人事变动 - 2025年5月9日靳龙因个人原因辞任监事、监事会主席[2] - 2025年5月12日提名何阳为非职工代表监事，表决全票通过[2] 人员情况 - 靳龙、何阳均持股0股，占股本0%[2] - 何阳2022年8月至今任总经办助理，无关联关系[8] 影响说明 - 靳龙辞职致监事会人数低于法定，补选何阳后符合规定[3][4] - 靳龙辞职、补选何阳对公司经营无不利影响[5]

股东会安排 - 公司定于2025年5月28日召开2024年年度股东会，股权登记日为2025年5月23日[2] - 调整后股东会审议多项议案，含董事会换届等子议案[8][9] 临时提案 - 2025年5月12日收到股东提交补选监事临时提案[3] - 同日监事会审议通过，董事会同意提交股东会[4][6]

监事会会议 - 2025年5月12日在公司会议室召开监事会会议[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》5月13日披露[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 不涉及关联交易，尚需提交股东会审议[5]

北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-065 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张明、徐辉、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议； 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-066 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议。 北京星昊医药股份有限公司 监事会 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 ...

会议基本信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会[2] - 现场会议于2025年5月28日13:00至15:30召开，网络投票于2025年5月27日15:00 - 2025年5月28日15:00进行[2] - 股权登记日为2025年5月23日，登记在册的星昊医药普通股股东有权出席[4] - 会议地点为北京市大兴区仲景西路1号院会议室[4] 审议事项 - 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等18项议案[5][8][11][14][15][17][18][20][21][22][23] 选举事项 - 第七届董事会将以累积投票方式选举三名非独立董事，候选人为殷岚、于继忠、温茜[23] - 第七届董事会以累积投票方式选举两名独立董事，候选人是徐辉、周均[25] 其他信息 - 会议登记时间为2025年5月28日12:30至12:50，登记地点为北京市大兴区仲景西路1号院会议室[26] - 会议联系地址、邮编、电话、传真、联系人信息[28] - 会议食宿及交通费用自理[28] - 备查文件有公司第六届董事会第四十次会议决议和第七届监事会第二十一次会议决议[29]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月22日现场召开，4月11日通讯通知，主持人靳龙[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][5][6][7][9][10] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[12] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过，无需提交[14]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月22日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[6] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[10] - 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[12] - 《关于聘请2025年年度审计机构的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[14] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意4票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[16] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[18] - 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[19] - 《关于公司及下属公司向银行申请综合授信的议案》尚需提交股东大会审议[25] - 《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》尚需提交股东大会审议[27] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》尚需提交股东大会审议[28] - 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》尚需提交股东大会审议[29] - 《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》尚需提交股东大会审议[30] - 《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》尚需提交股东大会审议[30][31][32] 信息披露 - 公司2025年4月23日披露《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[20] - 公司2025年4月23日披露《关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》[33] 备查文件 - 会议涉及多份备查文件，包括各委员会会议决议[34]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润665,760,583.15元，母公司未分配利润262,925,922.23元[3] 利润分配 - 以121,348,437股为基数，每10股派现金红利1.60元，预计派19,415,749.92元[3] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[9] 股份变动 - 2023年累计回购2,187,763股，占总股本1.78%[4] - 2023年10月23日授予限制性股票124.80万股[4] - 2024年回购注销289,000股，年末回购专户有939,763股[5][6] 政策与规划 - 制定北交所上市后三年内股东分红回报规划[13] 决策程序 - 本预案需股东大会审议通过，通过后2个月内实施[14]

非经营性资金 - 2024年初非经营性资金占用等期初金额270.85万元[7] - 2024年累计发生金额59382.93万元[7] - 2024年偿还累计发生金额16126.65万元[7] - 2024年末金额13527.14万元[7] 子公司应收款 - 星昊药业其他应收款期初108.57万元等[7] - 京星昊盛药业其他应收款年度发生20万元[7] - 东鼎信医药科技其他应收款年度发生10530.77万元等[7] - 南京盈诺生物科技其他应收款偿还8390万元等[7] - 北京星昊彩平药科技应收账款年度发生11184万元等[7]