的项目，经相关部门批准后方可开展经 实验室检测；工业与消费产品测试、检验 ...

中金辐照股份有限公司 章 程 中金辐照股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中金辐照股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党组织的领导作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司 以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码：91440300754257216E。 第三条 公司于 2021 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 6,600.05 万股，于 2021 年 4 月 9 日在深圳证券交易 所创业板上市。 第四条 公司注册名称：中金辐照股份有限公司。 第五条 公司住所：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广 场 B 栋 19 层，邮政编码：518019。 第六条 公司注册资本为人民币 26,400.1897 万元。 第七 ...

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年6月3日15:00 - 16:30通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目以网络远程方式举行 [2] - 上市公司接待人员包括董事长方中华、董事兼总经理张冬波等 [2] - 业绩说明会分为董事长致辞、投资者交流、总经理总结发言三部分 [2] 公司发展战略 - 牢记央企职责使命，加强党建，贯彻集团战略，坚持稳中求进，巩固传统市场优势，实施一体化产业发展，推进业务多元化，实现“建设世界一流健康服务科技领军企业”目标 [2] 财务业绩 - 2024年实现营业收入35,851.25万元，同比增长3.99%；利润总额12,974.27万元，同比增长1.24%；归属于上市公司股东的净利润10,887.23万元，同比增长0.73% [2][3] 拆迁补偿款问题 - 公司重视股东权益，关注子公司深圳金鹏源搬迁补偿款到账情况，将加强与相关方沟通推动款项到位 [3] 减持与市值管理问题 - 公司重视市值管理，已纳入经理层考核指标体系，未来将做好经营管理强化市值管理 [3] - 减持主体为员工持股平台，基于员工自身资金需求，公司将督促其履行信息披露义务 [3] 行业情况 - 我国核技术应用经济规模扩大，产业进入快速扩张期，形成专业化、市场化、规模化发展态势 [3] - 涵盖相关业务的上市公司有中国同辐和中广核技 [3] 未来盈利驱动因素 - 政策环境向好，辐照技术服务为国家鼓励类产业 [3][4] - 市场需求提升，医疗、药品、食品等领域对辐照灭菌服务依赖加深 [3][4] - 优化投资布局，合肥和长沙公司成立，深圳金鹏源项目落地，嘉兴和成都项目投产 [3][4] - 管理效能提升，强化成本管控和质量管理，提高运营效率与客户满意度 [4] 行业发展前景 - 辐照技术服务属国家鼓励类产业，随着人民对生活品质追求提升，医疗、食品、药品等产业发展将带来辐照市场新需求与增长，前景广阔 [4]