北京星昊医药股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 9 月 7 日收到职工代表监事范宇宁先生递交的辞职报告， 自 2023 年 9 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任市场部总监职务。 本公司监事会于 2023 年 9 月 7 日收到职工代表监事马永刚先生递交的辞职报告， 自 2023 年 9 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总裁助理职务。 （二）辞职原因 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-086 （二）对公司生产、经营上的影响 上述辞职不会对公司的生产经营带来不利影响。 三、备查文件 范宇宁先生的《辞职报告》； 马永刚先生的《辞职报告》。 北京星昊医药股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 8 日 范宇宁先生 ...

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-085 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：武桂辰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 职工代表监事范宇宁、马永刚已经向公司监事会提交辞职报告，其辞职未导 致公司监事会低于法定人数，自监事会收到其辞职报告时，辞职生效。 非职工代表监事武桂辰、职工代表监事于正芳已经向公司监事会提交辞职报 告，其辞职导致公司监事会低于法定人数，在选出新任监事前，其继续履职。 二、议案审议情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-084 北京星昊医药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百八十五条 公司设监事会。 | 第一百八十五条 公司设监事会。 | | 监事会的人员和结构应当确保监事会 | 监事会的人员和结构应当确保监事会 | | 能够独立有效地履行职责。监事应当具 | 能够独立有效地履行职责。监事应当具 | | 有相应的专业知识或者工作经验，具备 | 有相应的专业知识或者工作经验，具备 | | 有效的履职能力。 | 有效的履职能力。 | | 监事会应当了解公司经营情况，检查公 | 监事会应当了解公司经营情况，检查公 | | 司财务，监督董事、高级管理人员履职 | 司财务，监督董事、高级管理人员履职 | | 的合法合规性，行使公司章程规定的其 | ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-081 北京星昊医药股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 11.90 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 10.14 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日召开公司第六 届董事会第十三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过《关于回购股份方案的议 案》，并于 2023 年 8 月 2 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-079 北京星昊医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,428,760 股，占公司有表决权股份总数的 43.8717%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 26,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0220%。 1.公司在任董事 9 人， ...

国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会于 2023 年 9 月 6 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-078 北京星昊医药股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 18 日召开了 第六届董事会第十三次临时会议、第七届监事会第二次临时会议，审议通过了《关 于回购股份方案的议案》，并于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平 台(www.bse.cn)披露了《回购股份方案公告》(公告编号：2023-072）。该议案尚 需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十三 条规定，现披露本次股东大会的股权登记日（2023 年 8 月 30 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的情况，具体如下： 序 号 持有人名称 持有人类别 持有数量 (股) 持有比例 （%） 1 北京康瑞华泰医药科技有限公司 境内非国有法人 42 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-077 北京星昊医药股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 了第六届董事会第十三次临时会议、第七届监事会第二次临时会议，审议通过了 《关于回购股份方案的议案》，并于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披 露平台(www.bse.cn)披露了《回购股份方案公告》(公告编号：2023-072）。该议 案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十三 条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日(即 2023 年 8 月 18 日) 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序 号 持有人名称 持有人类别 持有数量 （股） 持有比例 （%） 1 北京康瑞华泰医药科技有限公司 境内非 ...

