创新药板块表现 - 创新药板块指数创历史新高 个股普遍大幅上涨 星昊医药涨超25% 睿智医药20CM涨停 常山药业触及涨停且创历史新高 舒泰神涨超12% 海创药业创2023年7月以来新高 罗欣药业 昂利康 众生药业10CM涨停 [1] - 多只创新药个股年初至今涨幅显著 常山药业累计上涨160.53% 舒泰神累计上涨340.62% 益方生物累计上涨145.41% 信立泰累计上涨66.22% [2] - 部分个股总市值较高 常山药业总市值479亿 信立泰总市值566亿 百利天恒总市值1324亿 [2] 行业分析 - 医药板块经历较长时间调整 整体估值处于较低水平 公募持仓低配 [2] - 2025年在支持引导商保发展的政策背景下 支付端有望边际改善 创新药械有望获益 [2] - 医药行情将迎来持续性修复 结构性机会依然存在 创新药产业链有望持续良好表现 [2]

减持计划 - 北京双鹭药业拟减持不高于185万股，占总股本比例1.51%[2] - 拟3个月内减持股份总数可能超公司股份总数1%[5] 持股情况 - 北京双鹭药业持股791.3036万股，持股比例6.47%[4] 其他情况 - 自愿限售期于2023年12月1日届满并已办理解除限售手续[5] - 减持计划实施存在不确定性且不会导致公司控制权变更[8][9]

股东减持计划 - 持股5%以上股东北京双鹭药业计划减持不超过185万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例1.51% [1] - 减持方式包括集中竞价或大宗交易 [1] 减持实施安排 - 减持期间为公告披露日起30个交易日后的三个月内 [1] - 减持价格将根据减持时二级市场价格确定 [1] - 减持原因为股东资金需求 [1]

公司基本信息 - 公司注册资本为12228.82万元[4] - 2023年1月4日经中国证监会同意注册，发行3060万股[4] - 2023年5月31日在北京证券交易所上市[4] - 公司股本总数为12228.82万股，全部为普通股，每股1元[9] 股权结构 - 发起设立时，北京康瑞华泰医药科技有限公司持股47884326股，比例83%[9] - 发起设立时，北京双鹭药业股份有限公司持股6923036股，比例12%[9] - 发起设立时，北京嘉宇康明医药科技有限公司持股2884598股，比例5%[9] 股份转让限制 - 控股股东等公开发行前股份12个月内不得转让[16] - 董事等高管任职期间每年转让股份不超25%[16] - 董事等高管所持股份上市一年内不得转让[16] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[20] - 股东对违法决议60日内可请求撤销[20] - 持有5%以上表决权股份股东质押股份应报告公司[22] - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%，选举董事、监事推行累积投票制[26] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[26] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[26] - 交易标的营业收入占最近一期经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[26] - 交易产生利润占最近一期经审计净利润50%以上且超750万元需关注[27] - 交易标的净利润占最近一期经审计净利润50%以上且超750万元需关注[27] 担保与资助审议 - 被资助对象资产负债率超70%或单次/累计资助超最近一期经审计净资产10%需审议[28] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需审议[29] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供担保需审议[29] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保需审议[29] - 担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30％需审议[29] 关联交易审议 - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需审议[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年至少一次，上一会计年度完结后六个月内举行[32] - 单独或合计持有10%以上股份股东等可要求召开临时股东大会[33] - 监事会同意召开应5日内发出通知[37] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持[37] - 股东自行召集，决议公告前持股比例不低于10%[37] - 年度股东大会提前20日通知，临时提前15日通知[39][40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日[40] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提前10日提临时议案[43] - 召集人收到提案2日内发补充通知[43] 董事与监事 - 董事任期三年，可连选连任[69] - 董事辞职致董事会成员少于规定人数三分之二，原董事仍履职[69] - 新任董事、监事任命后1个月内签署声明并报备[71] - 声明事项重大变化（持股情况除外）5个交易日内更新提交[71] - 董事会对关联事项批准需出席董事半数以上通过[73] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[75] - 董事连续二次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[75] - 独立董事任职后不符合资格，1个月内辞职，否则董事会1个月后提请撤换[90][91] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[133] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[134] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%，不足不得增发新股等[134] 清算与解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[156] - 公司因特定情形修改章程存续，须经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[156] - 公司因部分情形解散，15日内成立清算组清算[156]

