人事变动 - 原独立董事李昱彤因个人原因辞职致审计和提名委员会人数低于规定[3] - 2025年第二次临时股东大会补选徐辉为第六届董事会独立董事[3] - 第六届董事会第三十九次会议补选徐辉为审计和提名委员会委员[3] - 第六届董事会审计委员会选举徐辉为审计委员会主任委员[3] 人员构成 - 补选后审计委员会成员为徐辉（主任委员）、程雪翔、殷岚[5] - 补选后提名委员会成员为周均（主任委员）、徐辉、于继忠[5] 其他 - 补选及选举符合规定，不会对公司经营产生不利影响[5] - 备查文件为第六届董事会第三十九次会议决议和审计委员会会议决议[6] - 公告发布时间为2025年4月11日[7]

人员变动 - 2025年4月11日董事李慧曲因个人原因辞职，当日生效[2] - 李慧曲持有公司股份0股，占比0%[2] 影响说明 - 辞职不会对公司生产经营产生不利影响[4] - 未导致董事会、监事会等相关人数及比例不符合规定[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月10日在京召开[2] - 出席股东10人，持股53328117股，占比43.9463%[3] - 网络投票股东1人，持股25000股，占比0.0206%[3] 议案表决 - 《补选独立董事议案》同意股数53328117股，占比100%[5] - 中小股东同意票数50169，比例100%[6] 人员变动 - 徐辉任独立董事，4月10日生效[8] - 董事、监事、高管变动议案生效[9]

会议信息 - 会议于2025年4月10日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过补选第六届董事会相关委员会委员议案[4] - 原独立董事李昱彤辞职，补选徐辉[5] - 议案表决同意9票，无反对和弃权[5]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于4月10日召开[1] - 现场会议于4月10日13:00在北京市大兴区召开[3] - 网络投票起止时间为4月9日15:00至4月10日15:00[3] 参会情况 - 出席现场会议9人，代表股数53303117股，占比43.9257%[4] - 参加网络投票1人，代表股份25000股，占比0.0206%[4] - 参加表决中小投资者3人，代表股份50169股，占比0.0413%[4][5] 会议结果 - 审议《关于补选独立董事的议案》获通过[6] - 表决程序和结果合法有效[6][7]

人事变动 - 2025年3月21日公司收到独立董事李昱彤辞职报告，因个人原因[2][3] - 李昱彤持股0股，占股本0%[2] 影响与处理 - 辞职致独立董事比例不符规定且缺会计专业人士，但无不利影响[4] - 选举新独立董事前李昱彤继续履职，公司将尽快补选[4][5]

董事会提名 - 公司董事会提名徐辉为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 被提名人持股、任职、独立性等多方面有相关限制要求[4][5][6][7] 声明发布 - 提名人于2025年3月25日发布声明[8]

独立董事提名 - 徐辉被提名为星昊医药第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属、违法受罚等人员不具备任职资格[3][5][7] - 兼任境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[5] - 过往任职出席会议情况不符者不符合条件[7]

人事变动 - 2025年3月25日公司审议通过补选徐辉为独立董事候选人议案[2] - 徐辉任职待2025年第二次临时股东大会通过，至第六届董事会届满[2][3] - 因原独立董事李昱彤辞职，提名徐辉[3] 人员信息 - 徐辉持有公司股份0股，占比0%[2] - 徐辉在多家机构任职[5] 审核情况 - 提名委员会认为徐辉符合任职条件，同意提名[6] - 任免需2025年第二次临时股东大会审议生效[2]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合方式召开[6] 时间信息 - 现场会议2025年4月10日13:00至15:30[7] - 网络投票2025年4月9日15:00 - 2025年4月10日15:00[8] - 股权登记日为2025年4月7日，登记时间为4月10日12:30至12:50[10][13] 其他信息 - 会议地点为北京市大兴区仲景西路1号院会议室[10] - 联系电话为010 - 67881088[15] - 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》[11]