活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月27日，地点在中证网“中证路演中心”，参会人员为通过网络参与2024年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长殷岚等 [4] 研发与营收情况 - 2024年度研发投入占营收比例为12.01% [5] 市值管理措施 - 学习相关精神，优化信息披露，增加市值管理措施，以提高公司质量为基础，重点提升经营效率和盈利能力，结合实际依法合规运用现金分红等方式推动投资价值合理反映公司质量 [6] 国际认证与海外市场 - 目前无提交美国FDA、欧盟EMA认证的品种，截至目前未签署海外业务订单，在风险可控下积极拓展海外业务 [7] 药品文号与销售情况 - 截至2024年底持有100个左右药品文号，2024年度在销药品涉及消化道和代谢等治疗领域，复方消化酶胶囊等销售靠前 [9] 生产基地建设 - 南京盈诺“星昊医药高端药物制剂加工生产基地项目”正在建设中，未投产，已投产基地产能能满足当前业务需要，正开拓市场以满足新生产线需求 [10] 药品审评状态 - 磷酸奥司他韦口崩片已完善补充研究，提交临床数据，处于审评阶段 [11] 并购计划 - 暂无并购计划 [12] 特色药品研发生产 - 口崩片依托技术平台布局差异化产品形成梯次上市管线，卡式瓶/预灌封产线攻克技术瓶颈，产能建设稳步推进，二者协同巩固公司地位，提供核心动能 [14]

业绩说明会安排 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告于2025年4月23日发布[2] - 业绩说明会2025年5月27日15：00 - 17：00网络召开[3] - 可登陆中证网“中证路演中心”参与[3] 参与人员 - 参加人员包括公司董事长殷岚女士等[4] - 保荐代表人为邱宸先生[5] 问题征集与联系信息 - 2025年5月27日15:00前可进行问题征集[5] - 联系人温茜，地址北京大兴区仲景西路1号院会议室[7] - 联系电话010 - 67881088，邮编100176[7] 公告信息 - 公告于2025年5月21日发布[8]

新产品和新技术研发 - 公司孙公司广东星昊药业多西他赛注射液获美国FDA批准[1] - 1ml:20mg规格多西他赛注射液于2023年12月20日通过国内一致性评价[1] 市场扩张和并购 - 多西他赛注射液获批利于公司拓展美国等海外市场[2] 未来展望 - 多西他赛在美国销售情况有不确定性[3] - 该品种获批短期内对公司经营业绩不构成重大影响[4]

人事变动 - 2025年5月9日靳龙因个人原因辞任监事、监事会主席[2] - 2025年5月12日提名何阳为非职工代表监事，表决全票通过[2] 人员情况 - 靳龙、何阳均持股0股，占股本0%[2] - 何阳2022年8月至今任总经办助理，无关联关系[8] 影响说明 - 靳龙辞职致监事会人数低于法定，补选何阳后符合规定[3][4] - 靳龙辞职、补选何阳对公司经营无不利影响[5]

股东会安排 - 公司定于2025年5月28日召开2024年年度股东会，股权登记日为2025年5月23日[2] - 调整后股东会审议多项议案，含董事会换届等子议案[8][9] 临时提案 - 2025年5月12日收到股东提交补选监事临时提案[3] - 同日监事会审议通过，董事会同意提交股东会[4][6]

监事会会议 - 2025年5月12日在公司会议室召开监事会会议[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》5月13日披露[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 不涉及关联交易，尚需提交股东会审议[5]

北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-065 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张明、徐辉、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议； 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-066 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议。 北京星昊医药股份有限公司 监事会 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 ...

会议基本信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会[2] - 现场会议于2025年5月28日13:00至15:30召开，网络投票于2025年5月27日15:00 - 2025年5月28日15:00进行[2] - 股权登记日为2025年5月23日，登记在册的星昊医药普通股股东有权出席[4] - 会议地点为北京市大兴区仲景西路1号院会议室[4] 审议事项 - 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等18项议案[5][8][11][14][15][17][18][20][21][22][23] 选举事项 - 第七届董事会将以累积投票方式选举三名非独立董事，候选人为殷岚、于继忠、温茜[23] - 第七届董事会以累积投票方式选举两名独立董事，候选人是徐辉、周均[25] 其他信息 - 会议登记时间为2025年5月28日12:30至12:50，登记地点为北京市大兴区仲景西路1号院会议室[26] - 会议联系地址、邮编、电话、传真、联系人信息[28] - 会议食宿及交通费用自理[28] - 备查文件有公司第六届董事会第四十次会议决议和第七届监事会第二十一次会议决议[29]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月22日现场召开，4月11日通讯通知，主持人靳龙[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][5][6][7][9][10] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[12] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过，无需提交[14]