同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及实际控 制人戴福昊及时任实际控制人崔振英于 2024 年 3 月 29 日收到中国证监会下发 的《立案告知书》，公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。截至本公告披露 日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论 性意见或决定。立案调查期间，公司积极配合中国证监会的相关调查工作。敬 请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-051 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 董事会 2025 年 6 月 25 日 ...

同辉信息交易数据 - 公司股票今日涨停，全天换手率58 49%，成交额8 03亿元，振幅32 14% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净买入2869 50万元 [2] - 北交所公开信息显示该股因日涨跌幅达到29 90%、日价格振幅达32 14%、日换手率达58 49%上榜 [2] 龙虎榜交易明细 - 上榜前五大买卖营业部合计成交1 72亿元，其中买入成交额1 00亿元，卖出成交额7170 70万元，合计净买入2869 50万元 [2] - 第一大买入营业部为国盛证券宁波桑田路营业部，买入金额3499 03万元 [2] - 第一大卖出营业部为国金证券成都武成大街营业部，卖出金额3960 70万元 [2] 营业部买卖详情 - 买一国盛证券宁波桑田路营业部买入3499 03万元，卖出6 46万元 [2] - 买二上海证券宁波北仑新大路营业部买入2125 57万元，卖出104 30万元 [2] - 卖一国金证券成都武成大街营业部买入47 39万元，卖出3960 70万元 [2] - 卖二长江证券上海张杨路营业部买入16 16万元，卖出926 30万元 [2]

关联交易额度 - 2025年拟增加与关联方关联交易额度不超过1亿元[2] - 2025年度预计与南天数金及南天信息相关企业关联交易不超1.6亿元[7] 交易金额调整 - 购买原材料等原预计5000万元，已发生106,205.29元，调整后仍为5000万元[3] - 出售产品等原预计1000万元，新增1亿元，调整后1.1亿元[4] - 各项关联交易原预计6000万元，调整后1.6亿元[4] 公司资本情况 - 南天数金注册资本与实缴资本均为1000万元[4] - 南天信息注册资本与实缴资本均为39,374.4987万元[6] 决策流程 - 2025年6月19日董事会审议增加关联交易额度议案，4同意1反对[9] - 议案已通过独立董事及审计委员会会议审议，尚需股东大会审议[9] 交易说明 - 关联交易遵循公平自愿原则，采用市场化定价[10][11] - 交易合理必要，不损害非关联股东利益，不影响公司财务等[13][14]

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-049 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事关于控股股东向公司提请召开临时股东会 审议董事任免事项的声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 作为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们收到公司控股股东、实际控制人戴福昊先生向公司董事会提请召 开临时股东会审议董事任免相关议案的函，出于尊重大股东依法行使股东权利 的原因，我们同意将上述议案提交临时股东会审议。同时我们郑重做出如下声 明： 1、我们认为，在目前市场环境和公司运营基本平稳的情况下，大面积更换 非独立董事可能会对公司未来经营发展及市场表现造成较大不确定影响。 2、我们希望全体股东应该以维护上市公司长远发展为根本，依法依规行使 股东权利，杜绝影响公司治理稳定、损害中小股东利益以及使公司长期发展受 损等情形发生。 3、公司董事会应继续保持与股东及战投方的良性沟通，确保公司治理始终 朝着规范、稳定、可持续的方向发展，稳定市场信心，保 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-048 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于董事会公开征集表决权的公告 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会作为征集人保证本公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 征集人作为上市公司董事会，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东 权利之日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则》的有关规定，同辉佳视（北京）信息技术股份有限 公司董事会作为征集人，就公司拟于2025年7月28日召开的2025年第一次临时股 东大会审议的全部议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于免去王一方女士公司董事职务的议案》 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 6、《关于 2025 年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》 7、《2025 年度公司为全资子公司融 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-047 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 近日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人戴福昊先生提交的《关于 提议召开公司临时股东会的函》，提议审议罢免、提名相关董事相关议案。经公 司董事会核查，戴福昊先生提交的材料符合《公司章程》及相关法律法规关于股 东会提案的形式要件要求。根据《公司章程》等相关规定，董事会同意召集临时 股东会。 董事会于 2025 年 6 月 19 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次临时股东会的召开符合 《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （三）会议召开的合法合规性 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-046 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 5.会议主持人：公司董事长 3.会议召开方式：现场和通讯 6.会议列席人员：董事会秘书李刚、监事高鹏 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以通讯方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会同意公司控股股东、实际控制人提议召开临时 股东会请求的议案》 1.议案内容： 近日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人戴福昊先生提交 ...

同辉信息6月10日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1274.67 | 242.93 | | 买二 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路营业部 | 861.79 | 65.86 | | 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业 | 765.70 | 17.77 | | | 部 | | | | 买四 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 656.98 | 16.66 | | 买五 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 632.41 | 109.92 | | 卖一 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路营业部 | 0.00 | 878.21 | | 卖二 | 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 0.97 | 779.55 | | 卖三 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 370.48 | 715.11 | | 卖四 | 广发证券股份有限公司沧州黄河东路营业部 | ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-044 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长 6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据公司经营管理需要，公司拟聘任孔凡峰先生为公司财务负责人，任职期 限自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。上述聘任人 ...

二、合规性说明及影响 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-043 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事、高级管理人员离任的基本情况 本公司丁瑶女士，因个人原因辞任，自 2025 年 6 月 4 日起不再担任财务负责人。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担 任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致公司董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数 的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或 者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 丁瑶女士的辞任不会对公司日常经 ...