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星昊医药(430017)
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星昊医药(430017) - 累积投票制实施细则
2025-07-18 22:17
本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京星昊医药股份有限公司 证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-096 北京星昊医药股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案(尚需股东会审议)》, 表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步建立健全北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公 司")管理制度,完善公司治理制度,规范公司董事的选举,根据《中华人民共 和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《北京星昊医药股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司在股东会选举董事时实行累积 投票制,为保证其有效实施,特制定本实施细则。 第二条 累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数 相同 ...
星昊医药(430017) - 关联交易管理制度
2025-07-18 22:17
北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案(尚需股东会审议)》, 表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-102 北京星昊医药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")关联交易, 有效控制关联交易风险,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《北京证券交易所股票上市规则》、《北京星昊医药股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")和其他法律法规及部门、规章、规则有关规定,制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则,不得损害公司和 ...
星昊医药(430017) - 舆情管理制度
2025-07-18 22:17
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案(无需股东会审议)》, 表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-119 北京星昊医药股份有限公司舆情管理制度 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为维护北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")形象及声誉, 为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保 护投资者合法权益,根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》,结 合公司实际情况,特制定本制度。本制度旨在通过规范化的流程和措施,确保公 司能够及时、有效地应对各类网络舆情,从而切实维护公司的利益和形象。 第二条 适用对象: 本制度适用于公司以及合并报表范围内的各子公司。所 ...
星昊医药(430017) - 董事会审计委员会工作细则
2025-07-18 22:17
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-111 北京星昊医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案(无需股东会审议)》, 表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京星昊医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对 经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定,依据公司股东会的相关决议, 公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决 ...
星昊医药(430017) - 信息披露管理制度
2025-07-18 22:17
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-118 北京星昊医药股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案(无需股东会审议)》, 表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京星昊医药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")信息披露 工作的管理,规范公司的信息披露行为,确保信息披露的真实、准确、完整、及 时,维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》 ...
星昊医药(430017) - 董事会战略委员会工作细则
2025-07-18 22:17
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-114 北京星昊医药股份有限公司董事会战略委员会工作细则 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案(无需股东会审议)》, 表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京星昊医药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,提高业务发展水平与能力,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大 决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》、公司章程及其他有关规定,依据公司股东会的相关决议,公司特设立董 事会战略委员会,并制 ...
星昊医药(430017) - 总经理工作细则
2025-07-18 22:17
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-107 北京星昊医药股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京星昊医药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")总经 理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率,进一步规范公司总经 理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序,保证总经理、副总经 理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、证券交易所的相关规定,以及《北京星昊医药股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人,负责贯彻落实 一、 审议及表决情 ...
星昊医药(430017) - 董事会秘书工作细则
2025-07-18 22:17
北京星昊医药股份有限公司 证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-110 北京星昊医药股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案(无需股东会审议)》, 表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")规范化运 作,充分发挥董事会秘书的作用,加强董事会秘书工作的指导,根据《中华人民 共和国公司法》(以下称"《公司法》")及其他有关法律、行政法规规定和《北 京星昊医药股份有限公司章程》(以下称"公司章程")、《北京星昊医药股份有限 公司董事会议事规则》而制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员, ...
星昊医药(430017) - 重大信息内部报告制度
2025-07-18 22:17
本议案无需提交公司股东会审议。 证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-109 北京星昊医药股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案(无需股东会审议)》, 表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京星昊医药股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内 部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、准确、 全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范 性文件及《北京星昊医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有 关规定,结合公司实际, ...
星昊医药(430017) - 年报信息披露重大差错责任追究制度
2025-07-18 22:17
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-108 北京星昊医药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案(无需股东会审议)》, 表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京星昊医药股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作 水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高公司年度报告(以 下简称"年报")信息披露的质量和透明度,强化信息披露责任意识,加大对年报 信息披露责任人的问责力度,根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司信息披露管理办法》等 ...