活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 16 日，地点是全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参加 2024 年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长厉全明、财务负责人丁晓俊、董事会秘书厉康妮和保荐代表人燕云 [3] 产能与生产效率 - 2024 年 9 月子公司新建厂房投用，配备先进设备与自动化产线，2025 年公司会综合评估业务情况合理安排生产资源，未来将根据需求引入自动化生产线提升效率 [5] 境外市场销售 - 2024 年度公司实现境外收入 2303.21 万元，占比约 18%，较上年有所增长，公司正积极拓展海外市场 [5] 光伏行业应对 - 目前光伏行业处于调整周期，但 2024 年以来全球推动可再生能源发展政策不断出台带来新机会，2025 年公司将重新审视战略规划，调整产品布局和业务方向，坚持科技驱动创新、强化销售能力、推进精细化管理 [5] 研发方向与成果 - 2024 年度在半导体领域开发关键部件并获客户认可，风电类产品研发 9.5MW 风电机组齿箱支撑座并小批量供货，工作母机领域开发高端数控机床关键部件获批量订单 [6] - 2025 年度扩大大功率风电机组产品性能升级研发投入，开发 9 - 12MW 以上风电机组主轴连体轴承座，加大对半导体外延设备等高端装备精密零部件研发，完成注塑机机架试样开发，拓展大型风电机组转动部件和智能装备零部件市场份额 [7] 产品相关 - 产品物理寿命与客户生产周期匹配，能满足客户多年使用需求 [7] - 公司专注于高端装备精密成型零部件、晶体生长真空炉体的研发、生产和销售，产品覆盖风力发电机、工业自动化设备等领域 [8] 新产品研发 - 2024 年度公司有 20 个研发项目，涵盖海工装备、风力发电等多个领域 [8] 业绩与应对举措 - 公司业绩受多方面影响，暂时无法判断 2025 年度业绩情况，公司通过开拓新业务渠道、加大研发投入、推行精细化管理降本增效保证业绩稳定发展 [8] 募投项目影响 - 2024 年 9 月募投项目新建厂房达到预定可使用状态，配备先进设备和自动化生产线，能提高生产效率和产品质量，为公司未来发展奠定基础 [9][10] 子公司发展定位 - 2020 年成立子公司嘉兴坤博新能源装备制造有限公司，进军光伏和半导体行业，未来将扩大光伏单晶真空生长炉体产能，开展半导体真空生长炉体及其他真空炉（腔）体研发及产业化，拓展到半导体、核电检修等行业 [10] 原材料采购成本 - 公司主要原材料为生铁、废钢、不锈钢等大宗商品，采购成本相对可控，对不同原材料采取不同采购策略降低成本、控制库存 [10]

公司概况 - 公司名为浙江坤博精工科技股份有限公司，证券简称坤博精工，代码873570，注册资本23550307元[37] - 2007年6月12日有限公司成立，2019年6月26日股份公司成立，2021年2月26日挂牌[37] - 公司是高新技术企业，为国家级专精特新“小巨人”、2021年度浙江省“专精特新”中小企业[59][62] 股权结构 - 坤博控股持股39.83%，厉全明和厉康妮合计控制公司64.78%股权[38][106] - 持有发行人5%以上股份股东有坤博控股、坤铂合伙、汪国华等[111] 财务数据 - 2023年1 - 6月，公司营业收入163334117.24元，净利润28761650.28元，毛利率29.87%[43] - 报告期内，公司毛利率分别为37.66%、28.43%、27.65%和29.87%[18] - 报告期各期末，应收账款余额分别为2650.41万元、2782.79万元、3417.07万元和7106.13万元[19] - 报告期各期末，存货余额分别为1260.40万元、3298.44万元、5556.02万元和4090.56万元[20] 业务情况 - 公司专注高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体研发、生产和销售[39] - 报告期各期，对晶盛机电单晶炉体业务销售金额分别为231.97万元、4079.86万元、9360.01万元和10714.80万元[13] - 报告期内，单晶硅生长真空炉体业务收入占主营业务收入比例分别为2.78%、28.29%、49.78%和74.46%[18] 研发情况 - 截至2023年6月30日，公司自主研发取得21项发明专利、18项实用新型专利，拥有省级新产品证书20项，主持起草、制定3项行业标准[41] - 公司自主开发了500毫米以上厚断面球铁铸造工艺技术等多项技术[61] 募集资金 - 公司拟公开发行股票，未考虑超额配售选择权不超过785.00万股，全额行使则不超过902.75万股[8] - 募集资金投资项目总投资规模为15226.68万元，用于光伏单晶生长炉炉体生产线建设和研发中心建设[68] 子公司情况 - 2020年成立子公司坤博新能源，2023年6月30日，总资产19718.39万元，净资产6081.01万元，1 - 6月净利润1990.20万元[131][132] - 2022年1月12日成立坤博材料成型，2023年6月30日，总资产6760.75万元，净资产2013.11万元，1 - 6月净利润 - 11.08万元[133] 其他事项 - 2022年8 - 3月公司三次为子公司担保未及时审批和披露，受监管提示[93] - 2021年第一次股票定向发行，融资金额1000万元[98] - 2021年5月20日和2023年5月18日，公司分别派发现金红利1500万元和1059.763815万元[103]

