公司基本信息 - 公司证券简称为星昊医药，证券代码为430017[19] - 公司法定代表人为殷岚，董事会秘书为温茜[19][20] - 公司控股股东为北京康瑞华泰医药科技有限公司，实际控制人为殷岚、于继忠[22] - 公司是从事高端药物制剂研发产业化服务的创新型企业，收入主要是药品销售收入和CMC/CMO服务收入[37] - 公司药品销售模式分为直销和经销模式，以经销模式为主[38] - 公司与上市许可持有人签订受托产品技术服务合同开展CMC/CMO业务[41] - 公司报告期内主营业务及产品结构无重大变化[50] - 公司主要参股公司有国科卓越、国科维思、北京崇德英盛、广东迈德珐，分别从事药物代谢研究、创新药物研究、股权投资、药学研究和试验发展[96] - 公司控股股东北京康瑞华泰医药科技有限公司注册资本1,466万元，经营范围涉及多领域技术开发等[172][173] - 殷岚持有康瑞华泰60.00%股权，于继忠持有34.29%股权，两者共持94.29%股权，为公司实际控制人[174] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权股数40,247,051股，持有表决权比例33.1665%[176] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均无变动[173][175] - 董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[190] - 殷岚持有控股股东康瑞华泰60.00%股权，于继忠持有34.29%股权，两人共持有94.29%股权，为公司实际控制人[191][192] - 温茜持有控股股东北京康瑞华泰医药科技有限公司5.71%股权，张明持有股东北京嘉宇康明医药科技有限公司6.00%股权[192] - 董事长、总经理、董事会秘书、财务总监未发生变动，独立董事发生变动[194][195] - 原独立董事何晓云因个人原因离职，李昱彤新任独立董事[196] - 李昱彤为中国注册会计师、中国注册税务师、会计师，现任职于立信会计师事务所北京分所担任合伙人[197] - 独立董事固定津贴为6万元/年（含税），按月支付[198] 公司上市及股本相关信息 - 公司股票于2023年5月31日在北交所上市，普通股总股本为122,288,200股，优先股总股本为0股[22] - 公司因回购股份减少注册资本，注销后总股本变为12,228.82万股，2025年1月2日完成工商变更，注册资本由122,577,200元变更为122,288,200元[23][25] - 普通股无限售股份期初7864.4874万股占比64.16%，期末12141.79万股占比99.288%；有限售股份期初4393.2326万股占比35.84%，期末87.03万股占比0.712%；总股本期初12257.72万股，期末12228.82万股；普通股股东人数7150人[163] - 报告期内36.72万股限制性股票解除限售，其中1.35万股转为高管锁定股继续限售[164] - 公司因维护股价稳定和激励对象离职回购28.9万股注销后，总股本变为12228.82万股[164] - 北京康瑞华泰医药科技有限公司期初与期末持股均为42,684,326股，期末持股比例34.9047%[165] - 北京双鹭药业股份有限公司期末持股7,913,036股，持股比例6.4708%[166] - 北京嘉宇康明医药科技有限公司期初持股2,804,598股，变动-169,012股，期末持股2,635,586股，持股比例2.1552%[166] - 前十名股东期初合计持股62,309,455股，变动72,088股，期末合计持股62,381,543股，合计持股比例51.0118%[166] - 宜昌东阳光长江药业股份有限公司持有公司公开发行股份1,235,772股，限售期6个月（2023年5月31日至11月30日），报告期末已解除限售[170] - 上海泰策股权投资基金管理有限公司持有公司公开发行股份1,057,017股，限售期6个月（2023年5月31日至11月30日），报告期末已解除限售[170] 公司业务发展成果 - 公司2024年度提交13个品种的申报注册上市许可，盐酸纳洛酮注射液通过一致性评价，注射用利福平获得《药品注册证》[8] - 公司被评为北京民营企业中小百强企业，广东鼎信获“制造业领军十强企业”称号，广东星昊被授予中山市药品创新型制剂CMC/CMO“一站式”服务中试平台[7][8] - 盐酸纳洛酮注射液中标第十批全国药品集中采购[7][9] - 公司各技术平台下剂型产品产量稳定，CMC/CMO业务持续稳步增长，星昊盈盛项目按计划建设，冻干口崩制剂研发产业化设施运行稳定[47] - 公司产品甲钴胺片在联盟接续采购项目部分省份中标，提升公立医院终端销售[120] - 公司在江宁区投资建设的星昊医药高端药物制剂研发及生产基地项目已完成土地竞拍并取得证书，开始初期土建工作[161] 财务数据关键指标变化 - 2024年末资产总计1,846,313,881.39元，较2023年末增长2.59%[28] - 2024年营业收入648,042,134.12元，较2023年减少10.24%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润82,882,732.47元，较2023年减少10.61%[29] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润92,390,810.67元，较2023年增长25.21%[29] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为5.49%，（扣非后）为6.12%[29] - 2024年基本每股收益0.68元，较2023年减少19.05%[29] - 2024年非经常性损益净额为 -9,508,078.20元[34] - 2024年度累计营业收入648,042,134.12元，同比减少10.24%；利润总额91,585,623.69元，同比减少10.99%；净利润81,632,668.88元，同比减少9.35%[46] - 