股权激励计划审议 - 2023年9月27日审议多项股权激励计划相关议案[1][2] - 2023年10月16日股东大会审议通过相关议案[4] - 2024年8月5日审议通过调整2023年股权激励计划相关事项议案[6] 人员认定与公示 - 2023年9月29日至10月9日公示，88人被认定为核心员工[3] 股票期权注销 - 2024年4月19日注销1名激励对象已获授未行权股票期权[5] - 2024年10月28日因1人离职注销10,000份股票期权[7][9][11]

股份回购注销 - 拟回购注销3名激励对象24,000股限制性股票，占总股本0.0196%[3][4] - 回购注销价格6.55元/股，资金157,200元，用自有资金[4][6][7] - 龚静等3人分别拟注销5,000、4,000、15,000股[8] - 回购注销前后限售、无限售股份及总股本有变化[9] 权益分派 - 2023年半年度以120,389,437股为基数，每10股派2元[4] - 2023年年度以121,637,437股为基数，每10股派2.5元[5] 其他 - 回购注销不影响激励计划、业绩和财务状况[11] - 股东大会通过后通知债权人并公告[12]

激励计划时间线 - 2023年9月27日召开会议审议激励计划相关议案[2][3] - 2023年9月29日至10月9日公示拟认定核心员工和激励对象名单[5] - 2023年10月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年10月23日首次授予限制性股票与股票期权[6][7] - 2024年4月19日注销1名激励对象已获授未行权的股票期权[8] - 2024年8月5日调整2023年股权激励计划相关事项[8] - 2024年10月28日审议通过首次授予限制性股票第一个解除限售期和股票期权第一个行权期条件成就议案[8] 业绩数据 - 2022年营业收入为6.07亿元，2023年为7.22亿元，增长率为18.87%[12][16] - 2022年扣非净利润为4909.11万元，2023年为7378.66万元，剔除股份支付费用后为7459.63万元，增长率为51.95%[12][16][17] 业绩考核目标 - 2023年首次授予部分限制性股票业绩考核目标：营收增长率不低于15%或净利润增长率不低于35%[12] - 2024年首次授予部分限制性股票业绩考核目标：营收增长率不低于25%或净利润增长率不低于50%[12][17] - 2025年首次授予部分限制性股票业绩考核目标：营收增长率不低于30%或净利润增长率不低于70%[12][17] 激励对象情况 - 88名激励对象考核结果为A，满足解除限售条件[12] - 3名激励对象离职，回购注销24,000股限制性股票，回购价6.55元/股[13] - 69名激励对象考核结果为A，满足行权条件[17] - 2名激励对象离职，1名已注销10万份股票期权，另1名1万份尚需注销[19] 股票相关数据 - 首次授予限制性股票三个解除限售期解除限售比例分别为30%、30%、40%[9] - 首次授予股票期权两个行权期行权比例均为30%[14] - 2023年半年度权益分派后，限制性股票授予价调为6.8元/股，股票期权行权价调为12.8元/股[20] - 2023年年度权益分派后，股票期权行权价调为12.55元/份[20] - 本期88人解除限售36.72万股[20] - 董事、高管及核心人员获授限制性股票122.4万股，可解除限售36.72万股，占总股本0.2996%[21] - 69人可行权股票期权281.4万份，行权价12.55元/份[21] - 董事、高管获授股票期权370万份，可行权111万份，占总股本0.9056%[22] - 64名核心员工获授股票期权568万份，可行权170.4万份，占总股本1.3901%[22] 其他要点 - 股票期权行权募集资金用于补充公司流动资金[23] - 激励对象个人所得税自行承担，公司代扣代缴[24] - 薪酬与考核委员会同意首次授予限制性股票第一个解除限售期解限售条件成就议案[25] - 监事会认为解除限售和行权条件均成就，同意办理相关事宜[26] - 法律意见书认为解除限售、行权事宜已获必要批准和授权，回购注销事宜需提交股东大会审议[26] - 激励计划相关会议决议及法律意见书作为备查文件[28][29]

