会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合方式召开[6] 时间信息 - 现场会议2025年4月10日13:00至15:30[7] - 网络投票2025年4月9日15:00 - 2025年4月10日15:00[8] - 股权登记日为2025年4月7日，登记时间为4月10日12:30至12:50[10][13] 其他信息 - 会议地点为北京市大兴区仲景西路1号院会议室[10] - 联系电话为010 - 67881088[15] - 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》[11]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月25日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 人事提名 - 提名徐辉为公司第六届董事会独立董事候选人[5] 议案表决 - 《补选独立董事议案》同意9票，尚需股东大会审议[5] - 《召开临时股东大会议案》同意9票，无需再提交审议[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入636,971,276.24元，同比下降11.78%[3] - 2024年利润总额108,053,562.25元，同比增长5.01%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润100,021,632.44元，同比增长7.87%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润85,543,938.64元，同比增长15.93%[3] - 2024年基本每股收益0.82元，同比下降2.38%[3] - 报告期末总资产1,844,554,227.12元，较期初增长2.49%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,555,537,078.34元，较期初增长5.09%[3] - 报告期末股本122,288,200元，较期初下降0.24%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产12.72元，较期初增长5.30%[4] 财务数据变化原因 - 营业收入下降主因主要产品进入国家集采致单价下降，净利润增长因降费举措缓解利润压力[6]

融资情况 - 2023年5月16日发行普通股3060万股[2] - 发行价格为12.3元/股[2] - 募集资金总额为3.7638亿元[2] - 实际募集资金净额为3.3925301878亿元[2] 资金管理 - 2025年通过变更部分募集资金用途议案[3] - 2025年变更全资子公司开立募集资金专户开户支行[4] - 公司及子公司与申万宏源证券、商业银行完成协议签署[5] - 南京盈诺生物新开立募集资金存储专户[6] - 截至2025年2月25日有多个募集资金存储专户[8]

募资情况 - 公司发行3060万股A股，每股12.30元，募资3.7638亿元，净额3.3925301878亿元[1] 资金使用决策 - 2025年相关会议审议通过变更部分募集资金用途议案[3] - 2025年董事会和监事会通过募投项目资金支付及置换议案[10] 资金支付方式 - 募投项目用多种方式支付部分款项，再用募集资金等额置换[3] - 按季度编制支付汇总表，审批后从专户转入相关账户[6] 保荐意见 - 保荐机构对资金支付及置换事项无异议[11]

募集资金 - 公司发行3060万股A股，每股12.30元，募资3.7638亿元，净额3.3925301878亿元[1] 资金用途变更 - 2025年1月14日董事会和监事会、2月7日股东大会审议通过变更部分募资用途议案[4] 募投项目款项支付 - 2025年2月20日董事会和监事会审议通过多种方式支付募投项目款项并等额置换议案[10] - 拟用银行承兑汇票、信用证支付工程款、设备采购款等[5] - 境外采购用外币支付进口设备购置款[5] - 人员人工等费用先由基本户或一般户支付再等额置换[6] 相关决议 - 独立董事和保荐机构同意支付款项并置换事项[11][12] - 第六届董事会第三十七次、第七届监事会第二十次会议决议为备查文件[13] - 申万宏源核查意见为备查文件[13] - 董事会日期为2025年2月21日[14]

会议信息 - 监事会会议于2025年2月20日召开[4] - 2月18日发出会议通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》3票同意，0票反对和弃权[6] - 本议案无关联监事，无需回避和提交股东大会审议[6]

会议基本信息 - 会议于2025年2月20日在公司会议室召开，方式为现场与通讯结合，主持人是殷岚[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 2025年2月18日发出董事会会议通知[2] 议案相关 - 《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 2月21日在北交所信息披露平台披露公告，不涉及关联交易，无需股东大会审议[5]

会议信息 - 2025年2月16日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开会议[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 募资专户 - 子公司拟变更开户支行，在上海浦东发展银行北京经济技术开发区支行开立募资专户[5] - 开立后公司、子公司、保荐机构和银行将签三方监管协议[5] 议案表决 - 《关于变更全资子公司开立募集资金专户开户支行并签署三方监管协议的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[6]

会议信息 - 会议于2025年2月10日召开，9位董事出席[2][3] 资金用途变更 - 2025年1月14日董事会、2月7日股东大会审议通过变更部分募集资金用途议案[5] 募资专户 - 全资子公司南京盈诺拟在上海浦东发展银行北京天华园支行开立募资专户[5] 监管协议 - 公司及子公司将与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》[5] 议案表决 - 《关于全资子公司开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》全票通过[6]