证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-071 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过。 中科星图股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于2025年11月17日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年11月11日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董 事长许光銮召集并主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法 律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司拟与中科卫星信息签署采购合同暨关联交易的议案》 经审议，董事会认为：同意控股子公司中科星图测控技术股份有限公司根据业务发展和日常经营的 ...

公司关联交易 - 公司控股子公司星图测控拟向关联方中科卫星信息采购通信卫星姿轨控和供电分系统设计 [1] - 预计采购合同金额为1140.37万元 [1]

交易概述 - 公司控股子公司星图测控拟与关联方中科卫星信息签署采购合同 [1] - 采购内容为通信卫星姿轨控和供电分系统设计 [1] - 预计合同金额为1140.37万元 [1]

公司业务动态 - 公司控股子公司星图测控通过邀请招标方式确定通信卫星姿轨控和供电分系统设计项目的供应商 [1] - 星图测控确定中科卫星信息为中标单位，中标金额为1140.37万元 [1] - 星图测控拟与中科卫星信息签署《采购合同》 [1] 项目与合同信息 - 中标项目内容为通信卫星姿轨控和供电分系统设计 [1] - 招标评标工作于2025年11月5日完成 [1] - 招标过程基于公平、公正、诚实信用的原则 [1]

交易概述 - 控股子公司星图测控拟向关联方中科卫星信息采购通信卫星姿轨控和供电分系统设计 [1] - 预计采购合同金额为1140.37万元 [1] - 本次交易未构成重大资产重组 [1] 交易审批情况 - 关联交易已通过公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议 [1] - 关联交易已通过第三届董事会第十一次会议审议 [1] - 关联交易已通过第三届监事会第十次会议审议 [1] - 该事项无需提交公司股东大会审议 [1] 交易实施条件 - 交易实施不存在重大法律障碍 [1]

公司业务活动 - 公司控股子公司星图测控通过邀请招标方式确定供应商，以满足日常经营活动需要 [1] - 星图测控确定中科卫星信息为通信卫星姿轨控和供电分系统设计项目的中标单位 [1] - 中标金额为1140.37万元，双方拟签署《采购合同》 [1] 项目与合同细节 - 招标项目内容为通信卫星姿轨控和供电分系统设计 [1] - 招标评标工作于2025年11月5日完成，遵循公平、公正、诚实信用原则 [1]