本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-104 北京星昊医药股份有限公司募集资金管理制度 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称"《持续监管指引第 9 号》"）等法律、行政法规、规范性文件及《北京星昊医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-113 北京星昊医药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，依据公司股东会的相关决 议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董 ...

制度审议 - 2025年7月17日公司召开会议审议通过部分内部管理制度议案[2] 审计部管理 - 审计部负责人由审计委员会任免且须专职[7] - 审计部至少每季度向董事会审计委员会报告工作[8] - 内部审计工作底稿及资料保存不少于10年[10] - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[12] - 审计部审查发现缺陷应督促整改并后续审查[12] - 审计部在重要对外投资后及时审计[13] - 审计部至少每半年审计一次募集资金存放与使用情况[15] 审计委员会与报告 - 审计委员会应出具年度内部控制自我评价报告[18] - 公司可要求会计师事务所出具内部控制审计报告[19] 审计档案管理 - 审计项目按规定时间立卷归档[21] - 审计档案借阅需履行审批手续[21] 审计处分与建议 - 审计部可对拒绝提供材料行为提处分建议[23] - 内部审计人员谋私利会被董事会处分[24] 制度生效 - 制度由董事会解释，2025年7月18日发布生效[26][27]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-112 北京星昊医药股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》、公司章程及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-117 北京星昊医药股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，保护投资者的合法权益，建立公 司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与投资者及潜在投资者之间的 ...

北京星昊医药股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开第七 届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任修勇先生为公司证券事务代表，任职期限至第七届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 17 日起生效。该人员持有公司股份 22,000 股，占公司股本的 0.018%，不 是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-089 北京星昊医药股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 北京星昊医药股份有限公司 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 （二）人员变动对公司的影响 董事会 2025 年 7 月 18 日 修勇先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗 位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定。 本次聘任 ...

关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-124 北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司 董事会 一、拟认定核心员工提名情况 2025 年 7 月 17 日，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于拟认定公 司核心员工的议案》，拟认定公司员工殷岚、于继忠、温茜、吴浩、张明为公司 核心员工。 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示，公示期自 2025 年 7 月 19 日至 2025 年 7 月 30 日。公司员工对上述核心员工的认定名单有 任何异议，在公示期内以书面形式提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东会 审议。 二、备查文件 北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第二次会议决议； 北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议。 2025 年 7 ...

制度审议 - 2025年7月17日公司董事会通过部分内部管理制度修订议案[3] 董事管理 - 董事辞任提交报告，收到日生效并两日内披露[8] - 60日内完成董事补选[9] - 离职5日内办妥移交手续[13]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-088 北京星昊医药股份有限公司 关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 | 共和国证券法》、《北京证券交易所股 | | 行）》和其他有关规定，制订本章程。 | 票上市规则（试行）》和其他有关规定， | | | 制定 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-087 北京星昊医药股份有限公司 监事会关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的核查意见 监事会对公司 2023 年股权激励计划上述相关事项进行了核查，发表核查意 见如下： 鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 06 月 18 日实施完毕。根据 公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司监事会同意对 2023 年股权激励计划 1 中限制性股票回购价格、股票期权的行权价格进行调整。 北京星昊医药股份有限公司 监事会 2025 年 7 月 18 日 2 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行 ...