独立董事提名 - 公司董事会提名李昱彤为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 需具备较丰富会计专业知识和经验，如具有注册会计师职业资格[6] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] 合规要求 - 被提名人无不良纪录，近36个月无相关处罚、谴责或通报批评[5] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[6]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 北京星昊医药股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划 调整事项 之 法律意见书 2024 年 8 月 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25,27 层 邮编：200041 23-25,27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243.3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 之法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受北京星昊医药股份有限公 司（以下简称"星昊医药"或"公司"）委托，担任公司实施 2023 年股权激励计划 （以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《北京证券 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年8月5日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 决策事项 - 补选李昱彤为独立董事候选人，表决全票通过，需提交股东大会审议[5] - 调整2023年股权激励计划，表决全票通过，无需提交[6] - 决定召开2024年第二次临时股东大会，表决全票通过，无需提交[7]

权益分派 - 2024年6月18日披露《2023年年度权益分派实施公告》[2] - 以121,637,437股为基数，每10股派2.5元现金[2] - 2024年6月26日权益分派实施完毕[2] 价格调整 - 因权益分派调整限制性股票回购等价格[2] - 监事会同意调整2023年股权激励计划相关价格[3]

人事变动 - 公司2024年8月5日审议补选李昱彤为独立董事候选人[2] - 因何晓云辞职提名李昱彤[3] - 任免需2024年第二次临时股东大会审议生效[2] 人员信息 - 李昱彤持股0股，占股本0%[2] - 曾任职北京兴华等，现任职立信北京分所[4][5] 合规情况 - 任命未使兼任高管董事和职工代表董事超半数[6] - 不存在董事、高管与监事兼任及亲属情形[6] 评价意见 - 提名委认为李昱彤符合任职条件[7] - 同意提名并提交董事会审议[7] - 新任独立董事利于规范运作[6]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月5日召开[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席2人[3] 议案情况 - 审议通过《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》[4] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[5]

独立董事提名 - 李昱彤被提名为星昊医药第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、违法受罚等情况不得担任[3][5] - 兼任境内上市公司不超三家，在星昊医药任职不超六年[6] - 具备注册会计师资格可符合会计专业要求[6] - 过往任职出席会议情况不达标不得担任[7] 任职承诺 - 承诺任职后不符条件将按规定辞去职务[7]

回购方案 - 2024年7月1日会议、7月19日股东大会审议通过回购股份方案[3] - 回购价不超11.83元/股，上限不低于前30日均价且不高于200%[3][4] - 拟回购资金300 - 600万元[5] - 预计回购253,593 - 507,185股，占比0.55% - 0.41%[5] - 实施期限自股东大会通过起不超3个月[5] 实施情况 - 截至7月31日，已回购金额占上限比例0.00%[7] - 截至7月31日，暂未实施回购[9] - 实施情况与方案无差异[10]

股份回购 - 公司拟用300万至600万元自有资金回购股份[2][3] - 2024年7 - 19日股东大会审议通过回购方案[2][3] 减资与债权申报 - 2024年7 - 27日刊登《减资公告》[3] - 债权申报时间为7 - 27至9 - 10日[4] - 申报地址、联系人、电话、邮编等信息[4]

人员变动 - 2024年7月22日公司董事会收到独立董事何晓云辞职报告[2] - 何晓云因个人原因辞去职务，持有公司股份0股[2][3] 影响与应对 - 辞职致独立董事比例不符规定且缺会计专业人士[4] - 辞职不影响公司经营，何晓云履职至新独立董事选出[4] - 公司将尽快补选独立董事[4]