证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-061 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（唐红新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 报告期内，本人作为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要 求，在 2023 年度勤勉地履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利， 及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2023 年履职情况报告 如下： 一、出席董事会及股东大会情况 （一）出席董事会及股东大会情况 公司 2023 年共计召开 7 次董事会、3 次股东大会，本 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-083 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会审计委员对会计师事务所履行监督职责情况报告 成立日期：2012 年 3 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《同辉佳视（北京） 信息技术股份有限公司公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计 师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 ...

申港证券股份有限公司 关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司提供担保的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为同辉佳 视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"同辉信息"、"公司"）股票向不特 定合格投资者公开发行的保荐机构，对同辉信息履行持续督导义务，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对同辉信息 提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 公司拟在上述申请融资授信额度范围内，为全资子公司提供担保支持或全资 子公司之间相互提供担保支持，担保总额不超过 10,000 万元人民币，担保范围 包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保，担保方式包括但不限于一般保证、 连带责任保证、抵押及质押等。上述提供担保事项的具体金额在上述额度范围内 根据实际情况分配，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。公司董事会在额 度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并签署上述担保额度内的所有文件， 授权期限为公司 2023 年度股东大会审议批准之日起 12 个月内。 目前担保协议尚未签署，具体内 ...

公司变动 - 2024年3月31日公司及实控人等因涉嫌信披违规被立案调查[2] - 2024年3月31日赵庚飞等辞去相关职务[2] - 2024年3月31日董事会提名王一方等任董事，任命丁瑶为财务负责人[2][4] 业务进展 - 2023年8月披露向特定对象发行股票议案，未通过股东会审议[2][3] - 前期拟募资不超1.28亿元补充流动资金[11] 未来展望 - 公司暂不符发行条件，发行和引入战投有重大不确定性[11] - 加大应收账款催收，申请融资，加强与战投业务协同[11] - 人员变动完善治理结构，维持团队稳定推动业务开展[4][5][9]

申港证券股份有限公司 关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之 发行保荐书 申港证券股份有限公司(以下简称"本保荐机构")接受同辉佳视(北京) 信息技术股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"、"同辉信息")的委 托,担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌(以下简称"本次 发行")的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《非上市公众公司监督管理办法》(以下 简称"《公众公司办法》")、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格 投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》(以下简称"《精选层挂牌规则》")、 《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理 细则(试行)》(以下简称"《保荐业务管理细则》")、《证券公司投资银行 类业务内部控制指引》、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 廉洁从业风险防控的意见》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定,诚实守 信,勤勉尽责,严 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-053 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司全体董事共同推举独立董事张之阳先生代为主持本次股 东大会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 17,253,859 股，占公司有表决权股份总数的 8.66%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 79,393 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 鉴于赵庚飞先生、李刚先生、麻燕利先生 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-056 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第五届 董事会第十次会议，审议通过了关于《选举公司第五届董事会董事长的议案》。 选举王一方女士为公司董事长，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 （三）新任董监高人员履历 王一方，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于烟台大学经济 管理专业，本科学历。曾任南天数金（北京）信息产业发展有限公司副总经理，负责政 企数字化产业发展数字教育业务推广。2023 年 8 月自南天数金（北京）信息产业发展 有限公司辞职。2023 年 8 月进入公司并担任公司总经理。 二、任命对 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-055 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨忠、唐红新因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话和口头方式 发出，因 2024 年 4 月 16 日公司 2024 年第三次临时股东大会刚刚补选出第五届 董事会成员，为了及时选举董事长，故决定在 2024 年第三次临时股东大会审议 通过后，通过电话和口头方式通知立即召开第五届董事会第十次会议审议上述事 项，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。 5.会议主持人：公司全体董事的过半数推选 ...

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