公司上市与股本变动 - 公司于2023年5月31日在北京证券交易所上市[9] - 公司普通股总股本为122,577,200股，优先股总股本为0股[23] - 2023年7月6日公司股东大会通过议案，注册资本由91,977,200元变更为122,577,200元，工商变更尚在办理中[25] - 公司向不特定合格投资者公开发行30,600,000股股票并上市，发行后总股本为122,577,200股[96][97] - 无限售股份期初数量为49,292,874股，占比53.59%，期末数量为63,055,240股，占比51.44%；有限售股份期初数量为42,684,326股，占比46.41%，期末数量为59,521,960股，占比48.56%[96] - 公司2023年发行股票，发行价格12.30元，发行数量3060万股，募集资金总额376,380,000元[103] - 扣除发行费用37,126,981.22元后，实际募集资金净额为339,253,018.78元[104] - 2023年半年度末股本为122577200元，2022年末为91977200元[147] - 2000年10月公司组建时注册资本为2000万元，殷岚出资1200万元占60%，王健出资600万元占30%，温茜出资80万元占4%，于继忠和董克强各出资60万元占3% [154] - 2007年2月公司股份制改制后注册资本为57691960元[155] - 2007年8月16日公司进入深圳证券交易所代办股份转让系统挂牌报价转让[156] - 2012年公司向7名合格投资者共计发行19,585,240股，定向增资完成后公司股权结构确定，总股本77,277,200股[156][157] - 2013年4月公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让[157] - 2014 - 2015年公司分别向2名和11名投资者定向发行520万股和950万股普通股，发行完成后股本为91,977,200元[158] - 2023年公司向不特定合格投资者发行3060万股，于5月31日在北京证券交易所上市，发行完成后股本为122,577,200元[158] - 截至2023年6月30日，公司注册资本为9,197.72万元[159] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为331,059,461.91元，上年同期为267,878,966.81元，增减比例为23.59%[28] - 本期毛利率为75.72%，上年同期为75.11%[28] - 本期归属于上市公司股东的净利润为53,402,300.97元，上年同期为46,313,932.71元，增减比例为15.31%[28] - 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为41,193,225.54元，上年同期为29,372,688.45元，增减比例为40.24%[28] - 本期加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为4.53%，上年同期为4.40%[28] - 本期基本每股收益为0.55，上年同期为0.50，增减比例为10.00%[28] - 2023年6月末公司资产总额17.96亿元，较年初增加4.01亿元，增幅28.72%；负债总额3.04亿元，较年初增加0.08亿元，增幅2.68%；归属于上市公司股东的净资产14.87亿元，较年初增加3.93亿元，增幅35.87%[29][42] - 2023年1 - 6月累计营业收入3.31亿元，同比增加23.59%；利润总额0.55亿元，同比增加10.91%；净利润0.54亿元，同比增加15.36%[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7221.21万元，上年同期为5385.29万元，增长34.09%[30] - 非经常性损益合计1450.27万元，净额为1220.91万元[32] - 资产负债率（母公司）本期为22.56%，上年期末为14.49%；资产负债率（合并）本期为16.91%，上年期末为21.20%[29] - 应收账款周转率本期为3.48，上年同期为3.19；存货周转率本期为1.16，上年同期为1.53[30] - 总资产增长率本期为28.72%，上年同期为2.80%；营业收入增长率本期为23.59%，上年同期为 - 1.95%；净利润增长率本期为15.36%，上年同期为52.77%[31] - 归属于上市公司股东的每股净资产本期为12.13元，上年期末为11.90元，增长1.93%[29] - 流动比率本期为5.55，上年期末为3.58；利息保障倍数本期为84892.04[29] - 货币资金本期期末为365,433,610.45元，占总资产20.35%，较上年期末增长281.24%[53] - 应收票据本期期末为13,882,527.63元，占总资产0.77%，较上年期末下降29.94%[53] - 应收账款本期期末为85,828,574.76元，占总资产4.78%，较上年期末下降12.26%[53] - 存货本期期末为77,183,159.98元，占总资产4.30%，较上年期末增长31.31%[53] - 固定资产本期期末为642,305,717.52元，占总资产35.76%，较上年期末下降2.83%[53] - 在建工程本期期末为32,914,151.11元，占总资产1.83%，较上年期末增长46.30%[53] - 交易性金融资产本期期末为410,060,056.25元，占总资产22.83%，较上年期末增长79.99%[53] - 应付账款本期期末为44,349,252.41元，占总资产2.47%，较上年期末增长17.25%[54] - 合同负债本期期末为48,530,369.05元，占总资产2.70%，较上年期末增长32.25%[54] - 资产总计本期期末为1,795,913,465.78元，较上年期末增长28.72%[54] - 报告期末公司货币资金较期初增加269,579,066.11元，增幅281.24%，系收到北交所IPO募投资金所致[55] - 