2024年年末公司资产总额1,846,313,881.39元，较年初增加46,525,743.61元；负债总额308,044,912.52元，较年初减少9,391,490.34元；所有者权益1,538,268,968.87元，较年初增加55,917,233.95元[46] - 2024年末货币资金465,947,571.03元，占总资产25.24%，较2023年末增长23.95%[60] - 2024年末应收票据14,242,031.28元，占总资产0.77%，较2023年末减少20.25%[60] - 2024年末应收账款71,426,226.73元，占总资产3.87%，较2023年末减少22.58%[60] - 2024年末在建工程67,031,884.87元，占总资产3.63%，较2023年末增加163.01%，因子公司南京盈诺项目增加投入[60][62] - 2024年末无形资产75,062,511.01元，占总资产4.07%，较2023年末增加89.01%，因子公司南京盈诺购买土地使用权[60][62] - 2024年末其他流动资产15,855,095.53元，占总资产0.86%，较2023年末增加989.58%，因孙公司广东星昊存单和子公司南京盈诺待抵扣进项税额增加[60][62] - 2024年末应付票据18,519,570.00元，占总资产1.00%，较2023年末增加232.35%，因支付在建工程材料款增开汇票[60][62] - 2024年末应交税费5,591,888.91元，占总资产0.30%，较2023年末减少61.58%，因上年期末计提税费多[60][63] - 2024年末合同负债33,792,769.60元，占总资产1.83%，较2023年末减少33.64%，因部分预收货款确认收入[60][63] - 2024年末预计负债30,000,000.00元，占总资产1.62%，较2023年末增加，因子公司广东鼎信相关产品被调查[60][63] - 2024年营业收入648,042,134.12元，较2023年的721,995,870.96元减少10.24%，主要因主要产品进入国家集采致单价下降[66][67] - 2024年销售费用227,469,918.47元，较2023年的325,539,875.73元减少30.13%，因产品集采后市场推广费降低及严控支出[66][67] - 2024年其他收益21,041,934.42元，较2023年的32,605,729.55元减少35.47%，因上期政府补助多[66][67] - 2024年公允价值变动收益3,860,704.13元，较2023年的2,296,560.29元增加68.11%，因购买理财产品增加[66][68] - 2024年信用减值损失4,056,918.06元，较2023年的1,424,332.10元增加184.83%，因本期计提坏账准备增加[66][69] - 2024年资产减值损失385,137.64元，较2023年的1,286,909.96元减少70.07%，因报告期计提存货跌价准备减少[66][69] - 2024年营业外收入4,060,886.21元，较2023年的412,889.51元增加883.53%，因未完成协议销量的客户保证金转入[66][69] - 2024年营业外支出31,037,444.94元，较2023年的3,890,160.86元增加697.84%，因子公司产品被调查计提预计负债[66][70] - 2024年主营业务收入647,291,149.47元，较2023年的720,501,313.70元减少10.16%；其他业务收入750,984.65元，较2023年的1,494,557.26元减少49.75%[72] - 2024年经营活动现金流量净额82,998,852.67元，较2023年减少42.28%；投资活动现金流量净额3,087,434.69元，较2023年变动-101.74%；筹资活动现金流量净额-46,424,555.63元，较2023年减少114.85%[84] - 报告期投资额90,549,128.30元，较上年同期投资额28,066,488.40元增加222.62%[86] - “星昊医药高端药物制剂加工生产基地项目”本期投入90,549,128.30元，累计实际投入91,017,128.30元；“创新药物产业化共享平台”本期投入0元，累计实际投入27,598,488.40元[87] - 交易性金融资产初始投资成本432,499,095.82元，本期购入金额1,966,030,000.00元，本期出售金额2,056,000,000.00元，报告期投资收益11,307,176.49元，公允价值变动损益3,860,704.13元[88][89] - 银行理财产品自有资金发生额801,030,000.00元，未到期余额344,672,725.96元；募集资金发生额1,165,000,000.00元，未到期余额0元[91] - 经营活动现金流净额减少60,795,228.88元，因营业收入减少及原材料采购增加[85] - 投资活动现金流净额减少180,562,026.94元，因子公司在建项目增加投入；筹资活动现金流净额减少359,123,107.32元，因分红及去年募投资金到账[85] - 广东星昊药业有限公司注册资本25347690元，总资产849682252.12元，净资产673627451.05元，主营业务收入288804614.75元，主营业务利润28854357.67元，净利润26849519.39元[93] - 广东鼎信医药科技有限公司注册资本10000000元，总资产405560709.31元，净资产269240394.81元，主营业务收入475347805.50元，主营业务利润28440462.64元，净利润 - 3282925.87元[93] - 南京盈诺生物科技有限公司注册资本20000000元，总资产118802548.98元，净资产 - 2539221.30元，净利润 - 2420663.98元[94] - 北京星昊盈盛药业有限公司注册资本30000000元，总资产304996228.14元，净资产283411230.29元，主营业务收入35564643.52元，主营业务利润498106.47