会议信息 - 会议于2024年10月28日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》同意4票[5] - 《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》同意9票，需提交股东大会审议[5][6] - 《关于注销2023年股权激励计划部分股票期权的议案》同意9票，无需提交股东大会审议[8] - 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意9票，需提交股东大会审议[8] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理注销部分已回购股份并减少注册资本相关事宜的议案》同意9票，需提交股东大会审议[9] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》同意9票，无需提交股东大会审议[10] 股份注销 - 公司拟注销回购股份289,000股，定向回购24,000股，竞价回购265,000股[8]

激励情况 - 88名限制性股票激励对象及69名股票期权激励对象满足解除限售/行权条件[3] 离职处理 - 3名激励对象离职，公司将回购注销其24,000股限制性股票[5] - 1名激励对象离职，公司将注销其10,000份股票期权[6]

股权激励计划流程 - 2023年9月27日董事会、监事会审议激励计划相关议案[12][13] - 2023年9月28日在北交所官网披露激励计划相关公告[14] - 2023年9月29日至10月9日公示激励对象及核心员工名单[15] - 2023年10月10日披露核查意见，认定88名核心员工[15] - 2023年10月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2024年4月19日注销1名激励对象已获授未行权股票期权[18] - 截至2024年10月16日，部分预留限制性股票和股票期权失效[19] - 2024年10月28日董事会和监事会审议激励计划相关议案[20][21] 业绩数据 - 2022年营业收入6.0737442539亿元，2023年7.2199587096亿元，增长率18.87%[24] - 2022年扣非净利润4909.10749万元，2023年剔除股份支付费用后7459.628771万元，增长率51.95%[24] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年首次授予部分限制性股票业绩考核目标[24] - 2024年需营收或净利润满足特定增长率[28] - 2025年需营收或净利润满足特定增长率[28] 激励对象情况 - 88名激励对象考核结果为A，满足解除限售条件[24] - 69名激励对象考核结果为A，满足行权条件[28][29] - 3名获授限制性股票激励对象离职，回购注销24000股[25][30] - 2名获授股票期权激励对象离职，部分已注销部分待注销[29][30] 解除限售与行权 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期条件成就，解除限售367200股[26] - 首次授予股票期权第一个行权期条件成就，可行权2814000份[28][29] 回购注销 - 拟回购注销部分限制性股票，资金来源为自有资金[30] - 回购注销需提交股东大会审议并履行信息披露手续[31][32]

会议信息 - 会议于2024年10月28日以现场与通讯结合方式召开[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》同意3票，无需提交股东大会[5] - 《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》同意3票，尚需提交股东大会[5] - 《关于注销2023年股权激励计划部分股票期权的议案》同意3票，无需提交股东大会[6]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年11月14日13:00 - 15:30，网络投票11月13日15:00 - 14日15:00[7] - 股权登记日为2024年11月11日[10] - 会议地点为北京市大兴区仲景西路1号院会议室[10] 审议议案 - 审议《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》等三项议案[12] 登记方式 - 分自然人、法人股东及网络投票登记，时间为2024年11月14日12:30 - 12:50，地点同会议[13][14][15] 联系方式 - 北京市大兴区仲景西路1号院，邮编100176，电话010 - 67881088，传真010 - 67877439，联系人温茜[15]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-102 北京星昊医药股份有限公司 关于拟减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | 第五条 | | | | 公司注册资本为人民币 | | | | 12,257.72 万元。公司经北京证券交易所 | | | | | 12,228.82 | | | | 万元。公司经北京证券交易所 | | | | 审核并于 2023 1 月 4 日经中国证券 | | | 年 | | 审核并于 | 2 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年10月25日在公司会议室召开，方式为现场与通讯结合，主持人是殷岚[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人，发出通知时间为2024年10月22日[2][3] 报告相关 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》表决9票同意，无需提交股东大会[5] - 公司于2024年10月28日在北交所网站披露《2024年第三季度报告》[5]