证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2026-024 本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东会以现场结合网络投票的方式召开。 一、会议召开和出席情况 华峰化学股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 468 人，代表股 份 317,868,610 股，占公司有表决权股份总数的 6.4054%。其中：通过现场投票 的中小股东 8 人，代表股份 18,764,824 股，占公司有表决权股份总数的 0.3781%。 通过网络投票的中小股东 460 人，代表股份 299,103,786 股，占公司有表决权股 份总数的 6.0272%。 二、提案审议情况 （一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》 华峰化学股份有限公司2025年年度股东会由公司第九届董事会召集并于 2026年4月16日发出通知，现场会议于2026年5月7日下午15:00在浙江省瑞安市经 济开发区开发区大道1688号205 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书 致：中曼石油天然气集团股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受中曼石油天然气集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中国现行法律、行政法规和 规范性文件（以下统称"中国法律、法规"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾省的法律、法规）及《中 曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 就公司 2025 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、 召 ...

2025 年年度股东会会议须知 湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 二 O 二六年五月 2025 年年度股东会会议资料 | 目录 | | --- | | 一、2025 | 年年度股东会会议须知 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年年度股东会议程 | 3 | | | 三、2025 | 年度董事会工作报告 | 5 | | | 四、关于公司 年度利润分配的议案 | 2025 | | 11 | | 五、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案 | | | 12 | | 六、关于 2026 | | 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融 | | | 资提供担保进行授权的议案 | | | 15 | | 七、关于公司 年度日常关联交易执行情况及 2026 | 2025 | 年日常关联交易预计的议案26 | | | 八、关于建立《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | | 36 | | 九、关于确认董事 年度薪酬及制定 2026 | 2025 | 年薪酬方案的议案 | 40 | | 十、关于开展 年外汇套期保 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2026-024 中安科股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,751 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,245,433,683 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.0253 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长吴博文先生主持，采取现 场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决 符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人。 2、 总裁查磊先生出席会议；董事会秘书朱明先生出席会议；财务总监李翔 先生 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2026-013 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日 （二） 股东会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,675,783 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,675,783 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 62.0356 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 62.0356 | | （%） | | （ ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2026-020 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充 通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年年度股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688573 | 信宇人 | 2026/5/13 | 二、 增加临时提案的情况说明 2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 20 日 3. 股东会股权登记日： 2026 年 5 月 6 日，公司董事会收到持有公司 29.77%股份的股东杨志明书面 提交的《关于提请增加深圳市信宇人科技股份有限公司 2025 年年度股东会临时 提案的函》。 公司董事会作为 2025 年年度股东会召集人对股东提出的临时提案形式审核 后，同意新增以下议案至 2025 年年度股东会进行审议： （1）将修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》作为 ...

法律意见书 大千生态 江苏世纪同仁律师事务所关于 1、本次股东会由董事会召集,2026年4月13日,贵公司召开第五届董事 会第二十三次会议,决定于 2026年 5 月 7日召开 2025年年度股东会。2026年 4 月 14日,贵公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《大千生态环境集团股份 有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》。贵公司在本次股东会召开 20 目前刊登了会议通知。 大千生态环境集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书 致:大千生态环境集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定, 本所受贵公司董事会的委托,指派本所律师出席贵公司 2025 年年度股东会,并 就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-023 甘肃皇台酒业股份有限公司 1、现场会议时间：2026 年 5 月 28 日下午 15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年度股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的投票方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2025 年年度股东会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 二〇二六年五月 中国西安 1 | 日录 . | | --- | | 2025 年年度股东会会议须知 | | 2025 年年度股东会会议议程 | | 议案一 . | | 关于公司 2025年度董事会工作报告的议案 | | 议案二 | | 关于公司 2025年年度利润分配方案的议案 18 | | 议案三 | | 关于提请股东会授权董事会制定 2026年度中期分红的议案 ... 19 | | 议案四 | | 关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案 . | | 议案五 | | 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的 | | 议案 . | | 议案六 | | 关于制定公司《蒂事 高级管理人员薪酬管理制度》的议案 23 | 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年年度股东会 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

浙江安阳律师事务所 关于华峰化学二〇二五年年度股东会的法律意见书 浙江安阳律师事务所 关于华峰化学股份有限公司二〇二五年 年度股东会的法律意见书 致: 华峰化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（以下简称"股东会规则"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求，浙江安阳律师事务所（以下简称"本所"）接受华峰化学股份有限公司（以 下简称"华峰化学"或"公司"）的委托，指派本所律师出席华峰化学二〇二五 年年度股东会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供华峰化学二〇二五年年度股东会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随华峰化学本次股东会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东会规则》等法律法规和其他 规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 对华峰化学本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证， 出席了华峰化学二〇二五年年度股东会，现出具法律意见如下。 一、关于本次股东会的召集、召开程序 经本所律师查验， ...