证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-092 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<重大信息内部报告制度>》，本细则自公司董事会审议通过 之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《北京证券交易所上 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-078 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<承诺管理制度>》，本制度自公司股东会审议通过之日起生 效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破 产重整人等（以下简称"承诺人"）及公司所作承诺的管理，规范公司及承诺人 履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 4 号——上市公司及 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-074 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<募集资金使用管理制度>》，本制度自公司股东会审议通过 之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、规范性文件、行业规定和《同辉佳视 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年9月30日14：30召开，网络投票9月29日15:00 - 9月30日15:00[6] - 股权登记日为2025年9月19日[8] - 会议地点为公司一楼会议室[9] 议案事项 - 免去王一方、杨忠公司董事职务[10] - 非独立董事选举应选人数依议案1、2表决结果定，未通过应选1人，通过应选3人[11][28] 候选人信息 - 李学明、王芃、王国成提请担任非独立董事[16][17][19] 其他信息 - 会议登记9月30日上午10:00 - 11:30，地点为公司一楼会议室[23] - 会议联系人是董事会秘书李刚，电话010 - 82476677[23] - 授权委托书需明确持股数，法人股东有签字盖章要求[29]

业绩总结 - 2024年公司营收同比增长8.42%，亏损收窄43.85%[4] 人事变动 - 王一方2024年4月16日起任董事[4] - 杨忠2024年4月16日任董事主管风控法务部[6] - 李学明2024年5月24日起任副总经理[10] 股东大会 - 2025年9月30日召开第二次临时股东大会[3][23] - 征集对象为截至2025年9月19日收市后在册股东[14] - 征集期限为2025年8月18日 - 9月27日[15] - 有效授权委托需2025年9月27日18:00前送达指定地点[18] 议案相关 - 戴福昊提免去王一方、杨忠董事职务议案[3][6] - 董事会提非独立董事赵起高提名[8] - 戴福昊提非独立董事李学明、王芃提名[10][11] - 对免去王一方、杨忠职务议案表决反对[23] - 对非独立董事赵起高累积投票同意[23] - 对非独立董事李学明累积投票反对[24] - 议案1、2未通过非独立董事应选1人[25] - 议案1、2通过非独立董事应选3人[26]

股价表现与交易数据 - 同辉信息股价单日上涨12.20% 换手率达32.59% 成交金额为4.42亿元 振幅为19.43% [2] - 龙虎榜数据显示机构专用席位净买入558.98万元 营业部席位合计净买入59.74万元 [2] - 近半年该股累计13次登上龙虎榜 上榜次日股价平均下跌1.97% 上榜后5日平均下跌1.67% [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交7396.25万元 其中买入金额4007.49万元 卖出金额3388.76万元 合计净买入618.73万元 [2] - 机构专用席位同时出现在买一和卖三位置 买入1196.61万元 卖出637.63万元 净买入558.98万元 [2] - 平安证券浙江分公司买入695.07万元 卖出25.31万元 中信建投天津解放南路营业部买入571.63万元 卖出990.12万元 [2]

证券日报网讯 8月12日晚间，同辉信息发布公告称，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司董事会同意公司控股股东、实际控制人提议召开临时股东会请求的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

会议情况 - 2025年8月11日在公司会议室召开会议[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 议案表决 - 同意召集临时股东会审议罢免、提名董事议案，6票同意[5] - 提名赵起高为非独立董事候选人，5票同意[7] - 同意征集临时股东会投票权，5票同意[8] 反对原因 - 李兴华因赵起高曾受监管且身兼多职反对提名[7] - 李兴华因前次征集涉嫌违法违规反对征集投票权[8] 后续安排 - 结合实际择期召开临时股东会并5日内披露公告[10] - 《提名赵起高为非独立董事候选人议案》需提交股东大会[7]

主营业务与产品结构 - 公司主营业务为向金融、展馆、教育、影院、交通、能源、零售等行业提供视觉系统解决方案及商用显示产品销售 [2] - 核心产品分为整体解决方案和产品销售两类 其中整体解决方案收入占比90.72% 产品销售收入占比9.28% [2] 财务表现分析 - 2021年归母净利润为0.26亿元 2024年归母净利润为-0.72亿元 盈利能力显著恶化并由盈转亏 [2][3] - 2021年至2024年间归母净利润累计下降374.89% 且四年中有三年出现亏损 [2] - 2021年营收为5.67亿元 2024年营收降至2.07亿元 呈现大幅下滑态势 [2] 市值与股价变动 - 上市首日至今市值增长0.40倍 [5] - 2025年6月26日市值达到峰值27.69亿元 股价升至13.89元 [5] - 截至2025年8月8日收盘 股价跌至8.78元 市值降至17.50亿元 较峰值减少10.19亿元 市值蒸发36.79% [5]

公司治理纷争 - 实控人戴福昊指控董事会由南天数金子公司的力声科力实际掌控，导致公司运营背离主业方向、业绩下滑、内控缺失，并提出更换董事会人选的议案 [1] - 戴福昊提出的罢免董事议案在2025年第一次临时股东大会上未获通过，董事会阵容保持原状 [1] - 戴福昊指责董事会通过微信群、短信、电话等方式违规征集投票权，诱导小股东支持董事会，已向监管机构提交材料反映情况 [5][6] 董事会与实控人分歧 - 戴福昊于2023年2月辞任董事长并退出董事会，同日公告披露其存在非经营性资金占用情况 [8] - 公司引入战略投资方南天数金，原计划通过定向增发使其子公司力声科力持股23.08%，但因戴福昊被立案调查而搁置 [10][12] - 南天数金提前介入公司管理，其原副总经理王一方进入同辉信息并最终出任董事长，戴福昊对此提出异议 [13][14] 财务状况与经营表现 - 公司2024年经营活动现金流净额为-1242.06万元（同比减少130.25%），投资活动现金流净额为-1263.47万元（同比减少886.62%），筹资活动现金流净额为-2452.91万元（同比减少130.50%） [15] - 2022年至2024年连续三年亏损，净利润分别为-4452.04万元、-1.28亿元和-7194.41万元，2025年一季度营收同比下降87.12%至2013.90万元，归母净利润-597.45万元（同比下滑2776.13%） [16] - 截至2025年一季度末，公司账面货币资金仅0.13亿元，短期借款0.21亿元，南天数金提供3890万元无息财务援助以缓解流动性压力 [17] 业务转型与挑战 - 公司放弃核心代理业务NEC全国总代理，转向康养、二手车、声学研发等非主营业务领域 [15] - 在云南普洱投资康体养生实训基地，并与高校合作成立康养产教融合共同体，同时通过子公司进军新能源汽车销售及二手车经纪业务 [16] - 战略投资方承诺的南天信息业务资源未兑现，南天数金仅为南天信息参股股东，定增资金亦非来自南天信息或云南国资 [12]