会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场7月19日13:00 - 15:30，网络7月18日15:00 - 7月19日15:00[7][9] - 地点为北京市大兴区仲景西路1号院会议室[12] 股权与登记 - 股权登记日为2024年7月15日[11] - 登记时间7月19日12:30 - 12:50，地点同会议[15][16][17] 审议议案 - 审议稳定股价、回购股份等议案[13][14]

会议信息 - 会议于2024年7月1日在公司会议室召开，方式为现场与通讯结合[4] - 发出会议通知时间为2024年6月26日，主持人是靳龙[2][4] 议案表决 - 《关于实施稳定股价方案的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于回购股份方案的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[7] 出席情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3]

会议信息 - 董事会会议于2024年7月1日召开，6月26日发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于实施稳定股价方案的议案》等三议案表决全票通过，需提交股东大会审议[5][6][7] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需提交[8]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-056 北京星昊医药股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李慧曲、张明、何晓云、程雪翔、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 1 详见公司于 2024 年 7 月 3 日在北交所网站（http://ww ...

北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-060 （一）会议召开情况 1 1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 详见公司于 2024 年 7 月 3 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《关 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 于实施稳定股价方案的公告》（ ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-057 北京星昊医药股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第六届董事会 第二十八次会议审议通过。公司于 2024 年 6 月 18 日在北交所网站 （http://www.bse.cn）披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2023-053），公司根据稳定股价预案中规定的调整方式对每股净资产相应进行调 整，回购股票价格上限调整为 11.83 元/股。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 公司公开发行股票并在北交所上市之日起第二个月至三年内稳定股价措施 的预案 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第二个月至三年内，非 因不可抗力因素所致，如果公司股票出现连续 20 个交易日的 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-058 北京星昊医药股份有限公司 竞价回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： □将股份用于员工持股计划或者股权激励 √减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：本次拟回购资金总额不少于 3,000,000 元，不超过 6,000,000 元， 同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 253,593 股 -507,185 股，占公司目前总股本的比例为 0.21%-0.41%，资金来源为公司自有资金。具 体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人暂无在未来 3 个月减持 公司股份的计划。若未来在上述期间实施股份减持计划， ...

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 一、会议召开基本情况 北京星昊医药股份有限公司 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-059 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 13:00 至 15:30。 1 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 18 日 15:00—2024 年 7 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年6月26日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 股权出售 - 审议通过出售长春天诚药业60%股权议案[4] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 《出售资产的公告》于2024年6月28日披露[5]

业绩数据 - 2023年度公司期末资产总额17.9978813778亿元，净资产14.8016343066亿元，营收7.2199587096亿元[5] - 2023年末长春天诚资产640.973097万元，占公司0.36%；净资产547.076065万元，占0.37%；营收830.18868万元，占1.15%[5] - 2024年1 - 5月长春天诚营收为0，净利润 - 247.910642万元[11] 股权交易 - 公司将长春天诚60%股权以300万元转让给福建鑫福康[3] - 2024年6月26日董事会通过出售股权议案，9票同意[6] - 2024年6月26日双方签订《股权转让协议》[17] 长春天诚情况 - 长春天诚注册资本5000万元，公司出资3000万元，持股60%[9][10] - 2024年5月31日长春天诚资产417.712032万元，净资产299.165423万元，负债118.546609万元[11] - 长春天诚涉诉涉案约400万元，公司反诉约223万元[12][13] - 2024年4月30日长春天诚股东全部权益账面值325.23万元，评估值442万元，增值率35.90%[14] 交易条款 - 协议生效3个工作日内甲方付150万元，完成工商变更60个工作日内付150万元[17] - 协议生效7个工作日内乙方有任意解除权[17] - 甲方付150万元后180个工作日内乙方未完成工商变更，甲方可终止合同[18] - 受让方未全额支付剩余价款，乙方可终止合同[18] - 协议终止，乙方30个工作日内退还甲方已付款项[19] 交易影响 - 出售长春天诚60%股权致公司合并报表范围变更[15] - 出售股权符合公司发展战略，无重大不利影响[20]