减持计划 - 北京双鹭药业拟减持不高于185万股，占总股本比例1.51%[2] - 拟3个月内减持股份总数可能超公司股份总数1%[5] 持股情况 - 北京双鹭药业持股791.3036万股，持股比例6.47%[4] 其他情况 - 自愿限售期于2023年12月1日届满并已办理解除限售手续[5] - 减持计划实施存在不确定性且不会导致公司控制权变更[8][9]

公司基本信息 - 公司注册资本为12228.82万元[4] - 2023年1月4日经中国证监会同意注册，发行3060万股[4] - 2023年5月31日在北京证券交易所上市[4] - 公司股本总数为12228.82万股，全部为普通股，每股1元[9] 股权结构 - 发起设立时，北京康瑞华泰医药科技有限公司持股47884326股，比例83%[9] - 发起设立时，北京双鹭药业股份有限公司持股6923036股，比例12%[9] - 发起设立时，北京嘉宇康明医药科技有限公司持股2884598股，比例5%[9] 股份转让限制 - 控股股东等公开发行前股份12个月内不得转让[16] - 董事等高管任职期间每年转让股份不超25%[16] - 董事等高管所持股份上市一年内不得转让[16] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[20] - 股东对违法决议60日内可请求撤销[20] - 持有5%以上表决权股份股东质押股份应报告公司[22] - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%，选举董事、监事推行累积投票制[26] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[26] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[26] - 交易标的营业收入占最近一期经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[26] - 交易产生利润占最近一期经审计净利润50%以上且超750万元需关注[27] - 交易标的净利润占最近一期经审计净利润50%以上且超750万元需关注[27] 担保与资助审议 - 被资助对象资产负债率超70%或单次/累计资助超最近一期经审计净资产10%需审议[28] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需审议[29] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供担保需审议[29] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保需审议[29] - 担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30％需审议[29] 关联交易审议 - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需审议[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年至少一次，上一会计年度完结后六个月内举行[32] - 单独或合计持有10%以上股份股东等可要求召开临时股东大会[33] - 监事会同意召开应5日内发出通知[37] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持[37] - 股东自行召集，决议公告前持股比例不低于10%[37] - 年度股东大会提前20日通知，临时提前15日通知[39][40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日[40] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提前10日提临时议案[43] - 召集人收到提案2日内发补充通知[43] 董事与监事 - 董事任期三年，可连选连任[69] - 董事辞职致董事会成员少于规定人数三分之二，原董事仍履职[69] - 新任董事、监事任命后1个月内签署声明并报备[71] - 声明事项重大变化（持股情况除外）5个交易日内更新提交[71] - 董事会对关联事项批准需出席董事半数以上通过[73] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[75] - 董事连续二次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[75] - 独立董事任职后不符合资格，1个月内辞职，否则董事会1个月后提请撤换[90][91] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[133] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[134] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%，不足不得增发新股等[134] 清算与解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[156] - 公司因特定情形修改章程存续，须经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[156] - 公司因部分情形解散，15日内成立清算组清算[156]

管理层换届 - 2025年5月28日公司董事会审议通过董事长、高级管理人员换届[2] - 殷岚当选董事长，于继忠任总经理，温茜任副总兼董秘，张明、吴浩任副总经理[2][3] - 各管理层任职三年，持股比例0.0082% - 0.0123%[2][3] 会议审议 - 第七届董事会提名、审计委员会2025年第一次会议通过多项聘任议案[6][7] 影响说明 - 换届符合规定，不影响公司生产经营，决议文件作备查[5][8][9]

董事会会议 - 公司于2025年5月28日召开第七届董事会第一次会议[1] 委员会成员 - 审计委员会成员为徐辉、周均、殷岚[1] - 薪酬与考核委员会成员为周均、徐辉、温茜[1] - 提名委员会成员为周均、徐辉、于继忠[1] - 战略委员会成员为周均、温茜、徐辉、殷岚[1] 其他 - 各专门委员会委员任期至第七届董事会届满[1] - 本次选举为正常换届，不影响生产经营[1] - 公告日期为2025年5月30日[3]

