制度审议 - 2025年7月17日公司审议通过制定及修订部分内部管理制度议案（尚需股东会审议）[3] 资金占用防范 - 制度旨在建立防控股股东及关联方占用资金长效机制[5] - 公司与关联方资金往来严格限制占用资金[7] 责任与监管 - 董事长是防资金占用第一责任人，设防范领导小组[10] - 财务部门定期检查并报告相关情况[10] - 独立董事至少季度查阅资金往来情况[11] 违规处理 - 发生违规占用依法制定清欠方案并报告公告[11] - 董事等协助侵占视情节处分或提议罢免[14]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议8月4日13:00 - 15:30，网络投票8月3日15:00—8月4日15:00[3] - 会议地点为北京市大兴区仲景西路1号院会议室[6] 议案情况 - 审议取消监事会等多项议案[8] - 部分议案已通过董事会和监事会审议[8] - 特别决议和对中小投资者单独计票议案序号明确[9] 登记相关 - 股权登记日为2025年7月30日[5] - 登记时间8月4日12:30 - 12:50，地点同会议[11] 其他 - 会议联系方式及备查文件明确[12][13]

会议信息 - 会议于2025年7月17日在公司会议室现场召开[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意3票，需提交股东会审议[5] - 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》同意3票，需提交股东会审议[6] - 《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》同意3票，无需提交股东会审议[7] - 《关于拟认定公司核心员工的议案》同意3票，需提交股东会审议[9]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月17日以现场与通讯结合方式召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决 - 《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》全票通过，无需股东会审议[6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，尚需股东会审议[7] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》全票通过，下设15个子议案，尚需股东会审议[8][11] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》下设8个子议案[12] - 《董事会战略委员会工作细则》等议案全票通过[15] - 《关于拟认定公司核心员工的议案》关联董事回避表决，直接提交股东会审议[17] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》全票通过，无需股东会审议[18] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》全票通过，无需股东会审议[20] 制度披露 - 公司于2025年7月18日披露多项制度修订与制定公告，包括《内部审计制度》等[14][15]

激励计划流程 - 2023年9月27日审议股权激励计划相关议案[2][3] - 2023年9月29日至10月9日公示激励对象名单[3][4] - 2023年10月16日股东会审议通过相关议案[5] 权益分派 - 2024年以121,348,437股为基数，每10股派1.6元现金，2025年6月18日实施完毕[8] 价格调整 - 限制性股票回购价格由6.55元/股调整为6.39元/股[9] - 股票期权行权价格由12.55元/份调整为12.39元/份[11]

激励计划会议 - 2023年9月27日召开第六届董事会第十五次会议审议激励计划议案[11] - 2023年9月27日召开第七届监事会第五次会议通过激励计划议案[11][12] - 2023年10月16日2023年第五次临时股东大会通过激励计划议案[15] 激励计划披露 - 2023年9月28日在北交所官网披露激励计划公告[13] - 2024年10月16日披露2023年股权激励计划预留权益失效公告[17] 激励对象认定 - 2023年9月29日至10月9日公示激励对象及核心员工名单[14] - 2023年10月10日监事会同意认定88名员工为核心员工[14] 权益价格调整 - 2023年半年度权益分派后，限制性股票授予价调为6.80元/股[20] - 2023年年度权益分派后，限制性股票回购价调为6.55元/股[20] - 2024年年度权益分派后，限制性股票回购价调为6.39元/股[21] 权益失效情况 - 2023年股权激励计划预留的31.20万股限制性股票和233.00万份股票期权失效[17]

制度审议 - 2025年7月17日公司董事会通过部分内部管理制度修订议案[2] 信息披露 - 涉国家秘密信息依法豁免披露[6] - 符合条件商业秘密可暂缓或豁免披露[6] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免信息[6][8] - 登记相关事项，涉商业秘密需额外登记[8][9] - 定期报告后十日内报送涉商业秘密相关材料[9] - 信息处理由董秘登记、董事长签字确认归档[10] - 登记材料保存不少于十年[11]

制度审议 - 2025年7月17日公司召开会议审议通过制度议案，尚需股东会审议[2] 制度内容 - 规范承诺及履行行为，保护中小投资者权益[4] - 承诺应具体明确，有履约期限，分析可实现性[7][8] - 承诺人应诚信履行，公司及时披露进展[10][12] 制度生效 - 制度由董事会制订解释，经股东会审议通过生效[16]

制度审议 - 2025年7月17日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》[2] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[7] - 法定公积金转资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[7] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[7] - 可采取现金、股票或两者结合方式分配股利[10] - 现金分红需满足提取公积金、利润为正等条件[10] - 现金分红比例由股东会审议，董事会提预案[10] 政策监督与调整 - 董事会和管理层执行利润分配政策受审计委员会监督[12] - 调整利润分配政策需保护股东权益，经股东会表决[12] 信息披露 - 董事会通过利润分配或转增股本方案后及时披露内容，实施前披露公告[14]

制度审议 - 2025年7月17日第七届董事会第二次会议审议《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[2] 会计师事务所选聘 - 聘用、解聘会计师事务所需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定[5] - 选聘采用竞争性谈判、公开招标等方式，公开选聘需通过官网等渠道发布包含评价要素等内容的选聘文件[10][11] - 评价要素包括审计费用报价等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] 审计人员任职期限 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[15] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[15] 聘期与费用 - 公司与会计师事务所聘期一年，可以续聘[13] - 聘任期内审计费用可调整，较上一年度下降20%以上（含20%）需在信息披露文件说明情况及原因[16] 续聘与改聘 - 审计委员会续聘下一年度会计师事务所需对其本年度工作及执业质量评价，肯定则提交董事会和股东会，否定则改聘[16] - 公司在当年年度股东会上拟续聘会计师事务所，审计委员会可用评价意见替代调查意见[16] - 公司在四种情况应改聘会计师事务所[17] 信息披露与选聘时间 - 公司需在年报披露会计师事务所等信息[18] - 更换会计师事务所应在四季度结束前完成选聘[18] 通知与监督 - 公司解聘或不续聘提前10天通知会计师事务所[18] - 审计委员会监督检查选聘会计师事务所情况[20] - 审计委员会对五种情形保持关注[20] - 审计委员会发现违规及时报告董事会并处理[21] 文件保存与制度生效 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[23] - 制度经董事会审议通过后生效[23]