星昊医药(430017)

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星昊医药(430017) - 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
2025-07-18 22:17
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-121 北京星昊医药股份有限公司董事、高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案(无需股东会审议)》, 表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京星昊医药股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员持有及买卖本公司股票的管理,进一步明确办理程序,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《北京星昊医药股份有限公司章程》 ...
星昊医药(430017) - 融资与对外担保管理制度
2025-07-18 22:17
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-105 北京星昊医药股份有限公司融资与对外担保管理制度 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案(尚需股东会审议)》, 表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京星昊医药股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理,有效控制公司融资风险和对外担 保风险,保护公司财务安全和投资者的合法权益,根据《公司法》《证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关 规定,制定本办法。 第二条 本办法所称融资,是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为,主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开 ...
星昊医药(430017) - 对外投资管理制度
2025-07-18 22:17
北京星昊医药股份有限公司 证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-101 北京星昊医药股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案(尚需股东会审议)》, 表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资 行为,加强公司对外投资管理,防范对外投资风险,保障对外投资安全,提高对 外投资效益,维护公司形象和投资者的利益,依照《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件的相关规定,以及《北京星昊 医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),结合公司的实际情况,制 定本制度。 第二条 本制度所 ...
星昊医药(430017) - 内幕信息知情人登记管理制度
2025-07-18 22:17
一、 审议及表决情况 证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-116 北京星昊医药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案(无需股东会审议)》, 表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京星昊医药股份有限公司 第一章 总则 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为进一步规范北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则, 保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有 ...
星昊医药(430017) - 募集资金管理制度
2025-07-18 22:17
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案(尚需股东会审议)》, 表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-104 北京星昊医药股份有限公司募集资金管理制度 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京星昊医药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,切实保护投资者的权益,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》(以下简称"《持续监管指引第 9 号》")等法律、行政法规、规范性文件及《北京星昊医药股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》") ...
星昊医药(430017) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则
2025-07-18 22:17
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-113 北京星昊医药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案(无需股东会审议)》, 表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京星昊医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定,依据公司股东会的相关决 议,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构,主要负责制定公司董 ...
星昊医药(430017) - 董事会提名委员会工作细则
2025-07-18 22:17
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-112 北京星昊医药股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案(无需股东会审议)》, 表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京星昊医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》、公司章程及其他有关规定,依据公司股东会的相关决议,公司特设立董事 会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准 ...
星昊医药(430017) - 内部审计制度
2025-07-18 22:17
一、 审议及表决情况 证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-115 北京星昊医药股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案(无需股东会审议)》, 表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京星昊医药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工 作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《中华人民共和国审计 法》等法律、法规、中国证监会、北京证券交易所的相关规定及《北京星昊医药 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),结合本公司内部审计工作的实 际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司审计部人员,对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务 ...
星昊医药(430017) - 投资者关系管理制度
2025-07-18 22:17
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-117 北京星昊医药股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案(无需股东会审议)》, 表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京星昊医药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作,保护投资者的合法权益,建立公 司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系,完善公司治理,根据《中华人民共 和国公司法》(以下称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券 法》")《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及公司章程的相关规定,制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与投资者及潜在投资者之间的 ...
星昊医药(430017) - 证券事务代表任命公告
2025-07-18 22:16
北京星昊医药股股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 17 日召开第七 届董事会第二次会议,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任修勇先生为公司证券事务代表,任职期限至第七届董事会任期届满之日止,自 2025 年 7 月 17 日起生效。该人员持有公司股份 22,000 股,占公司股本的 0.018%,不 是失信联合惩戒对象。 (上述人员简历详见附件) 证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-089 北京星昊医药股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 北京星昊医药股份有限公司 二、合规性说明及影响 (一)人员变动的合规性说明 (二)人员变动对公司的影响 董事会 2025 年 7 月 18 日 修勇先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相关岗 位职责的要求,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定。 本次聘任 ...