报告期末公司应收票据较期初减少5,933,793.91元，减幅29.94%，因已支付未到期的应收票据减少[55] - 报告期内公司营业收入为331,059,461.91元，上年同期为267,878,966.81元，同比增加23.59%[59] - 报告期内公司研发费用为33,391,197.52元，上年同期为21,001,671.32元，同比增加58.99%，系加大研发投入所致[59][60] - 报告期内公司财务费用为 - 784,384.45元，上年同期为 - 25,436.08元，同比减少2983.75%，因收到募投资金账户利息收入[59][60] - 报告期内公司信用减值损失为11,067.47元，上年同期为455,430.01元，同比减少97.57%，因应收账款账面余额减少转回坏账准备[59][60] - 报告期内公司主营业务收入为330,409,561.48元，上期为267,500,865.97元，同比增加23.52%[64] - 报告期内公司营业外收入为153,386.80元，上年同期为1,120,685.91元，同比减少86.31%，因去年同期收到工程赔偿款[59][62] - 现金流量状况：经营活动现金流量净额本期72,212,141.09元，上期53,852,876.13元，变动比例34.09%；投资活动现金流量净额本期 -154,760,601.42元，上期 -91,366,375.98元，变动比例69.38%；筹资活动现金流量净额本期352,122,079.24元，上期 -20,051,028.88元，变动比例 -1,856.13%[72] - 现金流量变动原因：经营活动现金流净额增加因营业收入增长使销售回款增加；投资活动现金流净额减少因购买理财产品；筹资活动现金流净额增加因收到北交所IPO募投资金[73] - 2023年6月30日资产总计17.96亿元，较2022年末的13.95亿元增长28.72%[122] - 2023年6月30日流动资产合计9.70亿元，较2022年末的5.67亿元增长71.17%[121] - 2023年6月30日非流动资产合计8.26亿元，较2022年末的8.28亿元下降0.32%[122] - 2023年6月30日负债合计3.04亿元，较2022年末的2.96亿元增长2.68%[123] - 2023年6月30日所有者权益合计14.92亿元，较2022年末的10.99亿元增长35.73%[123] - 2023年6月30日货币资金为3.65亿元，较2022年末的0.96亿元增长281.24%[121] - 2023年6月30日交易性金融资产为4.10亿元，较2022年末的2.28亿元增长80.08%[121] - 2023年6月30日固定资产为6.42亿元，较2022年末的6.61亿元下降2.83%[122] - 2023年6月30日股本为1.23亿元，较2022年末的0.92亿元增长33.27%[123] - 2023年6月30日资本公积为7.17亿元，较2022年末的4.08亿元增长75.59%[123] - 公司2023年存货为27,283,825.84元，较2022年的17,148,472.44元增长约59.1%[126] - 2023年流动资产合计803,245,387.92元，较2022年的266,317,068.79元增长约201.6%[126] - 2023年非流动资产合计660,657,517.29元，较2022年的640,146,220.74元增长约3.2%[126] - 2023年资产总计1,463,902,905.21元，较2022年的906,463,289.53元增长约61.5%[126] - 2023年流动负债合计328,375,562.44元，较2022年的129,439,912.14元增长约153.7%[127] - 2023年负债合计330,328,520.03元，较2022年的131,304,402.98元增长约151.6%[127] - 2023年营业总收入331,059,461.91元，较2022年的267,878,966.81元增长约23.6%[128] - 2023年营业总成本289,310,653.20元，较2022年的239,428,493.01元增长约20.8%[129] - 2023年净利润为53,554,802.80元，较2022年的46,422,318.04元增长约15.4%[129] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为53,402,300.97元，较2022年的46,313,932.71元增长约15.3%[129] - 2023年1-6月归属于母公司所有者的综合收益总额为53,407,748.17元，2022年同期为46,320,261.43元[130] - 2023年基本每股收益为0.55元/股，2022年为0.50元/股[130] - 2023年1-6月营业收入为61,378,019.24元，2022年同期为67,369,511.66元[132] - 2023年1-6月营业利润为20,599,871.38元，2022年同期为21,492,352.90元[133] - 2023年1-6月净利润为19,162,479.85元，2022年同期为19,307,424.20元[133] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额为72,212,141.09元，2022年同期为53,852,876.13元[134] - 2023年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金为370,624,804.29元，2022年同期为257,626,121.68元

国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并于 2023 年 7 月 27 日在指定披露媒体上刊登《北京星昊医药股份有限公司关于召开 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会于 2023 年 8 月 14 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查 ...