证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-066 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<股东会议事规则>》，本制度自公司股东会审议通过之日起 生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范股东会及其参加者的组织和行为，保证股东会议事程序及其决议的合 法性，确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工 的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则依据《中华人民共和国公司法》 (下称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东会规 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-069 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，强化对投资活动的监管，将 投资决策建立在科学的可行性研究基础之上，促进公司投资决策的科学化和民主 化，避免盲目投资，努力实现投资结构最优化和投资效益最佳化，根据《中华人 民共和国公司法》《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》及其他有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度对公司全体股东、董事、高级管理人员、董事会秘书及其 他有关人员具有约束力。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<对外投 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》，本制度自公司股东 会审议通过之日起生效实施。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-093 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 及公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动 ...

会议决议 - 2025年8月22日公司召开会议通过《修订<股东会网络投票实施细则>》[3] 投票时间规定 - 网络投票开始时间不得早于现场会前一日15:00，不得迟于当日上午9:30[8] - 网络投票结束时间不得早于现场会结束当日15:00[8] 投票相关要求 - 网络投票首日三个交易日前与信息公司签协议并提供股东电子数据[8] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[8] 投票规则 - 多次有效投票视为出席股东会，按持股数计表决权[10] - 累积投票超数或差额选举超应选人数，投票视为弃权[10] - 总议案投票代表除累积投票议案外相同意见，重复投票以首次有效为准[11] - 多方式重复投票以首次有效结果为准[11] - 需回避股东投票结果计算时剔除[11] - 审议重大事项单独统计披露中小股东投票情况[11]

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-067 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<对外担保管理制度>》，本制度自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益和同辉佳视（北京）信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的财产安全，进一步加强公司银行信用管理和规范 公司对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《北京证 券交易所股票 ...

利润分配制度修订 - 2025年8月22日公司审议通过《修订<利润分配管理制度>》，自股东会审议通过生效[3] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本25%[10] - 资产负债率高于70%可不进行利润分配[13] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[15] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[15] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[15] 重大资金支出界定 - 未来12个月购买资产等交易累计支出达或超最近一期经审计净资产10%[15] - 年末资产负债率超70%或当年经营活动现金流量净额为负[15] 审议通过条件 - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且过半数独立董事同意[16] - 审计委员会审议需全体委员过半数以上表决通过[17] - 股东会审议利润分配方案须出席股东所持表决权过半数通过，股票股利等须三分之二以上通过[17] 政策调整与披露 - 调整《公司章程》利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[21] - 最近三年现金分红总额低于年均净利润30%需详细披露[22] - 权益分派现金分红达当期净利润100%且达当期末未分配利润50%需披露[22] - 报告期末资产负债率超80%且当期经营活动现金流量净额为负，现金分红超净利润50%需披露合理性[23] 实施与终止 - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[23] - 终止实施权益分派，需召开董事会、股东会审议并披露原因和情况[24] 制度制订与生效 - 制度由董事会制订和解释，经股东会通过后生效[26]

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-065 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<董事会议事规则>》，本制度自公司股东会审议通过之日起 生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法 性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合 法权益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-068 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<关联交易管理制度>》，本制度自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法 利益，保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证 券交易所股票上市规则》、《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定，制订本制度。 第二章 关联交易和 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-094 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<公司章程>》，本制度自公司股东会审议通过之日起生效实 施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律法规及《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"管理办法"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由同辉佳视 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立、完善同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 的治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》 等法律、法规、规范性文件以及《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制度。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-083 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<独立 ...