证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-089 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 人员和日常监管两种方式对控股子公司进行管理。 第三条 公司与控股子公司是相互独立的法人，控股子公司独立经营并自主 管理。公司以其持有的股权份额或股份，依法对控股子公司享有利润分配请求权、 参与重大决策权、选择管理者等股东权利，并依据公司规范对控股子公司的运行 进行指导，同时为控股子公司提供相关协助服务。 第四条 公司的控股子公司同时控股其他公司的，该控股子公司应参照本制 度，建立对其下属控股子公司的管理控制制度。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<控股子公司管理制度>》，本细则自公司董事会审议通过之 日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-071 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<总经理工作细则>》，本细则自公司董事会审议通过之日起 生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理及其他经理班子成员的职责权限与议事规则 做出规定。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、 副总经理或者其他经理班子成员。 第六条 公司应和总经理签订聘任合同，明确 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-085 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<董事会提名委员会工作细则>》，本细则自公司董事会审议 通过之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《同辉佳视（北京）信息技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-076 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 防范关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<防范关联方占用公司资金管理制度>》，本制度自公司股东 会审议通过之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 防范关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1. 经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； 2. 非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资与 福利、保险、广告等期间费用；为控股股东、实际控制人及其关联方以有偿或无 偿地方式直接 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-084 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<董事会审计委员会工作细则>》，本细则自公司董事会审议 通过之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和健全同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）《北京证券交易所上市 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-091 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<信息披露暂缓、豁免管理制度>》，本细则自公司董事会审 议通过之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《同 辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-081 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司(以下 简称"公司") 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高 年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称" 《证券法》")、《中华人民共和国会计法》 (以下简称" 《会计法》")、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责 人及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-073 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<信息披露管理制度>》，本制度自公司董事会审议通过之日 起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》相关规定，特制定《同辉佳视（北京）信息技术股份有 限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露， ...

董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-086 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》，本细则自公司 董事会审议通过之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规 则》（以下简称《管理规则》）、《北京证 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 内部审计制度 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-072 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<内部审计制度>》，本细则自公司董事会审议通过之日起生 效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护公司合法权益，强化公司经营管理， 提高经济效益，促使公司经济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度， 加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计 法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章以及行业规定，特制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的 ...