人员变动 - 2024年7月22日公司董事会收到独立董事何晓云辞职报告[2] - 何晓云因个人原因辞去职务，持有公司股份0股[2][3] 影响与应对 - 辞职致独立董事比例不符规定且缺会计专业人士[4] - 辞职不影响公司经营，何晓云履职至新独立董事选出[4] - 公司将尽快补选独立董事[4]

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月19日召开[1] - 现场会议于7月19日13:00在北京市大兴区召开[3] - 网络投票时间为7月18日15:00至7月19日15:00[3] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股数53,401,960股，占比43.9026%[4] - 参加网络投票股东及代理人3名，代表股份106,911股，占比0.0879%[4] - 参加表决中小投资者4人，代表股份2,911,509股，占比2.3936%[4][5] 议案审议 - 会议审议3项非累积投票议案，获通过[6] - 议案2为特别决议议案，获三分之二以上通过[6]

回购计划 - 拟回购资金300 - 600万元，股份253,593 - 507,185股，占比0.21% - 0.41%[3][12] - 拟回购价格上限不超11.83元/股，实施期限不超3个月[11][17] - 回购股份为A股，用途减少注册资本，方式竞价回购[3][11][12] - 回购资金来源为公司自有资金[3][12][13] 减持计划 - 大股东北京双鹭药业拟减持不超185万股，不超总股本1.51%[4] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产1,395,161,839.46元，净资产1,094,590,207.74元[19] - 流动资产566,846,536.24元，资产负债率21.20%[19] - 每股净资产12.08元，回购资金上限占比分别为0.57%、0.73%、1.41%[20] 流程与风险 - 7月1日董事会和监事会通过，7月19日股东大会通过回购方案[7] - 本次回购存在无法实施或部分实施、因重大事项终止等风险[29]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月19日于北京大兴召开，现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东6人，持表决权股份53,508,871股，占比43.9905%[3] - 通过网络投票股东3人，持表决权股份106,911股，占比0.0879%[3] 议案表决情况 - 《关于实施稳定股价方案的议案》同意股数53,426,960股，占比99.8469%[5] - 《关于回购股份方案的议案》同意股数53,401,960股，占比99.8002%[6] - 《关于提请授权董事会办理回购股份事宜的议案》同意股数53,401,960股，占比99.8002%[8]

公司决策 - 2024年7月1日会议审议通过回购股份方案议案[1] - 2024年7月3日披露竞价回购股份方案公告[1] 股权信息 - 本次股东大会股权登记日为2024年7月15日[1] - 北京康瑞华泰医药科技持股42,684,326股，占比34.8224%[1] - 北京双鹭药业持股7,913,036股，占比6.4556%[1][3] - 北京嘉宇康明医药科技持股2,804,598股，占比2.2880%[3] - 湘北威尔曼制药持股1,185,064股，占比0.9668%[3] 备查文件 - 含权益登记日为2024年7月15日的证券持有人明细数据表[4] - 含权益登记日为2024年7月15日的限售股份数据表[4]

公司决策 - 2024年7月1日公司审议通过《关于回购股份方案的议案》[1] 股东情况 - 2024年7月2日登记在册前十大股东中，北京康瑞华泰医药科技有限公司持股42,684,326股，占比34.8224%[1] - 2024年7月2日登记在册前十大股东中，北京双鹭药业股份有限公司持股7,913,036股，占比6.4556%[1] - 2024年7月2日登记在册前十大无限售条件股东中，北京嘉宇康明医药科技有限公司持股2,804,598股，占比2.2880%[3] - 2024年7月2日登记在册前十大股东中，朱涛持股1,604,586股，占比1.3090%[1]

回购信息 - 回购股票价格上限调整为11.83元/股[2] - 拟回购资金300 - 600万元，预计回购253,593 - 507,185股，占比0.21% - 0.41%[5] - 回购实施期限不超3个月[5] 触发与终止条件 - 2024年5 - 6月触发稳定股价措施启动条件[3] - 多种情况可终止稳定股价方案[7][8] 未执行措施后果 - 未采取稳定股价措施需说明原因、道歉并提补充承诺[11]

会议信息 - 会议于2024年7月1日在公司会议室召开，方式为现场与通讯结合[4] - 发出会议通知时间为2024年6月26日，主持人是靳龙[2][4] 议案表决 - 《关于实施稳定股价方案的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于回购股份方案的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[7] 出席情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3]

会议信息 - 董事会会议于2024年7月1日召开，6月26日发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于实施稳定股价方案的议案》等三议案表决全票通过，需提交股东大会审议[5][6][7] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需提交[8]

股份回购 - 拟回购资金300 - 600万元，股份253,593 - 507,185股，占比0.21% - 0.41%[3][12] - 2024年7月1日会议通过方案，待股东大会审议[7] - 拟回购价格上限11.83元/股，前30交易日均价11.05元[11] - 回购期限不超3个月，用途为减资，资金为自有[3][12][13][17] - 回购上限金额占总资产、净资产、流动资产比例0.57%、0.73%、1.41%[20] 股份减持 - 大股东北京双鹭药业拟减持不超185万股，不超总股本1.51%[4][22] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产1,395,161,839.46元，净资产1,094,590,207.74元[19] - 截至2023年12月31日，流动资产566,846,536.24元，资产负债率21.20%，每股净资产12.08元[19] 其他情况 - 董监高、控股股东等前6个月无买卖，未来3个月暂无减持计划[21][22] - 回购股份拟注销，实施后披露结果[23] - 公司及控股股东近12个月无违规受罚[24][25] - 董事会提请授权办理回购事宜[26][27] - 回购存在无法实施等风险[28]