管理层换届 - 2025年5月28日公司董事会审议通过董事长、高级管理人员换届[2] - 殷岚当选董事长，于继忠任总经理，温茜任副总兼董秘，张明、吴浩任副总经理[2][3] - 各管理层任职三年，持股比例0.0082% - 0.0123%[2][3] 会议审议 - 第七届董事会提名、审计委员会2025年第一次会议通过多项聘任议案[6][7] 影响说明 - 换届符合规定，不影响公司生产经营，决议文件作备查[5][8][9]

董事会会议 - 公司于2025年5月28日召开第七届董事会第一次会议[1] 委员会成员 - 审计委员会成员为徐辉、周均、殷岚[1] - 薪酬与考核委员会成员为周均、徐辉、温茜[1] - 提名委员会成员为周均、徐辉、于继忠[1] - 战略委员会成员为周均、温茜、徐辉、殷岚[1] 其他 - 各专门委员会委员任期至第七届董事会届满[1] - 本次选举为正常换届，不影响生产经营[1] - 公告日期为2025年5月30日[3]

股东会参与情况 - 出席和授权出席股东会股东12人，持表决权股份53,648,112股，占比44.2100%[4] - 网络投票参与股东会股东4人，持表决权股份162,116股，占比0.1336%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席4人；监事3人，出席2人；高管4人，列席2人[4][5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多数议案同意股数53,593,396股，占比99.8980%[6][7][8][9][10][11][14][15][16][18][20][21] - 《关于公司2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案》反对股数44,216股，占比0.0824%，弃权股数10,500股，占比0.0196%[12] - 《关于聘请2025年年度审计机构的议案》反对股数0股，弃权股数54,716股，占比0.1020%[14] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》反对股数54,716股，占比0.1020%，弃权股数0股[15] - 《关于公司及下属公司向银行申请综合授信的议案》同意股数53,603,896股，占比99.9176%，反对股数0股[19] - 《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》反对股数10,500股，占比0.0196%，弃权股数44,216股，占比0.0824%[20] - 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》同意股数53,603,896股，占比99.9176%，反对股数0股，弃权股数44,216股，占比0.0824%[22] - 补选公司第七届监事会非职工代表监事议案，同意股数53,578,896股，占比99.8710%，反对股数0股，弃权股数69,216股，占比0.1290%[23] - 选举殷岚等为非独立董事议案，得票数均为53,485,996，占比99.6978%[25] - 选举徐辉等为独立董事议案，得票数均为53,485,996，占比99.6978%[26] - 中小股东对选举殷岚等为非独立董事议案，得票数均为218,048，占比57.3563%[29][31] - 中小股东对选举徐辉等为独立董事议案，得票数均为218,048，占比57.3563%[31] - 公司2024年度权益分派预案议案，同意票数325,448，占比85.6073%，反对票数10,500，占比2.7620%，弃权票数44,216，占比11.6308%[30] - 公司董事2025年度薪酬方案议案，同意票数325,448，占比85.6073%，反对票数54,716，占比14.3927%[30] - 公司监事2025年度薪酬方案议案，同意票数325,448，占比85.6073%，反对票数54,716，占比14.3927%[30] 人员任命 - 殷岚等任命生效日期为2025年5月28日[32] 合法性认定 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[32]

会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月28日13:00召开[4] - 股东会召集议案经相关会议审议通过，于4月23日和5月13日刊登通知[3][4] 参会情况 - 现场会议股东及代表8人，代表股份53485996股，占比44.0764%[5] - 网络投票有效表决股东及代理人4名，代表股份162116股，占比0.1336%[5] - 参加表决中小投资者6人，代表股份380164股，占比0.3133%[6] 临时提案 - 2025年5月12日，北京康瑞华泰医药提请增加临时提案，持股34.9047%[7] 议案情况 - 股东会审议19项议案，含17项子议案[8][9] - 议案分非累积、累积、特别决议、中小投资者单独计票等类型[10] - 股东会审议的议案获通过，表决合法有效[10]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李小东 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-077 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以通讯方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 表监事。公司第七届监事会由李小东、王玄、何阳组成。 二、议案审议情况 公司监事、监事会主席靳龙先生辞职，经公司第七届监事会第二十三次会议 及公司 2024 年年度股东会审议通过选举何阳女士为公司第七届监事会 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-078 北京星昊医药股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事于继忠、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 1 鉴于公司第七届董事会成员已由公司 2024 年年度股东会选举产生，根据《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举殷岚女士为第七届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体 ...