人员变动 - 2025年4月11日董事李慧曲因个人原因辞职，当日生效[2] - 李慧曲持有公司股份0股，占比0%[2] 影响说明 - 辞职不会对公司生产经营产生不利影响[4] - 未导致董事会、监事会等相关人数及比例不符合规定[5]

人事变动 - 原独立董事李昱彤因个人原因辞职致审计和提名委员会人数低于规定[3] - 2025年第二次临时股东大会补选徐辉为第六届董事会独立董事[3] - 第六届董事会第三十九次会议补选徐辉为审计和提名委员会委员[3] - 第六届董事会审计委员会选举徐辉为审计委员会主任委员[3] 人员构成 - 补选后审计委员会成员为徐辉（主任委员）、程雪翔、殷岚[5] - 补选后提名委员会成员为周均（主任委员）、徐辉、于继忠[5] 其他 - 补选及选举符合规定，不会对公司经营产生不利影响[5] - 备查文件为第六届董事会第三十九次会议决议和审计委员会会议决议[6] - 公告发布时间为2025年4月11日[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月10日在京召开[2] - 出席股东10人，持股53328117股，占比43.9463%[3] - 网络投票股东1人，持股25000股，占比0.0206%[3] 议案表决 - 《补选独立董事议案》同意股数53328117股，占比100%[5] - 中小股东同意票数50169，比例100%[6] 人员变动 - 徐辉任独立董事，4月10日生效[8] - 董事、监事、高管变动议案生效[9]

会议信息 - 会议于2025年4月10日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过补选第六届董事会相关委员会委员议案[4] - 原独立董事李昱彤辞职，补选徐辉[5] - 议案表决同意9票，无反对和弃权[5]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于4月10日召开[1] - 现场会议于4月10日13:00在北京市大兴区召开[3] - 网络投票起止时间为4月9日15:00至4月10日15:00[3] 参会情况 - 出席现场会议9人，代表股数53303117股，占比43.9257%[4] - 参加网络投票1人，代表股份25000股，占比0.0206%[4] - 参加表决中小投资者3人，代表股份50169股，占比0.0413%[4][5] 会议结果 - 审议《关于补选独立董事的议案》获通过[6] - 表决程序和结果合法有效[6][7]

人事变动 - 2025年3月21日公司收到独立董事李昱彤辞职报告，因个人原因[2][3] - 李昱彤持股0股，占股本0%[2] 影响与处理 - 辞职致独立董事比例不符规定且缺会计专业人士，但无不利影响[4] - 选举新独立董事前李昱彤继续履职，公司将尽快补选[4][5]

独立董事提名 - 徐辉被提名为星昊医药第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属、违法受罚等人员不具备任职资格[3][5][7] - 兼任境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[5] - 过往任职出席会议情况不符者不符合条件[7]

人事变动 - 2025年3月25日公司审议通过补选徐辉为独立董事候选人议案[2] - 徐辉任职待2025年第二次临时股东大会通过，至第六届董事会届满[2][3] - 因原独立董事李昱彤辞职，提名徐辉[3] 人员信息 - 徐辉持有公司股份0股，占比0%[2] - 徐辉在多家机构任职[5] 审核情况 - 提名委员会认为徐辉符合任职条件，同意提名[6] - 任免需2025年第二次临时股东大会审议生效[2]

董事会提名 - 公司董事会提名徐辉为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 被提名人持股、任职、独立性等多方面有相关限制要求[4][5][6][7] 声明发布 - 提名人于2025年3月25日发布声明[8]