会议信息 - 董事会会议于2025年8月7日在公司会议室召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] - 发出会议通知时间为2025年7月19日[3] 议案表决 - 三项议案表决均为同意5票、反对0票、弃权0票[6][9] 报告披露 - 三份报告及公告于2025年8月8日在北交所网站披露[6][8]

公司基本信息 - 公司注册资本为12228.82万元[4] - 2023年1月4日同意注册向不特定合格投资者发行3060万股，5月31日在北京证券交易所上市[4] - 公司发起设立时，北京康瑞华泰医药科技有限公司持股47884326股，比例83%[9] - 公司发起设立时，北京双鹭药业股份有限公司持股6923036股，比例12%[10] - 公司发起设立时，北京嘉宇康明医药科技有限公司持股2884598股，比例5%[10] - 公司设立时发行股份总数为57691960股，面额股每股金额为1元[10] - 公司已发行股份数为12228.82万股，全部为普通股，每股金额1元[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[16] - 公司控股股东等公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理相关股份[15] 股东会相关规定 - 年度股东会每年至少召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等情形发生时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[60] 董事会相关规定 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名（包括1名会计专业人士），设董事长一人[85] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[74] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日以前通知全体董事[93] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[109] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[109] - 现金分红时，当年以现金分配利润不低于当年可分配利润10%，或最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[112] 其他重要事项 - 公司董事长是信息披露第一负责人，董秘负责信息披露事务[144] - 章程自股东会审议通过之日起生效实施[145] - 章程规定纠纷应先协商，不成可向公司住所地有管辖权法院诉讼[142]

核心员工认定流程 - 2025年7月17日董事会审议通过拟认定核心员工议案[3] - 7月19 - 30日公示拟认定核心员工名单[3] - 8月1日监事会发表同意意见[3] - 8月4日股东会审议通过认定议案[3] 核心员工信息 - 拟认定殷岚等5人为核心员工[3] 其他 - 公告2025年8月5日发布[5] - 备查文件为2025年第三次临时股东会决议[4]

会议安排 - 职工代表大会2025年8月4日召开，应到33人实到33人[3][4] - 公司2025年7月17日发会议通知[4] 议案决策 - 2025年7月17日和8月4日通过取消监事会并修订《公司章程》议案[5] - 免去王玄职工代表监事职务，表决全票通过[5] - 该议案无关联交易，无需股东会审议[5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月4日13:00于北京大兴区召开[3] - 网络投票时间为8月3日15:00至8月4日15:00[3] 股东代表情况 - 现场9人代表53343262股，占比43.9588%[4] - 网络投票1人代表100000股，占比0.0082%[4] - 中小投资者2人代表122000股，占比0.1005%[5] 议案情况 - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等议案[6] - 第1、2、4.01、4.02项为特别决议议案[7] - 第4.12项为中小投资者单独计票议案[7] 会议有效性 - 股东会召集、召开及表决程序和结果合法有效[9]

核心员工认定流程 - 2025年7月17日会议审议通过拟认定核心员工议案[1] - 7月18日披露公示并征求意见公告[1] - 7月19日至30日对拟认定核心员工名单公示[1] 核心员工认定结果 - 公示期满员工对5名拟认定核心员工无异议[1] - 监事会同意认定5名员工为公司核心员工[2] - 监事会意见8月1日发布[3]

根据提供的文档内容，未发现涉及量化模型或量化因子的具体构建方法、测试结果或评价相关内容。文档主要展示以下信息： 1 市场数据图表类 - 北证50与沪深300指数涨跌幅对比图[2] - 北证与A股各行业当日涨跌幅对比图[5][6] - 北交所成交额与换手率趋势图[8] - 北交所公司分行业市盈率分布图[12][13] - 北证与双创板块估值变化趋势图[15] 2 个股数据表格类 - 北交所涨幅前十股票财务数据（含市值/营收/PE等指标）[9] - 北交所跌幅前十股票财务数据（含市值/营收/PE等指标）[10] 3 其他说明类 - 分析师声明[17] - 免责声明[18][19] - 评级标准说明[20] 注：所有图表数据均来源于iFinD及中国银河证券研究院[7][11][14]

市场整体表现 - 上证指数收盘报3573 21点 单日跌幅1 18% [1] - 深圳成指收盘报11009 77点 单日跌幅1 73% [1] 北交所个股成交表现 - 成交额前10大个股中有5只收涨 平均涨幅达102 09% [1] - N鼎佳(920005)以10 6亿元成交额位居榜首 收盘价64 63元 单日涨幅479 12% [2] - 恒立钻具(836942)成交额8 11亿元 主力资金净流出8399 3万元 股价下跌11 39% [2] - 五新随装(835174)成交额5 83亿元 主力资金净流出4485 97万元 股价下跌7 19% [2] 主力资金动向 - 成交额前10大个股中5只呈现主力资金净流入 占比50% [1] - 并行科技(839493)主力资金净流入6488 06万元 股价上涨1 73% [2] - 方盛股份(832662)主力资金净流入8054 02万元 股价涨幅15 13% [2] - 量昊医药(430017)主力资金净流入2627 15万元 股价涨幅8 03% [2] 个股异动情况 - 骑士乳业(832786)成交额4 44亿元 主力资金净流出7079 63万元 股价下跌7 78% [2] - 万源通(920060)成交额4 65亿元 主力资金净流出2269 17万元 股价下跌4 08% [2] - *ST云创(835305)成交额4 21亿元 主力资金净流出381 17万元 股价上涨6 42% [2]

板块表现 - A股辅助生殖板块持续走强[1] - 福元医药盘中创历史新高[1] - 共同药业、汉商集团、利德曼涨停[1] - 安科生物涨超15%[1] - 广生堂涨超10%[1] - 新光药业、达嘉维康、贝因美、星昊医药、贝瑞基因跟涨[1]

会议审议 - 2025年7月17日公司召开第七届董事会第二次会议，审议《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[2] 股东与独立董事规定 - 公司主要股东指持有公司5%以上股份的股东[5] - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[5] - 公司根据需要设独立董事2名[6] - 直接或间接持有公司1%以上股份或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[9] - 独立董事候选人最近三十六个月内有证券期货违法犯罪等情况不得担任[10] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[11] - 在同一上市公司连续任职独立董事已满六年的，36个月内不得被提名为该上市公司独立董事候选人[12] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[13] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[13] 独立董事选举与任期 - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[16] - 公司选举两名以上独立董事应实行累积投票制[17] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不得超过两届[18] 独立董事职权与工作要求 - 独立董事行使特别职权（一）至（三）项需全体独立董事过半数同意[21] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[22] - 独立董事应向年度股东会提交年度述职报告并披露[22] - 独立董事发现公司重要事项未提交董事会审议等情形应向北交所报告[24] - 独立董事遇被公司免职理由不当等情形应向证监会派出机构和北交所报告[25] - 独立董事应持续关注董事会决议执行情况，违规时可要求公司说明[27] - 董事会会议前独立董事可与董事会秘书沟通，公司应反馈落实情况[26] - 独立董事对议案投反对或弃权票应说明理由，公司应披露异议意见[26] 公司对独立董事的保障 - 公司应保障独立董事知情权，通报运营情况等[28] - 公司应及时向独立董事发会议通知，提供资料，保存资料至少十年[28] - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持，确保信息畅通[28] - 公司应承担独立董事聘请专业机构等费用，给予适当津贴[28] 制度生效与解释 - 本制度经公司股东会审议通过后生效施行，由董事会负责解释[32]