会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议8月4日13:00 - 15:30，网络投票8月3日15:00—8月4日15:00[3] - 会议地点为北京市大兴区仲景西路1号院会议室[6] 议案情况 - 审议取消监事会等多项议案[8] - 部分议案已通过董事会和监事会审议[8] - 特别决议和对中小投资者单独计票议案序号明确[9] 登记相关 - 股权登记日为2025年7月30日[5] - 登记时间8月4日12:30 - 12:50，地点同会议[11] 其他 - 会议联系方式及备查文件明确[12][13]

会议信息 - 会议于2025年7月17日在公司会议室现场召开[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意3票，需提交股东会审议[5] - 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》同意3票，需提交股东会审议[6] - 《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》同意3票，无需提交股东会审议[7] - 《关于拟认定公司核心员工的议案》同意3票，需提交股东会审议[9]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月17日以现场与通讯结合方式召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决 - 《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》全票通过，无需股东会审议[6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，尚需股东会审议[7] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》全票通过，下设15个子议案，尚需股东会审议[8][11] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》下设8个子议案[12] - 《董事会战略委员会工作细则》等议案全票通过[15] - 《关于拟认定公司核心员工的议案》关联董事回避表决，直接提交股东会审议[17] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》全票通过，无需股东会审议[18] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》全票通过，无需股东会审议[20] 制度披露 - 公司于2025年7月18日披露多项制度修订与制定公告，包括《内部审计制度》等[14][15]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-086 北京星昊医药股份有限公司 关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司 2023 年股权激励计划已履行的相关程序情况 1、2023 年 9 月 27 日，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十五次会议，审议了《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）> 的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划授 予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请公司股东会授权董事会全权办理 2023 年股权激励计划相关事 项的议案》《关于与激励对象签署〈2023 年股权激励计划限制性股票授予协议〉 〈2023 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》等议案。公司薪酬与考核 委员会已同意公司 2023 年股权激励计划（草案）。独立董事何晓云作为征集人就 公司 2023 年第五 ...

北京星昊医药股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 2023 年股权激励计划 调整事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F,Suhe Centre,No.99 North Shanxi Road, 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 7 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划调整事项 之法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受北京星昊医药股份有限公 司（以下简称"星昊医药"或"公司"）委托，担任公司实施 2023 年股权激励计划 （以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-122 北京星昊医药股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《北京星昊医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人 ...

北京星昊医药股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-098 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司及其相关方承诺》及《北京星昊医药股份有限公司章程》等有关法 律法规、规范性文件和公司制度的 ...

制度审议 - 2025年7月17日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》[2] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[7] - 法定公积金转资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[7] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[7] - 可采取现金、股票或两者结合方式分配股利[10] - 现金分红需满足提取公积金、利润为正等条件[10] - 现金分红比例由股东会审议，董事会提预案[10] 政策监督与调整 - 董事会和管理层执行利润分配政策受审计委员会监督[12] - 调整利润分配政策需保护股东权益，经股东会表决[12] 信息披露 - 董事会通过利润分配或转增股本方案后及时披露内容，实施前披露公告[14]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-106 北京星昊医药股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财务 信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《北京星昊医药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特 制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务所相关行为（指 聘任会计师事务所 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-123 北京星昊医药股份有限公司子公司管理制度 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 一、 审议及表决情况 第三条 公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，行使对子公司的 重大事项管理的权利，同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 子公司经营管理行为，促进子公司健康发展，提高子公司的经营积极性和创造性， 依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、制度及《北京星昊医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...