发行相关 - 公司拟公开发行股票不超785万股（未考虑超额配售选择权）或不超902.75万股（全额行使），超额配售选择权发行股票数量不超117.75万股，占未考虑时发行数量的15%[9][55] - 发行股数占发行后总股本比例为25%（假定不行使超额配售选择权）、27.71%（假定完全行使）[55] - 发行对象不少于100人，发行完成后发行人股东数量不少于200名[55] - 本次发行定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商协商确定[9] 业绩数据 - 2023年1 - 6月公司营业收入为163334117.24元，2022年度为211595381.08元等[49] - 2023年1 - 6月公司净利润为28761650.28元，2022年度为33646877.45元等[49] - 报告期内公司毛利率分别为37.66%、28.43%、27.65%和29.87%，呈下降趋势[20][87] - 报告期内单晶硅生长真空炉体业务收入占主营业务收入比例分别为2.78%、28.29%、49.78%和74.46%[20][87] 财务指标 - 2023年6月30日公司资产总计为382090816.60元，2022年12月31日为282757976.79元等[49] - 2023年6月30日公司资产负债率（母公司）为32.21%，2022年12月31日为22.63%等[49] - 2023年1 - 6月公司加权平均净资产收益率为18.19%，2022年度为26.32%等[51] - 2023年1 - 6月公司研发投入占营业收入的比例为3.77%，2022年度为4.92%等[51] 客户与销售 - 报告期内前五大客户销售金额占营业收入比重分别为87.38%、90.44%、87.94%和92.24%[18][85] - 报告期各期，公司对晶盛机电单晶炉体业务销售金额（不含税）分别为231.97万元、4079.86万元等[14][80] 资产情况 - 报告期各期末公司应收账款余额分别为2650.41万元、2782.79万元等[21][88] - 报告期各期末公司应收账款坏账准备余额分别为142.01万元、151.75万元等[21] - 报告期各期末公司存货余额分别为1260.40万元、3298.44万元等[22][89] - 报告期各期末公司存货跌价准备分别为12.36万元、12.96万元等[22] 募集资金 - 募集资金投资项目总投资规模为15226.68万元，建成后预计每年新增折旧摊销约802.18万元[29][98] - 本次发行募集资金扣除费用后拟用于光伏单晶生长炉炉体生产线建设（11323.37万元）和研发中心建设项目（3903.31万元）[76] 公司治理 - 公司现有董事5名，其中独立董事2名，董事会设董事长1人[150] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[153] - 公司高级管理人员包括总经理、财务负责人、董事会秘书[154] 股东情况 - 截至招股书签署日，坤博控股持股938.08万股，比例39.83%，为控股股东[121] - 截至招股书签署日，厉全明和厉康妮合计直接和间接持有或控制公司64.78%股权[121] 违规与变更 - 2022年2 - 3月公司三次为子公司贷款担保未及时审批和披露，8月12日被全国股转公司提示监管[102] - 2022年7月22日公司与海通证券解约，同日与安信证券签约，8月10日协议生效，主办券商变更[104][105] 分红与发行 - 2021年第一次股票定向发行，现金认购200万股，金额1000万元，资产认购155.0307万股[108] - 2021年5月20日，每10股派现7.5元，共派发现金红利1500万元；2023年5月18日，每10股派现4.5元，共派发现金红利1059.763815万元[117] 技术与资质 - 截至2023年6月30日，公司拥有21项发明专利，18项实用新型专利，20项省级新产品证书，并主持起草3项行业标准[69] - 公司为国家级专精特新“小巨人”、2021年度浙江省“专精特新”中小企业[65]

证券简称： 坤博精工 证券代码： 873570 浙江省嘉兴市海盐县秦山街道许油车村 浙江坤博精工科技股份有限公司 浙江坤博精工科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的 ...