股东会参与情况 - 出席和授权出席股东会股东12人，持表决权股份53,648,112股，占比44.2100%[4] - 网络投票参与股东会股东4人，持表决权股份162,116股，占比0.1336%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席4人；监事3人，出席2人；高管4人，列席2人[4][5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多数议案同意股数53,593,396股，占比99.8980%[6][7][8][9][10][11][14][15][16][18][20][21] - 《关于公司2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案》反对股数44,216股，占比0.0824%，弃权股数10,500股，占比0.0196%[12] - 《关于聘请2025年年度审计机构的议案》反对股数0股，弃权股数54,716股，占比0.1020%[14] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》反对股数54,716股，占比0.1020%，弃权股数0股[15] - 《关于公司及下属公司向银行申请综合授信的议案》同意股数53,603,896股，占比99.9176%，反对股数0股[19] - 《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》反对股数10,500股，占比0.0196%，弃权股数44,216股，占比0.0824%[20] - 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》同意股数53,603,896股，占比99.9176%，反对股数0股，弃权股数44,216股，占比0.0824%[22] - 补选公司第七届监事会非职工代表监事议案，同意股数53,578,896股，占比99.8710%，反对股数0股，弃权股数69,216股，占比0.1290%[23] - 选举殷岚等为非独立董事议案，得票数均为53,485,996，占比99.6978%[25] - 选举徐辉等为独立董事议案，得票数均为53,485,996，占比99.6978%[26] - 中小股东对选举殷岚等为非独立董事议案，得票数均为218,048，占比57.3563%[29][31] - 中小股东对选举徐辉等为独立董事议案，得票数均为218,048，占比57.3563%[31] - 公司2024年度权益分派预案议案，同意票数325,448，占比85.6073%，反对票数10,500，占比2.7620%，弃权票数44,216，占比11.6308%[30] - 公司董事2025年度薪酬方案议案，同意票数325,448，占比85.6073%，反对票数54,716，占比14.3927%[30] - 公司监事2025年度薪酬方案议案，同意票数325,448，占比85.6073%，反对票数54,716，占比14.3927%[30] 人员任命 - 殷岚等任命生效日期为2025年5月28日[32] 合法性认定 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[32]

会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月28日13:00召开[4] - 股东会召集议案经相关会议审议通过，于4月23日和5月13日刊登通知[3][4] 参会情况 - 现场会议股东及代表8人，代表股份53485996股，占比44.0764%[5] - 网络投票有效表决股东及代理人4名，代表股份162116股，占比0.1336%[5] - 参加表决中小投资者6人，代表股份380164股，占比0.3133%[6] 临时提案 - 2025年5月12日，北京康瑞华泰医药提请增加临时提案，持股34.9047%[7] 议案情况 - 股东会审议19项议案，含17项子议案[8][9] - 议案分非累积、累积、特别决议、中小投资者单独计票等类型[10] - 股东会审议的议案获通过，表决合法有效[10]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李小东 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-077 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以通讯方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 表监事。公司第七届监事会由李小东、王玄、何阳组成。 二、议案审议情况 公司监事、监事会主席靳龙先生辞职，经公司第七届监事会第二十三次会议 及公司 2024 年年度股东会审议通过选举何阳女士为公司第七届监事会 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-078 北京星昊医药股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事于继忠、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 1 鉴于公司第七届董事会成员已由公司 2024 年年度股东会选举产生，根据《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举殷岚女士为第七届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月27日，地点在中证网“中证路演中心”，参会人员为通过网络参与2024年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长殷岚等 [4] 研发与营收情况 - 2024年度研发投入占营收比例为12.01% [5] 市值管理措施 - 学习相关精神，优化信息披露，增加市值管理措施，以提高公司质量为基础，重点提升经营效率和盈利能力，结合实际依法合规运用现金分红等方式推动投资价值合理反映公司质量 [6] 国际认证与海外市场 - 目前无提交美国FDA、欧盟EMA认证的品种，截至目前未签署海外业务订单，在风险可控下积极拓展海外业务 [7] 药品文号与销售情况 - 截至2024年底持有100个左右药品文号，2024年度在销药品涉及消化道和代谢等治疗领域，复方消化酶胶囊等销售靠前 [9] 生产基地建设 - 南京盈诺“星昊医药高端药物制剂加工生产基地项目”正在建设中，未投产，已投产基地产能能满足当前业务需要，正开拓市场以满足新生产线需求 [10] 药品审评状态 - 磷酸奥司他韦口崩片已完善补充研究，提交临床数据，处于审评阶段 [11] 并购计划 - 暂无并购计划 [12] 特色药品研发生产 - 口崩片依托技术平台布局差异化产品形成梯次上市管线，卡式瓶/预灌封产线攻克技术瓶颈，产能建设稳步推进，二者协同巩固公司地位，提供核心动能 [14]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-072 北京星昊医药股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2024 年年度报 告》（公告编号：2025-036），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（周二）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证网"中证 路演中心"（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=2e9db0af7134ff55bbf5ac 9e15e0f1b4） ...